TTET — AGM Information 2024

Feb 20, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1232 大統益　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/20	發言時間	16:00:22
發言人	陳昭良	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-698-4500#220
主旨	代重要子公司美食家食材通路股份有限公司董事會決議 召開民國113年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/20
說明	1.董事會決議日期:113/02/20 2.股東會召開日期:113/06/04 3.股東會召開地點:台南市安南區工業一路58號（本公司辦公大樓） 4.召集事由一、報告事項: 〈1〉民國112年度營業報告書報告。 〈2〉監察人審查民國112年度決算表冊報告。 〈3〉民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 〈4〉其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 〈1〉民國112年度營業報告書、財務報表等決算表冊。 〈2〉民國112年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人任期屆滿改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/05/06 11.停止過戶截止日期:113/06/04 12.其他應敘明事項: 〈1〉持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間 向本公司提出民國113年股東常會議案。提案限一項並以300字為 限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 〈2〉受理股東之提案處所：本公司財務部(台南市安南區工業一路58號)。 〈3〉本公司受理股東之提案期間：民國113年3月19日至3月29日計11日。 〈4〉以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.