TTET — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 28, 2025

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

大統益股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：1232

股本分佈表如右圖中列出各項分佈表

股本分佈：246、390、396股、337、53、685块、668、675、711块、711、712块、86分佈線，如25

二股東登錄中：282、283、285、257、276、265、885科份

本登錄：277、278、46、512、內科或股東年行、銀行、東28

證書核以繳給地（股票交換給13號信口）

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第928號

國內部簡

開會通知請即祈開

（本書寫正確郵遞區號者，應核信函交付郵資）

部請內號有附件，應外信函交付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼頒字第0001號

經業公司 省印 電話：（02）2591-6548

股東 合啓

本股務代理部所董業之個人資料，請會表辦理股務業務之原則範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之條件例條件，會股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(14)證券代號：1232

| (14) 14 | 大統益股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡 | |
| --- | --- | --- |
| | 時刻：114年5月20日(星期二)上午十時整 | |
| | 地點：台北市資訊區二樓里工業興路12號本公司辦公大樓 | |
| | 股東
戶號： | |
| | 股東
戶號： | |
| | 股東
戶號： | |
| | 股東
戶號： | |
| | 股東
戶號： | |
| | (14) 14 | |
| | 持有
股數： | |
| | (14) 14 | |
| | 未股東、股東人、保證代理人及股權資訊代理人出席
股東會時，請攜帶附有股
方之身分證明文件正本
以獲明顯，沒入股訟代理人出席者，亦應報表加重 | |
| | 本公司不限之股訟者，
依法將簽到卡及委託書寫者
印發名成蓋章者經為遵守
法律、但委託書由股東交
付股本人或保證代理人者
經為委託出席。 | |
| | 總四出席簽名成蓋章處 | |
| 委 论 言 | |
| --- | --- |
| 一、益委近 君（須由委近人親自填寫，不得以
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年5月20日舉行之股東
常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☑(一)代理本股東被會議事項行使股東權利。(全權委近)
☐(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委近表示之權利與意見
，下列議案未勾選者，視為附各項議案表示未認或暫成。
1.未認本公司民國一一三年產發業報告書，財務報表等決算表冊。
(1)☐未認(2)☐及附(3)☐案件
2.未認本公司民國一一三年產盈餘分股案。
(1)☐未認(2)☐及附(3)☐案件
3.本公司「公司章程」修行案。
(1)☐暫成(2)☐及附(3)☐案件
4.本公司董事於任期內披業登止之限制解除案。
(1)☐暫成(2)☐及附(3)☐案件
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委近，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委近，代理人應依前項
（二）之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得附會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因收效期開會，本委
近書均屬有效（限此一會期）。
此 照
大統益股份有限公司
授權日期 年 月 日 | |
| (15) 15 | 委 论 人（股東） | 編號 | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 股東號 | | 簽名或蓋章 | |
| 股東成名稱 | |
| 持有股數 | | | |
| 股东人 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 股东成名稱 | |
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 股东成名稱 | |
| 本公司之董事之授權之限制 | | |
| 股東成名稱之 | |
| 住址 | | |

股东場所及

人員簽章處

※本次股東常會

恕不發放紀念品

(32) 大統益股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號		原留印鑑
戶名
電話
原登記
(無須免寄回)	銀行名稱	總行代號
(新)變更	銀行名稱	總行代號
部局	存簿(H)	700

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 會股東。

※請於114年5月20日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

---

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第 22

大統益股份有限公司股務代理人狀

統一綜合證券股份有限公司股務代理單

張 旭

顧 燦

楊 耀

陳 琪

蔡 伟

林 昱

姜 佳

李 佳人

版

法人指派書

茲指派

代表本公司出席大統益股份有限公司114年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國 114 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議彙事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲訂於114年5月20日（星期二）上午十時整（受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點），假台南市宝田區二鷹里工業西路32號本公司辦公大樓，召開114年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司民國一一三年度營業報告書報告，2. 本公司審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告，3. 本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 承認本公司民國一一三年度營業報告書。財務報表等決算表冊，2. 承認本公司民國一一三年度盈餘分配彙。（三）討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂彙，2. 本公司董事於任期內就業禁止之限制解除彙。（四）臨時動議。
二、本公司盈餘分派彙，每股配發現金7元。俟股東會通過後按權董事會另訂配息基準日。
三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
四、茲依公司法第一六五條規定，自114年3月22日起至114年5月20日止停止股票過戶。
五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 當股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日搞任會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯擷疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 當股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
六、如有股東徵求委託書，本公司於114年4月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月20日至114年5月17日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_05）路徑；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1232」及年度「114」再選取「股東會各項議彙參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
十、敬請 查照辦理為荷。

此致

當股東

大統益股份有限公司董事會

股啓