TTET — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1232 大統益　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/23	發言時間	15:09:44
發言人	陳昭良	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-698-4500#220
主旨	本公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/23
說明	1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號(本公司辦公大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 〈1〉本公司民國一一二年度營業報告書報告。 〈2〉本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。 〈3〉本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 〈1〉承認本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表等決算表冊。 〈2〉承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。 9.召集事由五、其他議案:本公司董事於任期內競業禁止之限制解除案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東 得以書面於公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。 提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱 ，以及聯絡人、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於113/04/05~113/04/15 受理期間寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)， 以送(寄)達為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.