TTCC - Annual Report 2025 | FinancialReports.eu

股票代號： 8011

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`一一四年度年報` 2025 ANNUAL REPORT

`本年報相關資料查詢網址`

公開資訊觀測站： mops.twse.com.tw 台通公司網站： https://www.ttcc.com.tw

中華民國一一五年三月三十一日刊印

`目錄`

壹、致股東報告書 ................................................................................. 1 貳、公司治理報告 ................................................................................. 6 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .............................................................................. 6 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ....... 14 三、公司治理運作情形 ................................................................. 17 四、簽證會計師公費資訊 .............................................................. 41 五、更換會計師資訊 ..................................................................... 41 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 ............................................................................ 42 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ..... 42 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ............ 42 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .......................................................................................... 44 參、募資情形 ...................................................................................... 45 一、資本及股份 ............................................................................ 45 二、公司債辦理情形 ..................................................................... 48 三、特別股辦理情形 ..................................................................... 48 四、海外存託憑證辦理情形 .......................................................... 48 五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形 ....................... 48 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .............................. 48 七、資金運用計畫及執行情形 ....................................................... 48 肆、營運概況 ...................................................................................... 49 一、業務內容 ............................................................................... 49 二、市場及產銷概況 ..................................................................... 60 三、從業員工資料 ........................................................................ 69 四、環保支出資訊 ........................................................................ 70 五、勞資關係 ............................................................................... 70

六、資通安全管理 ........................................................................ 74 七、重要契約 ............................................................................... 78 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ................................. 85 一、財務狀況 ............................................................................... 85 二、財務績效 ............................................................................... 86 三、現金流量 ............................................................................... 86 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .............................. 87 五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ................................................................. 87 六、最近年度及截至年報刊印日止風險管理及評估 ....................... 88 七、其他重要事項 ........................................................................ 94 陸、特別記載事項 ............................................................................... 95 一、關係企業相關資料 ................................................................. 95 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ......... 95 三、其他必要補充說明事項 .......................................................... 95 柒、最近年度及截至年報刊印日止，有無發生證券交易法第三十六條第三項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ......... 95

`壹、致股東報告書`

`一、` 2025 `年度營業報告書`

`（一）` 2025 `年度營業計畫實施成果`

自 5G 及人工智慧 (AI) 發展以來，世界對資料傳輸及運算需求不斷提升，過往系統需逐步汰換升級以滿足新技術之需求，如臺灣鐵路公司已啟動「電務智慧化提升計畫」，將部分電話系統由銅纜改成光纜，台電亦於 2022 年啟動為期十年之「強化電網韌性計畫」，汰換並擴增既有之電網線路及設備。此外，隨安全意識提升，智慧系統之需求也逐年攀升，如國防部已委由中科院辦理「重要防護營區智慧警監系統建置案」，目前已執行約兩百多處營區之智慧系統建設。

本公司長年致力於參與全台之智慧建設計畫，並有多年銷售光纖及通信線材之經驗。除過往長年參與政府與企業設備之佈建及維護外，近年更積極參與智慧系統之建置、區域性光纖佈建及管道建設並取得相當成果。本公司另於 2012 年投資成立台灣智慧光網 ( 股 ) 公司 ( 以下簡稱：台智網 ) ，為本公司跨足光纖寬頻網路服務重要轉型投資，因通訊網路需求增加，台智網 2025 年度營業收入穩定成長，較 2024 年度成長達 9.48% 。

本公司位於新北產業園區之舊址目前已拆除並與本公司關係人慶通 ( 股 ) 公司及股票上市建商 (5533) 皇鼎建設開發 ( 股 ) 公司採合建分屋方式興建廠辦大樓，規模為 A 、 B 兩棟地上 11 層及地下 3 層，該案截至 2026 年 02 月， A 棟已完成第一層土方開挖， B 棟正進行 6 樓及 7 樓板模組立施工等。

2025 及 2024 年度財務資料列示如下表， 2025 年營收較 2024 年減少主要係電信需求減少及本公司所承接工程案多數接近完工所致，營業外收入減少主要係本公司於 2024 年處分長期股權 ( 智通 ) 所致。

單位：新台幣仟元

`項目`	2025`年度`	2024`年度`	`變動金額`	`變動比例` `（％）`
`營業收入`	2,075,427	2,487,299	(411,872)	(17)
`營業毛利`	537,459	475,847	61,612	13
`營業淨利`	281,203	168,115	113,088	67
`營業外收入及支出`	3,406	311,444	(308,038)	(99)
`稅前淨利`	284,609	479,559	(194,950)	(41)
`本期淨利`	262,459	441,437	(178,978)	(41)
`淨利歸屬於母公司業主`	216,126	406,789	(190,663)	(47)

註：資料來源為本公司合併財務報表資料。

-1-

`（二）財務收支情形`

單位：新台幣仟元

	2025`年度`	2024`年度`	`變動金額`
`營業活動之淨現金流入`	711,386	614,674	96,712
`投資活動之淨現金流入（出）`	(94,686)	222,222	(316,908)
`籌資活動之淨現金流入（出）`	(131,570)	(1,293,040)	1,161,470

註：資料來源為本公司合併財務報表資料。

`（三）獲利能力分析`

	`年` `度`	2025`年度`	2024`年度`
`獲利能力` (%)	`資產報酬率`	4.29	6.68
	`權益報酬率`	6.67	11.51
	`稅前純益占實收資本比率`	17.15	28.90
	`純益率`	12.65	17.75
	`每股盈餘（元）`	1.30	2.43

註：資料來源為本公司合併財務報表資料。

`（四）預算執行情形`

公司於 2025 年並未公開財務預測，故無 2025 年預算執行分析資料。

`（五）研究發展狀況`

隨著人工智慧 (AI) 技術的快速發展，全球對網路傳輸效能的要求不斷提升，其中降低傳輸損耗是首要議題，本公司順應網路發展趨勢進行產品之研究及發展，同時配置公司現有光通訊產品利基，以利在激烈的競爭市場保有領先的地位。為了滿足市場需求，本公司除光纖纜線及光被動元件之生產及開發外，亦順應無線網路發展趨勢進行產品之研究及發展以保持市場競爭力，包括專案開發的智慧無線網路管理系統進行功能升級、因應 AI 人工智慧資訊需求於各電信 IDC 大樓間建置 DWDM 系統、展開 IOWN 全光網路研究，並積極與廠商研擬進行 200G / 400G… 等大頻寬測試及業務規劃、積極發展企業加值業務如 ICT 委外服務、安全監控、雲端服務及數位學習等。

`二、` 2026 `年度營業計畫概要`

`（一）經營方針及未來發展策略`

本公司經營方針係以銅纜、光纜及光被動元件製造整合能力，讓客戶享有採購便利，在光通訊領域之深度及廣度領先業界，成為「光纖到家全方位產品與服務之廠商」。近年除 5G 帶動全球基建建置外， AI 產業的興起更帶動全球高速運算及資訊中心建設需求。 2026 年發展策略

-2-

除持續關注政府數位發展政策與 5G 通訊產業發展，以爭取光纖纜線訂單外，亦積極參與政府網路基礎建設工程標案。

本公司致力於以專業、管理與誠信為核心，推動軌道產業升級，與馬來西亞商金務大工程 ( 股 ) 公司合作，參與新北捷運汐止東湖線（汐東線）社后機廠之機廠設備與機電系統整合工程。汐東線全長約 5.56 公里，未來將串聯基隆捷運與臺北市區路網，是推動大基北生活圈的重要交通建設。社后機廠做為整體營運核心，肩負車輛保修、電力與設備供應、倉儲管理與系統整合等任務，是確保捷運高可靠度的關鍵節點。未來，公司將持續以專業、誠信、技術與管理為核心，深化臺灣軌道產業的整體競爭力，並邁向更高層次的國際合作舞台。

鑑於本公司所建置「臺北市政府網際服務網」提供各機關網路服務已達 9 成以上，故電信服務業務與行銷活動係以企業用戶及消費者市場為努力方向，朝擴大服務範圍和引進新興服務的目標邁進，並基於活化臺北市自有資產、建置北市高品質光纖網路建設、提供市民低價高速的光纖服務、營造公平的電信環境、降低臺北市政府的公帑支出、提升城市的競爭實力等目標，達到市民、業者與臺北市三贏的局面，藉助民間經營活力，推動臺北市光纖網路建設，以提升臺北市之城市競爭力。

（二）預期銷售數量及其依據

本年度公司的銷量預計狀況及規劃大致如下：

光、銅纜、光纖到家相關配件及基礎建設工程

電線電纜市場是現代基礎設施和科技發展的關鍵組成部分，並已經成為數據傳輸的首選選擇。 5G 、 AI 人工智慧、大數據中心、雲計算及網路安全都需要更大規模的光纜及電纜得密集建置以有效因應市場需求。本公司除提供優質光纖纜線及光通訊產品，亦積極參與網路基礎建設相關公共工程標案，如光纜管線佈放、電力傳輸、交控、智慧型監視設備、機電設備安裝建置工程等。

外銷市場藉由子公司在地耕耘新加坡市場多年，並積極與當地電信業者合作，藉在地之優勢積極投入各項通訊相關市場，積極爭取通訊產品及設備安裝之標案。本公司多年來亦透過當地代理商成功進入馬來西亞的大眾運輸及 5G 相關建設纜線市場。

交通系統

本公司於 2025 年 12 月，成功取得臺灣鐵路公司「路軌兩用鋼軌探傷車 2 輛案」， 2026 年 1 月，取得馬來西亞商金務大工程 ( 股 ) 公司「捷運汐止東湖線統包工程－機廠維修設備案」。 2026 年將繼續積極爭取汐東捷運線其他設備及基隆捷運線車輛等相關訂單，並擴大臺灣交通系統事業之市佔率。

3. `電信服務營運`

(1) TGSN 政府網路：市府需求為 VPN 及上網電路，線路約 3,300 路，多

-3-

數機關電路集中於市府機房。此外，本公司擴展市府各單位資訊設備
維運整合及網路加值應用服務產品，並參與各政府機關資訊應用服務
或線路租用服務等標案。

(2) 市警局 CCTV 電路服務： CCTV 一期建設共有 13,699 之路側監視器，依新規劃的網路架構及高畫質攝影機所需的傳輸電路， 2025 年擴增 400 支， 2026 年將進行原二期 1,717 支監視器汰換，並新增 2,283 支。
(3) 企業專線：提供企業光纖上網及電信專線上網高規等級電路予國際頻寬業者，利用頻寬優勢提供整合性電信服務。 2025 年本公司完成國際廠商投資建設 IDC 之電信管道建設工程， 2026 年與前述國際廠商持續合作以提供多樣性電信服務給進駐 IDC 的雲端服務供應商 (CSP) 所需算力使用。
(4) 台北光纖：客戶主要為中小企業或個人用戶， 2026 年將持續尋求與企業應用及內容供應商策略合作，提供企業應用方案、網路電視及網路設備等智慧家庭資訊娛樂服務擴大市佔率。

`（三）重要產銷政策`

本公司提供光纖到家相關產品完善之整合服務，以高品質、價格具競爭力之光纖產品。全球在雲端技術、人工智慧及其他先進技術正高速發展中，技術方面的不斷升級、 AI 應用的深化，都有助於提高 5G 及 Wifi 應用產品的性能。在光通訊產品銷售方面將整合通信產品，擴大產品的銷售領域、跨足系統整合專案業務，與國內、外合作廠商策略聯盟開拓市場。

另本公司跨足鐵道市場領域，除強化與國際檢測 / 設備原廠之合作關係，並取得具臺灣市場專屬授權，形成長期供應鏈與原廠背書，亦積極與在地維修與產業鏈整合，結合臺灣本地維修 / 組裝 / 保修能量，並降低運輸與境外維修時間以及委外維修之風險管理。以能在長期競爭中創造高技術、高附加價值、低維護風險的完整解決方案，並將有利於穩定進入未來多個捷運與鐵道專案。

電信服務方面針對臺北市政府服務網路 (TGSN) 服務協助規劃各機關的線路加值應用服務，以推升電路頻寬需求；另除加強與電信級客戶、有線電視業者與網路內容供應商 (ICP) 或應用服務供應商 (ASP) 業者之策略合作外，積極與機房代管或雲端服務的業者洽談電路及 IDC 業務。在企業用戶主要以光纖到大樓 (FTTB) 的方式提供有環狀保護的寬頻網路服務，用戶設備係以光企業等級之 Switch 提供客戶雙路由之網路傳輸服務。台北光纖針對已進線社區、公寓與公宅的一般用戶及中小型企業，提供多樣化且高 CP 值的促銷方案。

-4-

`三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響`

（一）匯率波動

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而使本公司產生匯率變
動曝險。本公司匯率曝險之管理係於政策許可之範圍內，得利用遠期外
匯合約管理風險。

`（二）電信經營環境`

為避免電信服務被利用從事詐欺犯罪或落入他人不當使用，本公司
配合政府防制及打擊詐騙危害，加強實名制管理，限制或停止給涉案用
戶的服務等措施，並透過公私協力合作，發揮聯防效果，預防與遏止不
當利用網路服務從事詐欺犯罪，以保障用戶及民眾權益。

`（三）` ESG( `環境保護、社會責任及公司治理` ) `推動`

ESG （環境、社會及公司治理）已成為全球資本市場與監管機構的核心議題，成為衡量企業競爭力與財務穩健度的重要指標。國際財務報導準則（ IFRS ）發布《 IFRS S1 永續揭露準則》與《 IFRS S2 氣候相關揭露準則》，要求企業將永續資訊納入財務報告，提升透明度與風險管理。為此，金管會推動「綠色金融行動方案 3.0 」，自 2026 年起要求上市櫃公司逐步接軌 IFRS S1/S2 。企業需強化碳治理機制，提升 ESG 資訊揭露品質，並將氣候風險管理納入長期營運策略。本公司秉持永續發展承諾，自 2024 年起導入專業顧問輔導，評估溫室氣體排放現況，並依據 ISO 14064-1 ： 2018 標準進行每年度之盤查；此外，本公司亦積極推動主力產品取得 ISO 14067 產品碳足跡認證，已於 2025 年 6 月取得 3 項產品之聲明書。

為進一步提升 ESG 資訊揭露品質，本公司於 2025 年首次編製並發布 ESG 永續報告書，依循 GRI 永續性報導準則，並採用 TCFD （氣候相關財務揭露）架構，且依「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」揭露環境、社會及公司治理三大面向之績效，以回應利害關係人期待並展現企業永續治理成果。同時，本公司將依循專屬 ESG 藍圖，持續推動溫室氣體盤查與確信，並依時程揭露減量目標及行動計畫。此外，為符合國際標準與主管機關要求，本公司將於 2028 年起依 IFRS 永續揭露準則編製永續資訊，確保營運策略與全球永續發展趨勢接軌，推動全球永續發展，以善盡企業社會責任，邁向淨零排放目標前進。

祝各位股東身體健康萬事如意！

董事長李慶煌敬上

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-5-

`具配偶或二親等以內關係` `之其他主管、董事或監察人`	`關係`	`父女`	-	`父女`	-	-
	`姓名`	`李宜娟`	-	`李慶煌`	-	-
	`職稱`	`總經理兼任` `業務部副總`	-	`董事長`	-	-
`目前兼任本公司` `及其他公司之職務`		`註`2	-	`註`3		`本公司薪資報酬委員` `會`/`審計委員會召集人` `實踐大學企業管理學` `系兼任教授`
`主要經（學）歷`		`國立台灣科技大學名譽` `工學碩士` `嘉義高工機械科` `智通聯網科技`(`股`)`公司` `法人代表`(`監察人`)	-	`實踐大學企業管理學系` `碩士` `澳洲科廷科技大學行銷` `系` `台通光電`(`股`)`公司業務` `部副總經理`	`蘇澳海事職校` `萬泰電線電纜公司副總` `經理` `台通光電`(`股`)`公司總經理` `東莞大通電線`(`有`)`公司董` `事長`	`國立政治大學企業管理研` `究所博士` `實踐大學教務長/管理學` `院院長/設計管理學院企` `業管理學系暨研究所所` `長`
`利用他人名義` `持有股份`	`持股比率`	-	-	-	-	-
	`股數`	-	-	-	-	-
`配偶、未成年子女` `現在持有股份`	`持股比率`	0.47%	-	-	0.01%	-
	`股數`	786,138	-	-	10,000	-
`現在持有股數`	`持股比率`	5.66%	12.77%	0.00%	-	-
	`股數`	9,389,116	21,186,166	6,644	-	-
`選任時持有股份`	`持股比率`	5.66%	12.77%	NA	-	-
	`股數`	9,389,116	21,186,166	NA	-	-
`初次選任` `日期`		1981.12.21	1998.12.22	2012.07.11	2001.05.30	2021.07.02
`任期`		3`年`	3`年`	3`年`	3`年`	3`年`
`選`(`就`)`任` `日期`		2024.05.31	2024.05.31	2024.05.31	2024.05.31	2024.05.31
`性別` `年齡`		`男` 71~ 80`歲`		`女` 41~ 50`歲`	`男` 71~ 80`歲`	`男` 61~ 70`歲`
`姓名`		`李慶煌`	`新弟投資` (`股`)`公司`	`法人代` `表：李宜娟`	`王賀廷`	`王又鵬`
`國籍或` `註冊地`		`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`
`職稱`		`董事長` (`註`1)	`董事`		`董事`	`獨立` `董事`

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`具配偶或二親等以內關係` `之其他主管、董事或監察人`	`關係`	-	-	-
	`姓名`	-	-	-
	`職稱`	-	-	-
`目前兼任本公司` `及其他公司之職務`		`本公司薪資報酬委員` `會/審計委員會委員` `聖得福建設開發`(`股`) `公司、兆豐基業建設` (`股`)`公司` `業務部副總經理` `實踐大學文教基金會` `董事暨副執行長`	`本公司薪資報酬委員` `會/審計委員會委員` `永豐金租賃`(`股`)`公司` `資深業務經理`	`本公司審計委員會委` `員`
`主要經（學）歷`		`實踐大學企業管理學系` `碩士` `三發地產(股)公司、金革` `國際唱片(股)公司業務` `部副總` `潤隆建設(股)公司業務主管` `興富發建設總裁主任秘書`	`實踐大學企業管理學系` `碩士` `永豐商業銀行`(`股`)`公司` `專業經理` `永豐金租賃`(`股`)`公司資` `深業務經理`	`東海大學工業工程系` `台通光電(股)公司監察人` `鴻海精密工業(股)公司資` `深經理`
`利用他人名義` `持有股份`	`持股比率`	-	-	-
	`股數`	-	-	-
`配偶、未成年子女` `現在持有股份`	`持股比率`	-	-	-
	`股數`	-	-	-
`現在持有股數`	`持股比率`	-	-	-
	`股數`	-	-	-
`選任時持有股份`	`持股比率`	-	-	-
	`股數`	-	-	-
`初次選任` `日期`		2021.07.02	2023.06.26	2024.05.31
`任期`		3`年`	3`年`	3`年`
`選`(`就`)`任` `日期`		2024.05.31	2024.05.31	2024.05.31
`性別` `年齡`		`女` 51~ 60`歲`	`男` 51~ 60`歲`	`男` 71~ 80`歲`
`姓名`		`黃麗貞`	`蔡長熙`	`梁文照`
`國籍或` `註冊地`		`中華` `民國`	`中華` `民國`	`中華` `民國`
`職稱`		`獨立` `董事`	`獨立` `董事`	`獨立` `董事`

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2. `董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露`

2026 年 03 月 27 日

`條件` `姓名`	`專業資格與經驗`(`註`1)	`獨立性情形`(`註`2)	`兼任其他` `公開發行` `公司獨立` `董事家數`
`李慶煌`	`台通公司創辦人，自`1981`年迄今，帶領台` `通公司歷經三次轉型，具豐富之電信通訊` `產業經驗。`	`皆未有公司法第`30`條各款情事。`	`無`
`新弟投資` `（股）公司` `法人代` `表：李宜娟`	`擔任本公司總經理兼任業務部副總，熟悉` `電信業產業趨勢具豐富之招標案件及業務` `行銷經驗。`		`無`
`王賀廷`	`擔任電線電纜公司副總經理、企業之法人` `代表（董事、監察人），具豐富之管理專` `才及營運判斷經驗。`		`無`
`王又鵬`	`國立政治大學企業管理研究所博士，`1990 `年起在實踐大學任教，擔任教務長、管理` `學院院長、企管系暨研究所所長，具財會、` `企管專長。目前為實踐大學企業管理學系` `兼任教授，自`1997`年起發布管理相關研究` `計畫及專論發表，致力企業管理學術教育` `作育英才。`	1.`本人、配偶、二親等以內親屬未擔` `任本公司或其關係企業之董事、監察` `人或受僱人。` 2.`未有本人、配偶、二親等以內親屬` `（或利用他人名義）持有公司股份數` `及比重之情事。` 3.`未擔任與本公司有特定關係公司之` `董事、監察人或受僱人。` 4.`未有最近`2`年提供本公司或其關係` `企業商務、法務、財務、會計等服務` `所取得之報酬金額之情事。`	`無`
`黃麗貞`	`實踐大學企管研究所碩士，擔任建築業`/`不` `動產業之業務部副總、總經理室高級主` `管、興富發建設總裁主任秘書、實踐大學` `文教基金會董事暨副執行長`/`北區校友會董` `事，具豐富之營運判斷及管理經驗。`		`無`
`蔡長熙`	`實踐大學企管研究所碩士，自`1993`年起即` `在金融業任職，金融業資歷逾`30`年，目前` `擔任資深經理，熟知產業脈絡及各大產業` `動態，對於公司之財務金融有很大助益，` `符合董事會成員多元化之需求及資格。`		`無`
`梁文照`	`東海大學工業工程系工學士，擔任電子公` `司主任管理師、科技集團資深經理、供應` `鏈管理部資深經理等，實務工作內容涵` `蓋：統籌生產計劃與產銷協調、供應鏈管` `理與降低物料採購成本、庫存管控與優` `化、準時出貨與營收達標追蹤、參與網路` `通訊事業群長期策略發展目標之擬定等，` `對於公司之生產業務長期發展有很大裨` `益，符合董事會成員多元化之需求及資格。`		`無`

註 1 ：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。
註 2 ：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定）之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

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3. `董事會多元化及獨立性：`

(1) `董事會多元化：`

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理
制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使
職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運
作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當
之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業
技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之
理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，於 2018 年訂定「公司治理實務守則」，本公司於 2024 年 05 月 31 日改選後，計四席獨立董事，現任董事會由七位董事組成，包含四位獨立董事 ( 王又鵬、黃麗貞、蔡長熙與梁文照 ) ，成員具備財會、企業管理、供應鏈管理、金融、建築業等領域之豐富經驗與專業知識並具有宏觀之視野。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等， 2023 年 05 月 10 日董事會通過，「董事會成員及重要管理階層之接班規劃」，明訂董事會成員至少一席女性董事；目前七位董事，包括二位女性董事，比率為 28.57% 。

本公司將依據多元化政策，以制定多元管理目標並以此展開行動計畫，以提升董
事會的性別比例。

提升董事性別多元化之執行措施

性別多元化能夠為董事會引入多樣化的觀點與經驗，提升決策的全面性與創新性，為改善董事會性別比例，實現性別多元化，本公司擬採以下具體行動： A. 強化性別多元化政策

依照性別多元化政策，明確設定多元管理目標，並展示於公司網站中。
將性別多元化相關規定納入「公司治理實務守則」，確保政策的持續性與約
束力。

B. 將性別多元化納為提名的重要考量因素

以任一性別董事席次須達三分之一之比例要求，作為設定提名候選人人數之
比例參考，確保提名過程具有包容性。

-9-

C. `結合` ESG `策略`

將性別多元化納入公司永續發展（ ESG ）策略中的核心目標，定期於 ESG 報告書中揭露進展情況。

D. `加強股東支持`

向主要股東傳達性別多元化對公司長期發展的重要性，爭取其支持女性候選
人。

E. `定期檢討與調整`

每屆董事會成員應定期檢討董事會性別多元化的現況與成效，針對不足之處
及時調整措施。

在年報中揭露檢討結果與後續計劃，展現公司治理的透明度與責任感。
性別多元化是現代企業治理的重要基石，也是企業實現永續發展的重要策

略。

本公司將以積極的態度推動相關措施，逐步提升董事會性別多元化，強化治
理效能及企業形象，為股東及利益相關方創造更大價值。

`相關落實情形如下表：`

`多元化` `核心項目` `董事姓名`	`性` `別`	`國籍`	`兼` `任` `本` `公` `司` `員` `工`	`年` `齡` `區` `間`	`擔` `任` `獨` `立` `董` `事` `屆` `次`	`營` `運` `判` `斷`	`會` `計` `及` `財` `務` `分` `析`	`經` `營` `管` `理`	`危` `機` `處` `理`	`產業知識`	`國` `際` `市` `場` `觀`	`領` `導`	`決` `策`
`李慶煌`	`男`	`中華` `民國`	✓	71~80`歲`		✓		✓	✓	`電信通訊`		✓	✓
`新弟投資`(`股`)`公司` `法人代表：李宜娟`	`女`	`中華` `民國`	✓	41~50`歲`				✓	✓	`電信通訊`			✓
`王賀廷`	`男`	`中華` `民國`		71~80`歲`		✓	✓	✓	✓	`電線電纜`	✓
`王又鵬(獨立董事)`	`男`	`中華` `民國`		61~70`歲`	2	✓	✓	✓		`學術：企業管理`	✓	✓	✓
`黃麗貞(獨立董事)`	`女`	`中華` `民國`		51~60`歲`	2	✓		✓	✓	`建築業/不動產業`	✓	✓	✓
`蔡長熙(獨立董事)`	`男`	`中華` `民國`		51~60`歲`	2	✓	✓	✓	✓	`金融業`		✓	✓
`梁文照(獨立董事)`	`男`	`中華` `民國`		71~80`歲`	`新` `任`	✓		✓	✓	`其他電子業`	✓	✓	✓

(2) `董事會獨立性：`

董事會目前七位董事，包含四位獨立董事，獨立董事比率 57% ，除了董事長及法人代表（董事）具員工身份且為二親等關係，其他皆為外部董事，外部董事比率 71% ，無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

-10-

2026 年 03 月 27 日

4. `法人股東之主要股東`

4.`法人股東之主要股東`	2026`年`03`月`27`日`
`法人股東名稱`	`法人股東之主要股東`
`新弟投資（股）公司`	`李慶煌（`99.99%`）、李嘉豪（`0.01%`）`

主要股東為法人者其主要股東：無。

-11-

`具配偶或二親等以內` `關係之經理人`	`關` `係`	`父女`	-	-	-	-	-
	`姓` `名`	`李慶煌`	-	-	-	-	-
	`職` `稱`	`董事長`	-	-	-	-	-
`目前兼任其他公司之職務`		`請參閱`6`、`7`頁`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
`主要經（學）歷`		`實踐大學企業管理學系碩士` `澳洲科廷科技大學行銷系` `台通光電`(`股`)`公司業務部協理`	`英國布萊頓大學國際行銷組碩士` `東吳大學外國語文學系學士` `鑫通資源`(`股`)`公司專案經理`	`台北科技大學工業工程與管理系` `羽冠電腦硬體部組長` `台通光電`(`股`)`公司副廠長`	`東吳大學國際經營與貿易學系` `碩士` `台通光電`(`股`)`公司業務部主任、副` `理、經理`	`國立台北科技大學工業工程與管` `理系學士學位` `台通光電`(`股`)`公司研發工程師、研` `發專員、研發主任`	`清雲科技大學資訊工程系` `宏福電纜工程`(`股`)`公司工程師` `鼎迅工程`(`有`)`公司工程師` `台灣智慧光網`(`股`)`公司設計副理`
`利用他人名義` `持有股份`	`持股比率`	-	-	-	-	-	-
	`股數`	-	-	-	-	-	-
`配偶、未成年子女` `持有股份`	`持股比率`	-	-	-	-	-	-
	`股數`	-	-	-	-	-	-
`持有股份`	`持股比率`	0.00%	-	0.04%	-	-	-
	`股數`	6,644	-	60,219	-	-	-
`選`(`就`)`任` `日期`		2024.04.11	2026.03.01	2016.03.18	2024.07.01	2024.04.12	2023.08.01
`性` `別`		`女`	`男`	`男`	`女`	`男`	`男`
`姓名`		`李宜娟`	`蔡漢威`	`詹智雄`	`林嘉慧`	`諸葛靖瑋`	`李世宏`
`國籍`		`中華民國`	`中華民國`	`中華民國`	`中華民國`	`中華民國`	`中華民國`
`職稱`		`總經理兼` `任業務部` `副總`(`註`)	`交通系統` `事業部` `副總經理`	`廠` `長`	`業務部` `資深經理`	`研發部` `副` `理`	`網路事業` `部經理`

-12-

`具配偶或二親等以內` `關係之經理人`	`關` `係`	-	-	-	-	-
	`姓` `名`	-	-	-	-	-
	`職` `稱`	-	-	-	-	-
`目前兼任其他公司之職務`		`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
`主要經（學）歷`		`淡工大學資訊工程學系碩士` IBM`台灣區資深專案經理` HP`政府及公眾事業部資深經理` `神通電腦`(`股`)`公司系統整合處處長`	`輔仁大學企業管理學系` `台通光電`(`股`)`公司財務部` `主任、副理、經理`	`輔仁大學國際創業與經營管理` `碩士` `台通光電(股)公司財務部` `主任、副理、經理`	`世新大學法研所` `興采實業(股)公司經理` `資策會研究員` `志聖工業(股)公司課長`	`景文科技大學資訊管理科` `躍獅健康(股)公司(盛弘集團)資` `訊處處長` `台灣屈臣氏個人用品商店(股)公` `司資訊處資深經理` `貳樓餐飲集團資訊處處長`
`利用他人名義` `持有股份`	`持股比率`	-	-	-	-	-
	`股數`	-	-	-	-	-
`配偶、未成年子女` `持有股份`	`持股比率`	-	-	-	-	-
	`股數`	-	-	-	-	-
`持有股份`	`持股比率`	-	0.04%	0.00%	-	-
	`股數`	-	61,500	3,000	-	-
`選`(`就`)`任`	`日期`	2018.02.01	2016.03.18	2022.08.09	2024.07.15	2025.12.08
`性`	`別`	`男`	`女`	`女`	`女`	`男`
`姓名`		`董純賢`	`丁思方`	`鄭鈺穎`	`陳青繡`	`詹穎禾`
`國籍`		`中華民國`	`中華民國`	`中華民國`	`中華民國`	`中華民國`
`職稱`		`專案部` `協` `理`	`會計主管`	`財務主管`	`公司治理` `主` `管`	`資訊室` `經` `理`

-13-

`領取來` `自子公` `司以外` `轉投資` `事業或` `母公司` `酬金`	`領取來` `自子公` `司以外` `轉投資` `事業或` `母公司` `酬金`	`領取來` `自子公` `司以外` `轉投資` `事業或` `母公司` `酬金`	`領取來` `自子公` `司以外` `轉投資` `事業或` `母公司` `酬金`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`	`無`
A`、`B`、`C`、`D`、`E`、`F `及`G`等七項總額及占` `稅後純益之比例（％）`		`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		12,936 5.99	3,617 1.67	4,428 2.05	636 0.29	306 0.14	306 0.14	312 0.14	294 0.14
			`本` `公` `司`	6,362 2.94	3,617 1.67	4,336 2.01	630 0.29	306 0.14	306 0.14	312 0.14	294 0.14
`兼任員工領取相關酬金`	`員工酬勞`(G)	`財務報告內` `所有公司`	`股票` `金額`	-	-	-	-	-	-	-	-
			`現金` `金額`	1,383	-	1,502	-	-	-	-	-
		`本公司`	`股票` `金額`	-	-	-	-	-	-	-	-
			`現金` `金額`	-	-	1,502	-	-	-	-	-
	`退職退休` `金`(F)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		-	-	118	-	-	-	-	-
		`本` `公` `司`		-	-	118	-	-	-	-	-
	`薪資、獎金及` `特支費等`(E)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		5,159	-	2,740	-	-	-	-	-
		`本` `公` `司`		-	-	2,686	-	-	-	-	-
A`、`B`、`C`及`D`等四` `項總額及占稅後` `純益之比例（％）`		`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		6,394 2,.96	3,617 1.67	68 0.03	636 0.29	306 0.14	306 0.14	312 0.14	294 0.14
		`本` `公` `司`		6,362 2.94	3,617 1.67	30 0.01	630 0.29	306 0.14	306 0.14	312 0.14	294 0.14
`董事酬金`	`業務執行` `費用`(D)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		62	-	68	36	66	66	72	54
		`本` `公` `司`		30	-	30	30	66	66	72	54
	`董事酬勞` (C)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		750	3,617	-	600	-	-	-	-
		`本` `公` `司`		750	3,617	-	600	-	-	-	-
	`退職退休金` (B)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		-	-	-	-	-	-	-	-
		`本` `公` `司`		-	-	-	-	-	-	-	-
	`報酬`(A)	`財務` `報告` `內所` `有公` `司`		5,582	-	-	-	240	240	240	240
		`本` `公` `司`		5,582	-	-	-	240	240	240	240
		`姓` `名`		`李慶煌`	`新弟投資` (`股`)`公司`	`法人代表` `李宜娟`	`王賀廷`	`王又鵬`	`黃麗貞`	`蔡長熙`	`梁文照`
		`職` `稱`		`董事長`	`董` `事`		`董` `事`	`獨` `立` `董` `事`	`獨` `立` `董` `事`	`獨` `立` `董` `事`	`獨` `立` `董` `事`

-14-

A`、`B`、`C`及`D`等四` `項總額及占稅後` `純益之比例（％）` `領取來自子公`	A`、`B`、`C`及`D`等四` `項總額及占稅後` `純益之比例（％）` `領取來自子公`	`司以外轉投資` `事業或母公司` `財務報`	`酬金` `本公司` `告內所` `有公司`	4,306 1.99 4,360 2.02 `無`	1,289 0.60 2,429 1.12 `無`			A`、`B`、`C`及`D`等四` `項總額及占稅後` `純益之比例（％）` `領取來自子公` `司以外轉投資` `事業或母公司` `財務報`	A`、`B`、`C`及`D`等四` `項總額及占稅後` `純益之比例（％）` `領取來自子公` `司以外轉投資` `事業或母公司` `財務報`	`酬金` `本公司` `告內所` `有公司`	4,306 1.99 4,360 2.02 `無`	1,289 0.60 2,429 1.12 `無`	2,020 0.93 2,020 0.93 `無`	1,382 0.64 1,382 0.64 `無`	1,332 0.62 1,332 0.62 `無`
`員工酬勞金額`	(D)	`本公司` `財務報告內` `所有公司` `現金` `金額` `股票` `金額` `現金` `金額` `股票` `金額`		1,502 - 1,502 -	- - 107 -			`員工酬勞金額` (D)	`本公司` `財務報告內` `所有公司` `現金` `金額` `股票` `金額` `現金` `金額` `股票` `金額`		1,502 - 1,502 -	- - 107 -	61 - 61 -	61 - 61 -	109 - 109 -
`獎金及特支費等等`	(C)	`財務報`	`本公司` `告內所` `有公司`	- -	- -			`獎金及特支費等`(C)	`財務報`	`本公司` `告內所` `有公司`	- -	- -	- -	- -	- -
`退職退休金`	(B)	`財務報`	`本公司` `告內所` `有公司`	118 118	63 126			`退職退休金` (B)	`財務報`	`本公司` `告內所` `有公司`	118 118	63 126	99 99	66 66	59 59
`薪資`	(A)	`職稱` `姓名` `財務報`	`本公司` `告內所` `有公司`	`總經理兼` `任業務部` `副` `總` `李宜娟` 2,686 2,740	`財務部` `副總`(`註`) `陸秀芳` 1,226 2,196	`註：`2025/07/01`退休。`	`（三）前五位酬金最高主管之酬金`	`薪資` (A)	`職稱` `姓名` `財務報`	`本公司` `告內所` `有公司`	`總經理兼` `任業務部` `副` `總` `李宜娟` 2,686 2,740	`財務部` `副總`(`註`) `陸秀芳` 1,226 2,196	`專案部協理` `董純賢` 1,860 1,860	`公司治理室` `經` `理` `陳青繡` 1,255 1,255	`財務部協理` `鄭鈺穎` 1,164 1,164	`註：`2025/07/01`退休。`

-15-

`總額占稅後純益之比例（％）`	0.8879%	0.8879%	0.8879%	0.8879%	0.8879%	0.8879%
`總計`	1,919
`現金金額`	1,919
`股票金額`	0
`姓名`	`李宜娟`	`丁思方`	`鄭鈺穎`	`諸葛靖瑋`	`董純賢`	`陳青繡`
`職稱`	`總經理兼任業務` `部副總`	`會計主管`	`財務主管`	`研發主管`	`專案部協理`	`公司治理主管`

-16-

（五）分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

單位：仟元

`職` `稱`		2024`年度`	2024`年度`			2025`年度`	2025`年度`
	`本公司` `金額`	`占稅後純` `益比例` (%)	`合併報表` `內所有公` `司金額`	`占稅後純` `益比例` (%)	`本公司` `金額`	`占稅後純` `益比例` (%)	`合併報表` `內所有公` `司金額`	`占稅後純` `益比例` (%)
`董事`(`註`)	7,830	1.92	8,027	1.97	11,857	5.49	11,933	5.52
`總經理及副` `總經理`	8,662	2.13	18,150	4.46	5,595	2.59	6,789	3.14

註： 2025 年董事長未兼任總經理，其薪資由兼任員工欄位移至董事欄位。

依本公司章程第二十條之規定，本公司董事報酬，授權董事會依其對本公司
營運參與之程度及貢獻之價值，並參考同業水準議定之。

本公司獨立董事得依其對本公司營運參與程度及貢獻價值暨其他上市公司
通常水準酌支報酬，其數額授權由董事會議定之。

本公司章程第二十二條規定，年度如有獲利（即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥不低於 1% 為員工酬勞(本項員工酬勞數額不低於 60% 應為基層員工分配)及提撥不高於 2% 為董事酬勞，前項員工酬勞及董事酬勞應由董事會決議行之，並提報股東會。

但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，
再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司年度決算如有盈餘，應先彌補累積虧損，再提百分之十為法定盈餘公
積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定
提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈
餘分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

總經理及副總經理酬金包括薪資、退職退休金、獎金及員工酬勞等，係考量
其經營績效及其擔任之職位所承擔之責任及未來風險，參酌同業對於同類職位之
水準所釐定。

本公司支付董事、總經理及副總經理之酬金標準或結構與制度，將依據未來
風險因素而調整，且不引導董事、總經理及副總經理為追求酬金而從事逾越公司
風險之行為，以避免本公司於支付酬金後卻蒙受損失等不當情事。

三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形資訊

2025 年度董事會開會 5 次 (A) ，董事監察人出席情形如下：

`職稱`	`姓` `名`	`實際出`(`列`) `席次數`(B)	`委託` `出席次數`	`實際出`(`列`)`席` `率`(%)(B/A)	`備註`
`董事長`	`李慶煌`	5	0	100.00	`無`
`董事`	`新弟投資`(`股`)`公司` `法人代表：李宜娟`	5	0	100.00	`無`
`董事`	`王賀廷`	5	0	100.00	`無`
`獨立董事`	`王又鵬`	4	1	80.00	`無`
`獨立董事`	`黃麗貞`	4	1	80.00	`無`
`獨立董事`	`蔡長熙`	5	0	100.00	`無`
`獨立董事`	`梁文照`	5	0	100.00	`無`

-17-

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
( 一 ) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，審計委員會運作情形請參閱第 20 頁。
( 二 ) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

`日` `期`	`議案內容`	`董事姓名`	`應利益迴` `避原因`	`參與表決情形`
2025.03.07	1.`一一三年度經理人員工` `酬勞及董事酬勞(個別)分` `派案。` 2.`經理級(含)以上`/`部門` `主管薪資調整案。` 3.`指派子公司「台灣智慧` `光網(股)公司」之法人代` `(董事)暨解除競業禁止限` `制案。`	`李慶煌` `李宜娟`	`涉及董事個` `人利害關` `係。`	`除利益迴避之董事未參與` `表決外，本案經代理主席徵` `詢其他出席董事後無異議` `照案通過。`
2025.05.09	`指派關聯企業「建通國際` `(股)公司」之法人代表(董` `事)案。`	`李慶煌` `李宜娟`	`涉及董事個` `人利害關` `係。`	`除利益迴避之董事未參與` `表決外，本案經代理主席徵` `詢其他出席董事後無異議` `照案通過。`
2026.03.09	1.`一一四年度經理級(含)` `以上`/`部門主管員工酬勞` `及董事酬勞(個別`)`分派` `案。` 2.`指派子公司瓊蓮(股)公` `司法人代表(董事)案。`	`李慶煌` `李宜娟` `王賀廷`	`涉及董事個` `人利害關` `係。`	`除利益迴避之董事未參與` `表決外，本案經代理主席徵` `詢其他出席董事後無異議` `照案通過。`

-18-

`三、董事會評鑑執行情形`

`評估週期`	`評估期間`	`評估範圍`	`評估方式`	`評估內容`
`每年執行` `一次`	2025`年`01`月` 01`日至` 2025`年`12`月` 31`日`	`個別董事成` `員、董事會及` `功能性委員會` `（薪委會、審` `委會）之績效` `評估`	`董事成員自` `評、董事會` `內部自評及` `功能性委員` `會（薪委` `會、審委會）` `自評`	(1)`個別董事成員績效評估：公司目標與任` `務之掌握、董事職責認知、對公司營運` `之參與程度、內部關係經營與溝通、董` `事之專業及持續進修、內部控制等。` (2)`董事會績效評估：對公司營運之參與程` `度、董事會決策品質、董事會組成與結` `構、董事的選任及持續進修、內部控制` `等。` (3)`功能性委員會（薪委會、審委會）績效` `評估：對公司營運之參與程度、功能性` `委員會職責認知、提升功能性委員會決` `策品質、功能性委員會成及選任、內部` `控制等。`

`已於` 2026/03/09 `向董事會報告` 2025 `年董事會績效評估結果。`

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執情形評估：
適時修正本公司「資金貸與他人作業程序」、「董事選舉辦法」，以符合法令規定及公司營運需求。
訂定「董事會成員及重要管理階層之接班規劃」及「風險管理政策與程序」，以符合公司治理精神。
本公司設置薪資報酬委員會，每年召開二次以上，適時評估董事及經理人之薪資報酬，並檢討及落實薪資報酬結構與制度。
於 2021/07/02 成立審計委員會；董事長與總經理為一親等， 2024/05/31 改選後計四席獨立董事。
落實董事會開會於七日前以掛號信件通知，並於會後二十日內寄發該次會議紀錄。
本公司財務資訊、重大議事決議、董事出席董事會情形、董事參加進修課程等資訊均已依規定公佈在公開資訊觀測站。
本公司安排每位新任或續任之董事（含獨立董事）持續充實新知、提升其專業知能與法律素養，並能積極推動及有效落實公司治理制度。

（二）審計委員會運作情形

本公司審計委員會之成員由 4 名獨立董事組成，其運作以下列事項之監督為主要目的：一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

`審計委員會之職權事項如下：`

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

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四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

2025 `年審計委員會開會` 4 `次(` A `)，獨立董事出席情形如下：`

`職` `稱`	`姓` `名`	`實際` `出席次數` (B)	`實際` `出席率（`%`）` (B/A)	`備註`
`獨立董事`/`召集人`	`王又鵬`	4	100.00	`無`
`獨立董事`	`黃麗貞`	4	100.00	`無`
`獨立董事`	`蔡長熙`	4	100.00	`無`
`獨立董事`	`梁文照`	4	100.00	`無`

`其他應記載事項：`

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 ( 一 ) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

`審委會` `日期及` `期` `別`	`議案內容`	`獨立董事` `反對、保留` `意見或` `重大建議`	`審委會` `決` `議` `結` `果`	`公司對` `審委會` `意` `見` `處` `理`
2025.03.07 `第二屆` `第五次`	1.`審查一一三年度自行檢查內部控制制度，` `出具「內部控制制度聲明書」案。` 2.`審查一一三年度營業報告書暨財務報表` `案。` 3.`審查一一三年度盈餘分配案。` 4.`審查簽證會計師之獨立性及適任性評估` `案。` 5.`審查「一一四年度簽證會計師提供非確信` `服務預先核准之服務清單」案。` 6.`審查一一四年度續委任勤業眾信聯合會計` `師事務所審計品質指標暨辦理簽證事宜公費` `案。` 7.`審查本公司為使子公司鑫通資源（股）公` `司正常營運，擬簽署財務支援承諾書案。` 8.`審查為子公司「台灣智慧光網（股）公司」` `提供背書保證案。` 9.`審查修訂「資金貸與他人作業程序」案。`	`無`	`全體出席` `獨立董事` `照案通過`	`全體出席董事` `同意通過`

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`審委會` `日期及` `期` `別`	`議案內容`	`獨立董事` `反對、保留` `意見或` `重大建議`	`審委會` `決` `議` `結` `果`	`公司對` `審委會` `意` `見` `處` `理`
2025.05.09 `第二屆` `第六次`	1.`審查一一四年第一季合併財務報告案。` 2.`審查指派關聯企業「建通國際(股)公司」之` `法人代表(董事)案。`	`無`	`全體出席` `獨立董事` `照案通過`	`全體出席董事` `同意通過`
2025.08.08 `第二屆` `第七次`	1.`審查一一四年第二季合併財務報告案。` 2.`審查修訂內控制度之「`CW-109`薪資作業」` `案。`	`無`	`全體出席` `獨立董事` `照案通過`	`全體出席董事` `同意通過`
2025.11.10 `第二屆` `第八次`	1.`審查一一四年第三季合併財務報告案。` 2.`審查執行子公司千通光電事業(有)公司解` `散清算程序案。` 3.`審查為子公司「台灣智慧光網(股)公司」` `提供背書保證案。` 4.`審查修正本公司內控制度「`CW-109`薪資作` `業」及內稽制度「`AW-109`薪資作業」案。` 5.`審查一一四年度內部稽核計畫案。`	`無`	`全體出席` `獨立董事` `照案通過`	`全體出席董事` `同意通過`
2026.03.09 `第二屆` `第九次`	1.`審查一一四年度自行檢查內部控制制度，` `出具「內部控制制度聲明書」案。` 2.`審查一一四年度營業報告書暨財務報表` `案。` 3.`審查一一四年度盈餘分配案。` 4.`審查簽證會計師之獨立性及適任性評估` `案。` 5.`審查「一一五年度簽證會計師提供非確信` `服務預先核准之服務清單」案。` 6.`審查一一五年度續委任勤業眾信聯合會計` `師事務所審計品質指標暨辦理簽證事宜公費` `案。` 7.`審查本公司為使子公司鑫通資源（股）公` `司正常營運，擬簽署財務支援承諾書案。` 8.`審查指派子公司瓊蓮（股）公司」之法人` `代表（董事）案。`	`無`	`全體出席` `獨立董事` `照案通過`	`全體出席董事` `同意通過`

( 二 ) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

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二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

`日期`	`與會人員`	`溝通事項`	`溝通結果及執行情形`
2025.03.07	`獨立董事王又鵬` `獨立董事黃麗貞` `獨立董事蔡長熙` `獨立董事梁文照` `會計師` `謝東儒` `稽核主管林意旻`	`一、稽核室：` (`一`)2024`年`10`月`01`日至`12`月` 31`日稽核計劃查核結果說明。` `二、會計師：` (`一`) 2024`年第四季查核結果說` `明。` (`二`)`新知段事項相關說明暨與` `各獨董之意見溝通。`	`獨董已了解，無異議照案通` `過。`
2025.05.09	`獨立董事王又鵬` `獨立董事黃麗貞` `獨立董事蔡長熙` `獨立董事梁文照` `會計師` `謝東儒` `稽核主管林意旻`	`一、稽核室：` (`一`)2025`年`03`月`01`日至`03`月`31 `日稽核計劃查核結果說明。` `二、會計師：` (`一`) 2025`年度第一季財報出具` `暨查核結果說明。` (`二`)`子公司台智網對於台北市` `府警察局訴訟案說明討論。`	`獨董已了解，同意通過。`
2025.08.08	`獨立董事王又鵬` `獨立董事黃麗貞` `獨立董事蔡長熙` `獨立董事梁文照` `會計師` `謝東儒` `稽核主管林意旻`	`一、稽核室：` (`一`)2025`年`04`月`01`日至`06`月`30 `日稽核計劃查核結果說明。` `二、會計師：` (`一`)2025`年第二季核閱結果說` `明。` (`二`)`各追蹤案件說明討論：` (1)`新知段工程進度追蹤。` (2)`中科院工程進度追蹤。` (3)`北市府警局訴訟案。`	`獨董已了解，同意通過。`

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`日期`	`與會人員`	`溝通事項`	`溝通結果及執行情形`
2025.11.10	`獨立董事王又鵬` `獨立董事黃麗貞` `獨立董事蔡長熙` `獨立董事梁文照` `會計師` `謝東儒` `稽核主管林意旻`	`一、稽核室：` (`一`)2025`年`07`月`01`日至`09`月`30 `日稽核計劃查核結果說明。` `二、會計師：` (`一`) 2025`年第三季核閱結果說` `明。` (`二`)`各追蹤案件與合併財報相` `關科目說明討論：` (1)`新知段工程進度追蹤。` (2)`中科院工程進度追蹤及完工` `收回現金。` (3)`北市府警局訴訟案。` (4)`臺鐵軌檢車等案。`	`獨董已了解，同意通過。`
2026.03.09	`獨立董事王又鵬` `獨立董事黃麗貞` `獨立董事蔡長熙` `獨立董事梁文照` `會計師` `謝東儒` `稽核主管林意旻`	`一、稽核室：` (`一`) 2025`年`10`月`01`日至`12`月` 31`日稽核計劃查核結果說明。` `二、會計師：` (`一`) 2025`年第四季查核結果說` `明。` (`二`)`合併報表之關鍵事項說明` `討論。`	`獨董已了解，同意通過。`

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（三）公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

`評估項目`			`運作情形`	`與上市上櫃公` `司治理實務守` `則差異情形及` `原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`一、公司是否依據「上市上櫃公司` `治理實務守則」訂定並揭露公` `司治理實務守則？` `二、公司股權結構及股東權益` `（一）公司是否訂定內部作業程序` `處理股東建議、疑義、糾紛` `及訴訟事宜，並依程序實` `施？` `（二）公司是否掌握實際控制公司` `之主要股東及主要股東之最` `終控制者名單？` `（三）公司是否建立、執行與關係` `企業間之風險控管及防火牆` `機制？` `（四）公司是否訂定內部規範，禁` `止公司內部人利用市場上未` `公開資訊買賣有價證券？`	`ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ`		`本公司訂有「公司治理實務守則」並放置於公` `司網站；子公司台智網目前非上市上櫃公司，` `未來視公司實際狀況而訂。` `（一）本公司及子公司台智網設有發言人制` `度，統一由發言人或代理發言人處理股` `東建議、疑義及糾紛等問題。` `（二）本公司由專業股務代理機構負責，並設` `有專業人員處理相關事宜，可掌握實際` `控制公司之主要股東名單；子公司台智` `網由專責部門負責。` `（三）本公司與關係企業間之人員、資產及財` `務之管理權責相當明確，訂有相關內控` `辦法管控，並確實辦理風險評估及建立` `適當之防火牆。` `（四）本公司訂有「防範內線交易之作業程序` `」防止內線交易，以保障投資人及公司` `權益，每年定期向內部人提供相關法令` `教育宣導，宣導對象為本公司董事、經` `理人及全體員工；`2025`年於`1`月、`4`月` `、`10`月轉發交易所宣導函文予董事、經` `理人及各部室主管；`5`月份向全體員工、` `經理人及各部室主管宣導「防範內線交` `易」；`2025`年`2`月`03`日及`2026`年`2`月`02 `日向會計師、董事、各部室主管等內部` `人及財報編製者宣導不得於年度財務報` `告公告前`30`日及公開後十八小時內` (2025/2/5~3/8)`、`(2026/2/6-3/10)`交易本` `公司股票、於`2025`年`4`月`16`日、`7`月`17 `日及`10`月`20`日宣導不得於每季財務報` `告公告前`15`日及公開後十八小時內` (4/24~5/10)`、`(7/24~8/09)`及` (10/26~11/11)`交易本公司股票；為防範` `內線交易，將財務業績發布前禁止董事` `交易股票之規定，納入本公司「公司治` `理實務守則」，並經`2022`年`10`月`04`日董` `事會通過，亦納入本公司「防範內線交易` `之作業程序」，經`2025`年`3`月`07`日董事會` `通過；由公司治理主管擔任主講人，向` `員工舉辦「防範內線交易宣導會」，` 2025/06/18`員工共`11`人參與；子公司` `台智網尚未訂定，未來視實際狀況予以` `訂定。`	`無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異`

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`評估項目`			`運作情形`	`與上市上櫃公` `司治理實務守` `則差異情形及` `原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`三、董事會之組成及職責` `（一）董事會是否擬訂多元化政` `策、具體管理目標及落實執` `行？` `（二）公司除依法設置薪資報酬委` `員會及審計委員會外，是否` `自願設置其他各類功能性委` `員會？` `（三）公司是否訂定董事會績效評` `估辦法及其評估方式，每年` `並定期進行績效評估，且將` `績效評估之結果提報董事` `會，並運用於個別董事薪資` `報酬及提名續任之參考？` `（四）公司是否定期評估簽證會計` `師獨立性？`	`ˇ` `ˇ` `ˇ`	`ˇ`	`（一）本公司訂定之「公司治理實務守則」中，` `就董事會成員擬訂多元化方針並落實執` `行（請參閱第`9~10 `頁）。子公司台智` `網董事會之多元化政策已考量營運型態` `及發展需求，使董事會成員具備商務、` `財務、營運等專業技能及產業經歷等。` `（二）本公司已依法設置薪資報酬委員會且已` `據以執行，`2021`年`07`月`02`日改選時` `設置審計委員會，未來將視實際營運需` `求設置其他相關性之功能委員會；子公` `司台智網目前非上市上櫃公司，故未設` `置薪資報酬委員會及審計委員會，未來` `視公司營運情況予以設置。` `（三）本公司董事會於`2018`年`11`月`09`日通` `過「董事會績效評估辦法」，訂定董事` `會每年應至少執行一次年度績效評估。` `本公司於`2026`年`01`月完成董事會及董` `事成員評估，並於`2026`年`03`月`09`日` `向董事會報告評估結果。` `本次評估採內部問卷方式進行，評估結` `果：優，平均等級`4.71~4.84`；依據`2025 `年董事會績效評估結果，本屆獨立董事` `年輕化及多元化，帶領董事會引導公司` `邁向優質的永續治理新境界；未來將評` `估是否將此績效運用於個別董事薪資報` `酬及提名續任之參考；子公司台智網尚` `未訂定董事會績效評估辦法。` `（四）本公司審計委員會每年評估所屬簽證會` `計師之專業性、獨立性及適任性，依照` `中華民國會計師公會全國聯合會職業道` `德規範公報第十號「正直、公正客觀及` `獨立性」與會計師法第四十六條及第四` `十七條`(`詳下表`)`、審計品質指標`(AQIs) `進行評估，經確認審計小組成員及其配` `偶與受扶養親屬，未違反獨立性要求。` `理級以上查核人員`(`不含會計師`)`流動率` `低於同業平均比率、會計師可用工時投` `入占比優於同業平均比率、`EQCR`會計` `師複核時數占比高於同業平均比率，品` `質控管優於同業平均水準，在創新規畫` `方面，導入雲端審計平台與工具、應用` `數位科技及強化與審計支援中心溝通合` `作，提升審計品質與效率。最近一年度` `評估結果業經`2026`年`03`月`09`日審計` `委員會討論通過後提報董事會決議通過` `對會計師之獨立性及適任性評估；子公` `司台智網每年進行簽證會計師獨立性及`	`無顯著差異` `未來將視情況` `設置` `無顯著差異` `無顯著差異`

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		`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`
`是`	`否`	`摘要說明`
		`適任性評估，並就評估結果提報董事` `會，簽證會計師與子公司無利害關係且` `具獨立性。` 1.`適任性之評估：`
		`項` `次`	`評估內容`	`是`/`否`
		1	`同意他人使用本人名義執行業務。`	`否`
		2	`使用其他會計師名義執行業務。`	`否`
		3	`受未具會計師資格之人僱用，執行會計` `師業務。`	`否`
		4	`利用會計師地位，在工商業上為不正當` `之競爭。`	`否`
		5	`對與其本人有利害關係之事件執行業` `務。`	`否`
		6	`用會計師名義為會計師業務外之保證` `人。`	`否`
		7	`收買業務上所管理之動產或不動產。`	`否`
		8	`要求、期約或收受不法之利益或報酬。`	`否`
		9	`以不正當方法招攬業務。`	`否`
		10	`為開業、遷移、合併、受客戶委託、會` `計師事務所介紹以外之宣傳性廣告。`	`否`
		11	`未得指定機關、委託人或受查人之許` `可，洩漏業務上之秘密。`	`否`
		12	`其他主管機關所定足以影響會計師信譽` `之行為。`	`否`
		2.`獨立性之評估：`
		`項` `次`	`評估內容`	`是`/`否`
		1	`現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工` `作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。`	`否`
		2	`曾任委託人或受查人之董事、監察人、` `經理人或對簽證案件有重大影響之職` `員，而離職未滿二年。`	`否`
		3	`與委託人或受查人之負責人或經理人有` `配偶、直系血親、直系姻親或二親等內` `旁系血親之關係。`	`否`
		4	`本人或其配偶、未成年子女與委託人或` `受查人有投資或分享財務利益之關係。`	`否`
		5	`本人或其配偶、未成年子女與委託人或` `受查人有資金借貸。但委託人為金融機` `構且為正常往來者，不在此限。`	`否`
		6	`執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以` `影響獨立性。`	`否`
		7	`不符業務事件主管機關對會計師輪調、` `代他人處理會計事務或其他足以影響獨` `立性之規範。`	`否`

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`評估項目`			`運作情形`	`與上市上櫃公` `司治理實務守` `則差異情形及` `原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`四、上市上櫃公司是否配置適任及` `適當人數之公司治理人員，並` `指定公司治理主管，負責公司` `治理相關事務（包括但不限於` `提供董事、監察人執行業務所` `需資料、協助董事、監察人遵` `循法令、依法辦理董事會及股` `東會之會議相關事宜、製作董` `事會及股東會議事錄等）？` `五、公司是否建立與利害關係人（` `包括但不限於股東、員工、客` `戶及供應商等）溝通管道，及` `於公司網站設置利害關係人專` `區，並妥適回應利害關係人所` `關切之重要企業社會責任議` `題？` `六、公司是否委任專業股務代辦機` `構辦理股東事務？` `七、資訊公開` `（一）公司是否架設網站，揭露財` `務業務及公司治理資訊?` `（二）公司是否採行其他資訊揭露` `之方式（如架設英文網站、` `指定專人負責公司資訊之蒐` `集及揭露、落實發言人制` `度、法人說明會過程放置公` `司網站等）?` `（三）公司是否於會計年度終了後` `兩個月內公告並申報年度財` `務報告，及於規定期限前提` `早公告並申報第一、二、三` `季財務報告與各月份營運情` `形?`	`ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ`		`本公司於`2023`年`5`月`10`日設置公司治理主管，` `委任財務副總陸秀芳兼任公司治理主管，於` 2024`年`07`月`12`日董事會通過聘任專責治理主` `管，負責公司治理相關事務，其具備多年法務` `及輔助公司治理經驗，符合公司治理主管之適` `任資格；於`2025`年`11`月`10`日向董事會報告公司` `治理執行情形，`2025`年執行情形及公司治理主` `管進修情形，請參閱本公司網站。子公司台智` `網由專責人員負責董事會及股東會相關作業及` `協助董監事各項法遵事務。` `公司網站已設置利害關係人專區並就利害關係` `人間有專責人員負責作為溝通管道，回應利害` `關係人所關切之重要議題；子公司台智網雖未` `設置利害關係人專區但有專責人員負責作為溝` `通管道，回應利害關係人所關切之重要議題。` `本公司委任富邦綜合證券股務代理部辦理股東` `事務，並設有專業人員處理相關事宜；子公司` `台智網則由專責部門負責。` `（一）本公司網站中，除產品介紹及行銷資訊` `外，並設有投資人專區，揭露財務業務` `及公司治理資訊，提供廠商、客戶、股` `東等利害關係人與公司溝通之管道；子` `公司台智網未來將適時設立專區揭露財` `務業務及治理資訊。` `（二）本公司及子公司台智網皆設有英文網站` `，並由專責部門負責公司資訊之蒐集及` `揭露工作。` `（三）本公司及子公司台智網皆於期限內公告` `並申報年度財務報告。`	`無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異`

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`評估項目`	`評估項目`	`評估項目`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`	`運作情形`	`與上市上櫃公` `司治理實務守` `則差異情形及` `原因`
			`是`		`否`	`摘要說明`
`八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、` `投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險` `衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）?` 1.`員工權益：本公司及子公司台智網皆依勞基法及相關法令保障員工基本權益，並分別按本公司` `及子公司台智網工作規則與各項辦法之規定維護員工權益。` 2.`僱員關懷：本公司及子公司台智網設有職工福利委員會提供各項補助及活動。` 3.`投資者關係：本公司於公司網站上設有「投資人專區」，投資人可透過該專區了解公司相關資` `訊，或透過公開資訊觀測站查詢本公司之公開資訊，並隨時得與本公司股務或發言人聯繫或提` `出建議；子公司台智網設有發言人制度，投資者可與發言人、代理發言人或股務管理組提出建` `議或反應問題。` 4.`供應商關係：本公司與子公司台智網皆與供應商間保持暢通之溝通管道，維繫良好關係，並秉` `持誠信互益原則與其往來。` 5.`利害關係人之權利：本公司及子公司台智網對利害關係人之權利，保持暢通之溝通管道，並尊` `重、維護其應有之合法權益。當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司秉持誠信原則處理。` 6.`接班規劃：各部室主管已完成代理人接班規劃及培訓計劃，`2025`年度之重要管理階層代理人` `培訓評量表已於`2026/01/24`完成，並於`2026/03/09`向董事會報告，往後將每年檢視培訓計劃` `之執行情形。` 7.`董監事責任險：為加強公司治理，本公司已向國泰世紀產物保險(股)公司投保「董監事及經理` `人責任保險」，保險期間為`2026/01/25`至`2027/01/25`，投保金額為`USD1,000,000`元整，並於` 2026/03/09`向董事會報告。` 8.`董事及公司治理主管進修之情形：本公司董事已參照「上市上櫃公司董事、監察人進修推行` `要點參考範例」之規定，自選任後每年至少就法律、財務或會計專業知識進修六小時以上，` `公司治理主管已完成年度十二小時之進修；皆已取得相關證明文件。子公司台智網非上市上` `櫃公司，故董事及公司治理主管進修情形不適用。` 2025`年度本公司董事及公司治理主管進修情形如下：` `職稱` `姓名` `進修日期` `主辦單位` `課程名稱` `進修` `時數` `董事長` `李慶煌` 2025/7/22 `社團法人中華公司治理` `協會` `企業永續之風險管理與策略分析` 3 2025/9/30 `社團法人中華公司治理` `協會` `企業創新成長與`AI 3 `董` `事` `新弟投資`(`股`) `公司法人代` `表：李宜娟` 2025/5/16 `財團法人中華民國證券` `暨期貨市場發展基金會` 114`年度防範內線交易宣導會` 3 2025/8/22 `社團法人中華公司治理` `協會` `薪資報酬委員會運作與董事、經理人績效` `薪酬制度` 3 2025/10/16 `金融監督管理委員會` `第十五屆臺北公司治理論壇` 6 `董` `事` `王賀廷` 2025/8/14 `社團法人中華民國內部` `稽核協會` `董事盡職治理與內部控制制度有效性之解` `析` 6
`職稱`	`姓名`	`進修日期`		`主辦單位`			`課程名稱`	`進修` `時數`
`董事長`	`李慶煌`	2025/7/22		`社團法人中華公司治理` `協會`			`企業永續之風險管理與策略分析`	3
		2025/9/30		`社團法人中華公司治理` `協會`			`企業創新成長與`AI	3
`董` `事`	`新弟投資`(`股`) `公司法人代` `表：李宜娟`	2025/5/16		`財團法人中華民國證券` `暨期貨市場發展基金會`			114`年度防範內線交易宣導會`	3
		2025/8/22		`社團法人中華公司治理` `協會`			`薪資報酬委員會運作與董事、經理人績效` `薪酬制度`	3
		2025/10/16		`金融監督管理委員會`			`第十五屆臺北公司治理論壇`	6
`董` `事`	`王賀廷`	2025/8/14		`社團法人中華民國內部` `稽核協會`			`董事盡職治理與內部控制制度有效性之解` `析`	6

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`職稱`	`姓名`	`進修日期`	`主辦單位`	`課程名稱`	`進修` `時數`
`獨立董事`	`王又鵬`	2025/7/3	`財團法人中華民國證券` `暨期貨市場發展基金會`	`股東會、經營權與股權策略`	3
		2025/7/24	`財團法人中華民國證券` `暨期貨市場發展基金會`	AI`大未來與企業`AI`轉型`	3
`獨立董事`	`黃麗貞`	2025/10/31	`財團法人台北金融研究` `發展基金會`	`董事必懂的智慧財產與營業秘密風險`	3
		2025/12/3	`社團法人中華公司治理` `協會`	`全球趨勢分析`-`風險與機會`	3
`獨立董事`	`蔡長熙`	2025/6/20	`社團法人中華公司治理` `協會`	`董事盡職治理與內部控制制度有效性之解` `析`	3
		2025/6/27	`社團法人中華公司治理` `協會`	`公司治理、組織文化與企業永續`	3
`獨立董事`	`梁文照`	2025/6/27	`社團法人中華公司治理` `協會`	`公司治理、組織文化與企業永續`	3
		2025/7/4	`社團法人中華公司治理` `協會`	`永續傳承與`AI`應用轉型之路`	3
		2025/7/16	`社團法人中華公司治理` `協會`	`永續發展宣導會`-`台北場`	3
`公司治理` `主` `管`	`陳青繡`	2025/5/16	`財團法人中華民國證券暨` `期貨市場發展基金會`	114`年度防範內線交易宣導會`	3
		2025/6/25	`財社團法人中華民國會計` `研究發展基金會`	`企業編製「永續報告書」之法律責任與實` `務案例解析`	6
		2025/7/09	`臺灣證券交易所`	2025`國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇`	6
		2025/7/25	`財團法人中華民國證券暨` `期貨市場發展基金會`	114`年內部人股權交易法律遵循宣導說明` `會`	3
		2025/8/11	`臺灣證券交易所`	CDP`對應`IFRS S2`之題組解析宣導課程`	6
		2025/10/29	`中華獨立董事協會`	`公司治理`xAI`高效合規董事會運作實務研` `討會`	3

保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司及子公司台智網皆秉持「客戶至上」之理念，致力提昇客戶之滿意度並全力落實品質管理以提供良好產品予客戶。
風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司及子公司台智網均訂有內部控制制度並遵行內部控制制度降低各種風險；為企業永續發展及健全公司治理，本公司已訂定「風險管理政策與程序」並於 2020/03/06 經董事會討論通過；各部室主管已完成 2024 年 11 月至 2025 年 10 月止之部門風險管理執行情形報告，由總經理彙總本公司執行結果並於 2025/11/10 向董事會報告。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。
薪委會於 2026/03/09 討論通過「董事會績效評估之定期檢討及提出建議」案，依本公司之運作，，。

及需求目前董事會績效評估之指標與內容足敷適用

  - `（四）公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形： 為健全公司治理，並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司`

  - `爰依「證券交易法第十四條之六」及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪`

-29-

資報酬委員會設置及行使職權辦法」設立薪資報酬委員會。薪資報酬委員會組織
規程請參考本公司網站；目前尚未設置提名委員會。

薪資報酬委員會之成員為本公司獨立董事，總人數三人，由獨立董事互相推舉召集人，本屆召集人為王又鵬獨立董事，薪資報酬委員會應至少每年召開二次。 1. 薪資報酬委員會成員資料如下：

2026 年 03 月 27 日

				2026`年`03`月`27`日`
`條件` `身分別` `姓名`		`專業資格與經驗`	`獨立性情形`	`兼任其他公開` `發行公司薪資` `報酬委員會成` `員家數`
`獨立董事/` `召集人`	`王又鵬`	`請參閱第`8`頁董事及監察人資料相關內容`		`無`
`獨立董事`	`黃麗貞`			`無`
`獨立董事`	`蔡長熙`			`無`

薪資報酬委員會運作情形資訊：
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期： 2024/06/11 至 2027/05/30 ，最近年度（ 2025 年度）薪資報酬委員會開會 3 （ A ）次，委員資格及出席情形如下：

`職` `稱`	`姓` `名`	`實際出席` `次數（`B`）`	`實際出席率`(%) `（`B/A`）`	`備` `註`
`獨立董事`/ `召集人`	`王又鵬`	3	100.00	`無`
`獨立董事`	`黃麗貞`	3	100.00	`無`
`獨立董事`	`蔡長熙`	3	100.00	`無`

其他應獨立董事記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因 ) ：無此情事。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

`三、職權範圍`

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交
董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司
章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限：

一
( ) 、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
( 二 ) 、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

-30-

`四、薪資報酬委員會重要決議`


`薪委會`			`公司對薪委`
	`議案內容`	`決議結果`
`日` `期`			`委員意見處理`



	1.`審議一一三年度員工酬勞及董事酬勞（總額）`
	`分派案。`
	2.`審議一一三年度經理人員工酬勞及董事酬勞`
			`提董事會由全`
	`（個別）分派案。`	`全體出席委員`
2025.03.07			`體出席董事同`
	3.`審議經理級（含）以上`/`部門主管薪資調整案。`	`照案通過`
			`意通過`
	4.`審議新任管理部經理薪酬案。`

	5.`修訂「職薪管理辦法」案。`
	6.`董事會績效評估之定期檢討及提出建議案。`

			`提董事會由全`
	1.`審議財務部主管晉升案。`	`全體出席委員`
2025.08.08			`體出席董事同`
	2.`審議測試實驗室主管晉升案。`	`照案通過`
			`意通過`


	1.`審議財務主管調薪案。`
			`提董事會由全`
	2.`審議經理級（含）以上`/`部門主管年終獎金案。`	`全體出席委員`
2025.11.10			`體出席董事同`
	3.`評估、修訂公司薪酬制度及績效衡量制度案。`	`照案通過`
			`意通過`
	4.`訂定薪酬委員會次年度行事曆案。`



	1.`審議經理級（含）以上`/`部門主管薪資調整案。`
	2.`評估基層員工範圍案。`
	3.`審議一一四年度員工酬勞及董事酬勞（總額）`
	`分派案。`
	4.`審議一一四年度經理級（含）以上`/`部門主管`
			`提董事會由全`
	`員工酬勞及董事酬勞（個別）分派案。`	`全體出席委員`
2026.03.09			`體出席董事同`
	5.`審議新任資訊室主管、交通系統事業部主管`	`照案通過`
			`意通過`
	`案。`

	6.`審議新財務部資深經理、經理晉升案。`
	7`修訂「職薪管理辦法」、「員工現金酬勞辦`
	`法」、「員工認股、酬勞發放辦法」案。`
	8.`董事會績效評估之定期檢討及提出建議案。`

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（五）推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

`推動項目`			`執行情形`	`與上市上櫃公` `司永續發展實` `務守則差異情` `形` `及` `原` `因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`一、公司是否建立推動永續發展` `之治理架構，且設置推動永續` `發展專（兼）職單位，並由董` `事會授權高階管理階層處` `理，及董事會督導情形?` `二、公司是否依重大性原則，進行` `與公司營運相關之環境、社會` `及公司治理議題之風險評估，` `並訂定相關風險管理政策或` `策略？` `三、環境議題` `（一）公司是否依其產業特性建立` `合適之環境管理制度?` `（二）公司是否致力於提升能源使` `用效率及使用對環境負荷` `衝擊低之再生物料?` `（三）公司是否評估氣候變遷對企` `業現在及未來的潛在風險` `與機會，並採取氣候相關議` `題之因應措施?` `（四）公司是否統計過去兩年溫室` `氣體排放量、用水量及廢棄` `物總重量，並制定節能減` `碳、溫室氣體減量、減少用` `水或其他廢棄物管理之政` `策?`	`ˇ` `ˇ` `ˇ`	`ˇ` `ˇ` `ˇ`	`本公司於`2022`年第二季董事會通過成立永續` `發展小組，由總經理擔任召集人，並由公司治` `理主管擔任專責人員，負責執行`ESG`相關作業` `；`2023`年第一季董事會報告規劃納入集團內所` `有子公司；溫室氣體盤查以`2023`年度數據為基` `準年，每年進行前一年度之溫室氣體盤查，本` `公司亦依照主管機關要求及專屬路徑圖，於` 2025`年起，每年與董事進行前一年度永續報告` `書編製之溝通會議，並於`8`月底前上傳永續報告` `書。` `本公司遵循重大性原則進行與公司營運相關之` `環境、社會及公司治理（`ESG`）議題的風險` `評估，董事會於`2020/03/06`通過訂定「風險管` `理政策與程序」，以各部室為風險控制單位並` `負責其單位之風險評估，由總經理或董事會負` `責決策或稽核，各部室主管已完成`2024`年`11`月` `至`2025`年`10`月止之部門風險管理執行情形報告` `，由總經理彙總本公司執行結果並於` 2025/11/10`向董事會報告，本報告已放罝於公` `司網站；子公司台智網未來將視實際需求進行` `風險管理評估是否訂定，以確保風險治理與` ESG`目標相符。` `（一）本公司恪守國際環保標準，於`2020`年`12 `月通過`ISO14001`：`2015`認證，`2023`年` 12`月重新認證，有效期至`2026/12/21`，` `分別為`2024/10/25`及`2025/10/30`通過第` `一、二次年度監督審查；子公司台智網` `雖尚無制訂環境管理制度，但訂定管理` `辦法及標準作業流程時，已將各項環境` `管理因素考量在內。` `（二）本公司及子公司平時即致力於提升各項` `資源之利用效率，並儘量使用再生物料` `以降低對環境負荷之衝擊，惟尚未訂定` `相關政策；但本公司室內外裝修工程持` `續由傳統`T-BAR`燈替換為`LED`節能燈具` `以及採用綠建材可重複使用、可回收、` `有助於降低廢棄物，以及採買家電設備` `以經濟部能源署節能效率標章為主；子` `公司台智網推行`e`化作業採行線上簽核` `大幅減少紙張之使用並推動節能減碳以` `降低對環保之衝擊。` `（三）氣候變遷帶來的潛在風險與機會尚未與` `本公司風險治理架構做系統性整合，本` `公司及子公司台智網未來將視實際需要` `研擬訂定。` `（四）本公司已於`2025`年依據環境管理系統二` `階文件環境目標管理程序進行廢棄物減` `量方案計畫，`2024`年總產出廢棄物為`78 `公噸，`2025`年總產出廢棄物為`24.5`公` `噸，本公司及子公司持續宣導隨手關` `燈、節約用水並逐年實施夏日空調溫度` `控制，有效利用能源，已達成節能減碳` `之目標；子公司台智網另委託合法廢棄` `物清理商清運處理廢棄光纖電纜，` 2024`年為`34.841`公噸，`2025`年為`18.919 `公噸。`	`無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `未來將視實際` `需要研擬訂定` `未來將視實際` `需要研擬訂定` `未來將視實際` `需要研擬訂定`

-32-

`推動項目`			`執行情形`	`與上市上櫃公` `司永續發展實` `務守則差異情` `形` `及` `原` `因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`四、社會議題` `（一）公司是否依照相關法規及國` `際人權公約，制定相關之管` `理政策與程序?` `（二）公司是否訂定及實施合理員` `工福利措施（包括薪資、休` `假及其他福利等），並將經` `營績效或成果適當反映於` `員工薪酬?` `（三）公司是否提供員工安全與健` `康之工作環境，並對員工定` `期實施安全與健康教育?` `（四）公司是否為員工建立有效之` `職涯能力發展培訓計畫?` `（五）針對產品與服務之顧客健康` `與安全、客戶隠私、行銷及` `標示等議題，公司是否遵循` `相關法規及國際準則，並制` `定相關保護消費者或客戶` `權益政策及申訴程序?` `（六）公司是否訂定供應商管理政` `策，要求供應商在環保、職` `業安全衛生或勞動人權等` `議題遵循相關規範，及其實` `施情形?`	`ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ`	`ˇ`	`（一）本公司及子公司台智網之從業人員工作` `規則及管理辦法係依據勞動基準法及相` `關法令之規定訂定。勞資權利義務符合` `勞工相關法令之規定，且保障員工之合` `法權益，並建立適當之管理方法與程` `序，管理政策無違背國際人權公約之規` `定。` `（二）本公司訂定「台通工作守則」、「職薪` `管理辦法」、「考績評核辦法」、「員` `工現金酬勞辦法」、「員工認股、酬勞` `發放辦法」及「買回股份轉讓員工辦法` `」等相關辦法，為求經營績效能適當反` `映於員工薪酬；員工福利請參閱`70`頁，` `本公司女性職員占比`26.25%`，女性高` `階主管占比`33.33%`；本公司及子公司台` `智網皆設有福委會執行員工相關福利。` `（三）本公司及子公司台智網設有`24`小時保全` `安全防護機制；另對員工皆有定期提供` `在職訓練，以保障員工工作安全並提供` `員工健康檢查等員工福利；定期更新及` `宣導職安衛法規；`2024`年員工職災`7 `件、共`7`人，占員工總人數比率`2.61%`，` 2025`年員工職災`6`件、共`6`人，占員工總` `人數比率`2.3%`，改善措施：持續危險機` `械設備操作人員證照取得、注意上下班` `交通安全、多搭乘大眾運輸工具及職安` `衛宣導教育訓練；本公司定期安排消防` `演練，本公司及子公司台智網皆未有發` `生火災情事。` `（四）本公司及子公司台智網各項事務經辦人` `員及主管皆積極參加主管機關提供之宣` `導會及各機關舉辦之專業課程，請參閱` 71-72`頁，藉由提供員工開放多元的學習` `環境，以培養及提升員工職能。` `（五）本公司及子公司台智網對產品與服務之` `客戶隠私、行銷及標示皆依據相關法` `規，產品品質均獲國內經濟部、國際等` `相關認證。本公司於公司網站建置利害` `關係人專區，消費者可透過公司所提供` `之網址進行雙向溝通；子公司台智網制` `定相關保護消費者權益政策及客戶申告` `標準作業細則，並設有專責客服人員處` `理客戶申訴。` `（六）本公司及子公司台智網與供應商往來前` `皆進行適當之評估，若有供應商涉及違` `反其社會責任政策與供應商政策時，將` `負損害賠償責任，惟未訂定隨時終止或` `解除契約之條款；子公司台智網訂有廠` `商管理暨考評獎勵辦法，要求供應商在` `環境清潔維護、人權及職業安全等議題` `遵循相關規範，廠商在相關議題皆能遵` `循相關規範。`	`無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `未來將視實際` `需要訂定`

-33-

`推動項目`	`執行情形`	`執行情形`	`執行情形`	`與上市上櫃公` `司永續發展實` `務守則差異情` `形` `及` `原` `因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`五、公司是否參考國際通用之報` `告書編製準則或指引，編製` `永續報告書等揭露公司非財` `務資訊之報告書? 前揭報告` `書是否取得第三方驗證單位` `之確信或保證意見?`		`ˇ`	`本公司於`2025`年起，每年參照`GRI`準則（`GRI Standards`）、氣候相關財務揭露（`TCFD`）架` `構編製，並配合「上市公司編製與申報永續報` `告書作業辦法」，編製母公司永續報告書，以` `符合法規規範與揭露要求；子公司則尚未編製` `永續報告書。`	`子公司台智網` `未來將視實際` `需要研擬編製`
`六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守` `則之差異情形：本公司訂有「企業社會責任實務守則」，其運作與所訂守則並無差異情形；子公司台` `智網於`2022`年`11`月依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定公司本身之永續發展守則，其運作與` `所訂守則並無顯著差異。` `七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：` 1.`環保：本公司恪守國際環保標準，委託環保署認可之廢棄物處理機構清除廢棄物，並遵行相關法令執` `行污染防制工作以維護環境衛生。民生污水經由化糞池收集後排至下水道，由工業區污水處理廠統` `籌處理，確保社區健康與維護環境品質；子公司台智網推動隨手關燈、關空調、雙面用紙等政策提` `升各項資源之利用效率，力行環保省電等節能省碳政策減少生態環境破壞。` 2.`社會貢獻、國際慈善公益、社會服務及社會公益：本公司李慶煌董事長擔任台灣區電線電纜工業同業` `公會第`19`屆理事長（`2023`年`9`月`~2026`年`8`月），平日對推動會務之運作不遺餘力，並熱心參與公活` `動為國內電線電纜產業之發展而努力；子公司台智網持續發展公共寬頻網路應用之服務，提升臺北` `市光纖網路系統。` 3.`消費者權益：本公司確實遵守合約履行義務，除維護公司權益外，並保障消費者之應有權益；子公司` `台智網遵循個人資料保護法，無論申裝、開通、異動、帳單及帳務處理、服務等，客戶之個資皆受` `到嚴密之保護。` 4.`人權：本公司及子公司台智網之員工在就業機會上一律平等，公司提供良好工作環境，確保免受歧視` `及騷擾。` 5.`安全衛生：本公司遵循政府勞工安全衛生法令規定，並宣導各項安全衛生工作；子公司台智網減少` `地下管線埋設，施工或開挖後填補伴隨產生之廢棄土予以清運，維持施工地點之整齊及用路安全。`

-34-

`（六）氣候相關資訊執行情形`

（六）氣候相關資訊執行情形

項目 執行情形

1.敍明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監
督及治理。
2.敍明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、
策略及財務(短期、中期、長期)。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整
體風險管理制度。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說
明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫
內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標
與目標。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基
礎。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室
氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使
用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應
說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證
(RECs)數量。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行
動計畫。 本公司由總經理領導的風險管理小組，統籌企業
風險應變，並由管理、資訊、財務、公司治理、
業務及製造等部門主管組成。其中，公司治理部
門透過該小組辨識並評估氣候風險，確保企業有
效應對。
氣候風險包含政府碳排放政策要求的碳盤查與合
規管理，可能提高營運成本；極端氣候（如颱風
、豪雨）則可能影響供應鏈穩定，導致原物料短
缺與運輸成本上升。
針對上述風險，台通光電每年向董事會報告風險
治理情形，確保監督機制落實。公司亦依據政府
政策與氣候風險，關注相關法規發展，並持續進
行溫室氣體盤查，以評估對營運的影響並確保符
合法規要求。
本公司之溫室氣體盤查數據基準年訂為2023年
度，並於同年度完成第三方查證，由SGS出具查
證聲明書，奠定組織碳治理的透明與可信基礎；本
公司亦設定2030年度將溫室氣體排放密集度較基
準年2023年下降30%的目標，每年制定節能和減
排方案，設定環保排放管控指標，並定期召開會議
進行檢討，以確保有效減少溫室氣體排放。2024
年度則持續執行自主盤查與內部查核作業，強化制
度穩定度與自主管理能力。
2023年度之範疇一、二排放為1999.2189公噸
CO2e，排放密集度為0.9823公噸CO2e∕每百萬
元營收；2024年度則為1994.4236公噸CO2e，排
放密集度為0.8018公噸CO2e∕每百萬元營收，排
放密集度下降約18%。
2025年度各項數據已完成初步彙整，目前內部查證
作業正積極進行中，最終數據將揭露於本公司之永
續報告書。初步估算範疇一、二排放合計為
1,825.7418公噸CO2e；排放密集度為0.8797公噸
CO2e／每百萬元營收，較基準年下降約10%。

`（六）氣候相關資訊執行情形`
`項目`	`執行情形`
1.`敍明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監` `督及治理。` 2.`敍明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、` `策略及財務`(`短期、中期、長期`)`。` 3.`敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。` 4.`敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整` `體風險管理制度。` 5.`若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說` `明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。` 6.`若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫` `內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標` `與目標。` 7.`若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基` `礎。` 8.`若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室` `氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使` `用碳抵換或再生能源憑證`(RECs)`以達成相關目標，應` `說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證` (RECs)`數量。` 9.`溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行` `動計畫。`	`本公司由總經理領導的風險管理小組，統籌企業` `風險應變，並由管理、資訊、財務、公司治理、` `業務及製造等部門主管組成。其中，公司治理部` `門透過該小組辨識並評估氣候風險，確保企業有` `效應對。` `氣候風險包含政府碳排放政策要求的碳盤查與合` `規管理，可能提高營運成本；極端氣候（如颱風` `、豪雨）則可能影響供應鏈穩定，導致原物料短` `缺與運輸成本上升。` `針對上述風險，台通光電每年向董事會報告風險` `治理情形，確保監督機制落實。公司亦依據政府` `政策與氣候風險，關注相關法規發展，並持續進` `行溫室氣體盤查，以評估對營運的影響並確保符` `合法規要求。` `本公司之溫室氣體盤查數據基準年訂為`2023`年` `度，並於同年度完成第三方查證，由`SGS`出具查` `證聲明書，奠定組織碳治理的透明與可信基礎；本` `公司亦設定`2030`年度將溫室氣體排放密集度較基` `準年`2023`年下降`30%`的目標，每年制定節能和減` `排方案，設定環保排放管控指標，並定期召開會議` `進行檢討，以確保有效減少溫室氣體排放。`2024 `年度則持續執行自主盤查與內部查核作業，強化制` `度穩定度與自主管理能力。` 2023`年度之範疇一、二排放為`1999.2189`公噸` CO2e`，排放密集度為`0.9823`公噸`CO2e`∕每百萬` `元營收；`2024`年度則為`1994.4236`公噸`CO2e`，排` `放密集度為`0.8018`公噸`CO2e`∕每百萬元營收，排` `放密集度下降約`18%`。` 2025`年度各項數據已完成初步彙整，目前內部查證` `作業正積極進行中，最終數據將揭露於本公司之永` `續報告書。初步估算範疇一、二排放合計為` 1,825.7418`公噸`CO2e`；排放密集度為`0.8797`公噸` CO2e`／每百萬元營收，較基準年下降約`10%`。`

-35-

`（七）履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因`

`評估項目`			`運` `作` `情` `形`	`與上市上櫃公司` `誠信經營守則差` `異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`一、訂定誠信經營政策及方案` `（一）公司是否制定經董事會通過之誠` `信經營政策，並於規章及對外文` `件中明示誠信經營之政策、作` `法，以及董事會與高階管理階層` `積極落實經營政策之承諾?` `（二）公司是否建立不誠信行為之評估` `機制，定期分析及評估營業範圍` `內具較高不誠信行為風險之營` `業活動，並據以訂定防範不誠信` `行為方案，且至少涵蓋「上市上` `櫃公司誠信經營守則」第七條第` `二項各款行為之防範措施?` `（三）公司是否於防範不誠信行為方案` `內明定作業程序、行為指南、違` `規之懲戒及申訴制度，且落實執` `行，並定期檢討修正前揭方案?` `二、落實誠信經營` `（一）公司是否評估往來對象之誠信紀` `錄，並於其與往來交易對象簽訂` `之契約中明訂誠信行為條款?`	`ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ`		`（一）本公司訂有「誠信經營守則」及` `「員工從業道德規範」，規範董監` `事、經理人及所有員工在執行公` `司業務時必須廉能公正及遵守政` `府法令規定，並由稽核單位負責` `誠信經營政策與防範方案之制定` `及監督執行；子公司台智網制定` `「董事、監察人及經理人道德行` `為準則」，明示誠信經營之政策及` `作法。` `（二）本公司除了在相關管理辦法中規` `定所有員工在發現有違反政策及` `道德規範行為時，應迅速告知管` `理階層外，另不定時透過內部部` `門會議與員工宣導；子公司台智` `網訂有「董事、監察人及經理人` `道德行為準則」。` `（三）本公司員工均簽署保密承諾書並` `遵守員工工作規則，以規範員工` `不得有舞弊、洩漏公司機密或其` `他不法行為致公司蒙受損失。子` `公司台智網訂有「董事、監察人` `及經理人道德行為準則」明定作` `業程序、行為指南、違規之懲戒` `及申訴制度，且落實執行。` `（一）本公司於「誠信經營守則」及「` `員工從業道德規範」中明定員工` `不得直接或間接提供或接受任何` `不合理禮物、款待或其他不正當` `利益，子公司台智網就往來對象` `交易訂約前係全面性綜合評估，` `部份與公家機關及大型客戶的契` `約中已訂有誠信行為條款。`	`無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異`

-36-

`評估項目`			`運` `作` `情` `形`	`與上市上櫃公司` `誠信經營守則差` `異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`（二）公司是否設置隸屬董事會之推` `動企業誠信經營專責單位，並定` `期（至少一年一次）向董事會報` `告其誠信經營政策與防範不誠` `信行為方案及監督執行情形?` `（三）公司是否制定防止利益衝突政` `策、提供適當陳述管道，並落實` `執行?` `（四）公司是否為落實誠信經營已建` `立有效的會計制度、內部控制制` `度，並由內部稽核單位依不誠信` `行為風險之估結果，擬訂相關稽` `核計畫，並據以查核防範不誠信` `行為方案之遵循情形，或委託會` `計師執行查核?` `（五）公司是否定期舉辦誠信經營之` `內、外部之教育訓練?` `三、公司檢舉制度之運作情形` `（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制` `度，並建立便利檢舉管道，及針` `對被檢舉對象指派適當之受理` `專責人員?` `（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調` `查標準作業程序、調查完成後應` `採取之後續措施及相關保密機` `制?` `（三）公司是否採取保護檢舉人不因` `檢舉而遭受不當處置之措施?`	`ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ` `ˇ`		`（二）本公司推動企業誠信經營單位由` `各部門兼職依其職務所及範疇推` `行及履行誠信經營，每年一次定` `期向董事會報告執行情形，已於` 2025/11/10`向董事會報告誠信經` `營執行情形；子公司台智網由稽` `核室負責，如發現有不誠信行為` `得隨時進行查核並向董事會報` `告。` `（三）本公司及子公司台智網對於業務` `上有利益衝突，於事前告知相關` `主管迴避，以防止利益衝突。董` `事會各項議案，如有利益衝突` `時，皆依迴避原則離席不參與討` `論與表決。` `（四）本公司及子公司台智網為確保誠` `信經營之落實，建立有效之會計` `制度及內部控制制度，內部稽核` `人員並定期查核前項制度遵循情` `形。` `（五）本公司定期宣導讓員工充份了解` `公司決心、政策及違反行為之後` `果；`2025/11/21`已完成年度教育` `訓練，由管理部主管擔任主講` `人，時間為`0.5`小時，出席人數為` 13`人；子公司台智網尚無舉辦此` `類教育訓練。` `（一）本公司檢舉受理單位為管理部及` `稽核室。子公司台智網尚未建立` `檢舉管道及申訴制度。` `（二）本公司於「員工從業道德規範」` `明訂受理檢舉事項之調查標準及` `保密機制相關作業程序。子公司` `台智網尚未訂定。` `（三）本公司於「員工從業道德規範」` `明訂受理檢舉事項之調查標準及`	`無顯著差異` `無顯著差異` `無顯著差異` `子公司台智網將` `視實際需要時開` `辦` `子公司台智網將` `視實際需要制訂` `相關制度加以規` `範` `子公司台智網將` `視實際需要制訂` `相關制度加以規` `範` `無顯著差異`

-37-

`評估項目`	`運` `作` `情` `形`	`運` `作` `情` `形`	`運` `作` `情` `形`	`與上市上櫃公司` `誠信經營守則差` `異情形及原因`
	`是`	`否`	`摘要說明`
`四、加強資訊揭露` `公司是否於其網站及公開資訊觀測` `測站，揭露其所定誠信經營守則內` `容及推動成效?`	`ˇ`		`保密機制相關作業程序，對檢舉` `人身份及內容確實保密，子公司` `台智網未曾有檢舉人因檢舉而遭` `不當處置之情事。` `本公司網站於投資人專區已揭露相關規` `章，並以即時、公開且透明化方式，按` `時於公開資訊觀測站揭露公司資訊，相` `關企業文化、經營資訊情形。`	`子公司台智網將` `視實際需要設立` `專區揭露`
`五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之` `差異情形：本公司訂有「誠信經營守則」，其運作與所訂守則並無差異情形；子公司台智網未來將視` `狀況訂定。`
`六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：` `本公司及子公司台智網均遵守公司法、證券交易法、上市相關規章或其他商業行為有關之法令，以作` `為落實誠信經營之基本，惟子公司台智網非上市上櫃公司，將視未來實際需要制訂公司治理相關守則。`

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：本公司及子公司台智網均遵守公司法、證券交易法、上市相關規章或其他商業行為有關之法令，以作為落實誠信經營之基本，惟子公司台智網非上市上櫃公司，將視未來實際需要制訂公司治理相關守則。
（八）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：
1. 本公司及子公司台智網股東會之召開非在熱門日期，保障股東權益。
2. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及處理內部重大資訊專責單位成員名單，以建立公司內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保公司對外界發表資訊一致性與正確性及避免違反與發生內線交易情事。
3. 子公司台智網訂有「發言人作業辦法」及「公開資訊申報作業流程管理辦法」，建立公司內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保公司對外界發表資訊一致性與正確性。
（九）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：
1. 內部控制聲明書： https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c8011114011150316.pdf
2. 會計師審查報告：無。

（十）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

董事會：

1.董事會：

日期 重要決議事項

第十六屆
第七次
2025.03.07 1.一一三年度員工酬勞及董事酬勞（總額）分派案。
2.一一三年度經理人員工酬勞及董事酬勞（個別）分派案。
3.經理級（含）以上/部門主管薪資調整案。
4.指派子公司「台灣智慧光網（股）公司」之法人代表（董事）暨解除競業禁止限制案。
5.為使子公司鑫通資源（股）公司正常營運，擬簽署財務支援承諾書案。
6.一一三年度自行檢查內部控制制度，出具「內部控制制度聲明書」案。
7.一一三年度營業報告書暨財務報表案。

	1.`董事會：`
`日期`	`重要決議事項`
`第十六屆` `第七次` 2025.03.07	1.`一一三年度員工酬勞及董事酬勞（總額）分派案。` 2.`一一三年度經理人員工酬勞及董事酬勞（個別）分派案。` 3.`經理級（含）以上/部門主管薪資調整案。` 4.`指派子公司「台灣智慧光網（股）公司」之法人代表（董事）暨解除競業禁止限制案。` 5.`為使子公司鑫通資源（股）公司正常營運，擬簽署財務支援承諾書案。` 6.`一一三年度自行檢查內部控制制度，出具「內部控制制度聲明書」案。` 7.`一一三年度營業報告書暨財務報表案。`

-38-

`日期`	`重要決議事項`
	8.`一一三年度盈餘分配案。` 9.`簽證會計師之獨立性及適任性評估案。` 10.`「一一三年度簽證會計師提供非確信服務預先核准之服務清單」案。` 11.`一一三年度續委任勤業眾信聯合會計師事務所審計品質指標暨辦理簽證事宜公費` `案。` 12.`修訂「公司章程」案。` 13.`修訂「資金貸與他人作業程序」案。` 14.`修訂「董事選舉辦法」案。` 15.`修訂「職薪管理辦法」案。` 16.`修訂「防範內線交易之作業程序」案。` 17.`新任管理部經理案。` 18.`訂定一一四年股東常會召開案。` 19.`向金融機構申請短、中期融資額度案。`
`第十六屆` `第八次` 2025.04.25	1.`修訂「公司章程」案。`
`第十六屆` `第九次` 2025.05.09	1`一一四年第一季合併財務報告案。` 2.`指派關聯企業「建通國際`(`股`)`公司」之法人代表`(`董事`)`案。` 3.`向金融機構申請短期融資額度案。`
`第十六屆` `第十次` 2025.08.08	1.`一一四年第二季合併財務報告案。` 2.`修訂內控制度之「`CW-109`薪資作業」案。` 3.`財務部主管晉升案。` 4.`測試實驗室主管晉升案。`
`第十六屆` `第十一次` 2025.11.10	1.`審議財務主管調薪案。` 2.`審議經理級（含）以上`/`部門主管年終獎金案。` 3.`評估、修訂公司薪酬制度及績效衡量制度案。` 4.`一一四年第三季合併財務報告案。` 5.`執行子公司千通光電事業（有）公司解散清算程序案。` 6.`為子公司「台灣智慧光網（股）公司」提供背書保證案。` 7.`修正本公司內控制度「`CW-109`薪資作業」及內稽制度「`AW-109`薪資作業」案。` 8.`一一五年度內部稽核計畫案。` 9.`向金融機構申請短、中期融資額度案。` 10.`提供擔保品予子公司「台灣智慧光網（股）公司」，額度與本公司共用案。` 11.`提供擔保品予陽信商業銀行案。` 12`一一五年度預算案。` 13.`一一五年度營運計畫案。` 14.`修正內部管理辧法案。` 15.`修正「永續報告書編製與申報作業辦法」案。`
`第十六屆` `第十二次` 2026.03.09	1.`組織結構調整案。` 2.`新任資訊室主管、交通系統事業部主管案。` 3.`財務部資深經理、經理晉升案。`

-39-

`日期`	`重要決議事項`	`、`
	4.`評估基層員工範圍案。` 5.`修訂「職務代理規定」、「職薪管理辦法」、「員工現金酬勞辦法」、「員工認股` `酬勞發放辦法」案。` 6.`一一四年度員工酬勞及董事酬勞（總額）分派案。` 7.`一一四年度經理級（含）以上`/`部門主管員工酬勞及董事酬勞（個別）分派案。` 8.`經理級（含）以上/部門主管薪資調整案。` 9.`一一四度自行檢查內部控制制度，出具「內部控制制度聲明書」案。` 10.`一一四度營業報告書暨財務報表案。` 11.`一一四度盈餘分配案。` 12.`簽證會計師之獨立性及適任性評估案。` 13.`「一一五年度簽證會計師提供非確信服務預先核准之服務清單」案。` 14.`一一五年度續委任勤業眾信聯合會計師事務所審計品質指標暨辦理簽證事宜公費` `案。` 15.`本公司為使子公司鑫通資源（股）公司正常營運，擬簽署財務支援承諾書案。` 16.`指派子公司（瓊蓮）法人代表（董事）案。` 17.`訂定一一五年股東常會召開案。` 18.`向金融機構申請短、中期融資額度案。`

2. `股東會：`

	2.`股東會：`
`日期`	`重要決議事項`	`執行情形`
2025.05.26	`一、報告事項：` `（一）一一三年度營業報告。` `（二）一一三年度審計委員會查核報告。` `（三）背書保證金額報告。` `（四）大陸投資報告。` `（五）一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。` `（六）一一三年度給付董事酬金報告。` `（七）庫藏股執行情形報告。` `二、承認事項：` `（一）承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。` `（二）承認一一三年度盈餘分配案。` `三、討論事項：` `（一）修訂「公司章程」案。` `（二）修訂「資金貸與他人作業程序」案。` `（三）修訂「董事選舉辦法」案。`	`訂於`2025.06.23`為除息` `基準日，並於`2025.07.11 `發放現金股利。` `於`2025.07.28`取得變更` `登記核准函。`

（十一）最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見
且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

-40-

`四、簽證會計師公費資訊：`

			`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`會計師` `事務所` `名` `稱`	`會計師姓名`	`會計師查核期間`	`審計公費`	`非審計` `公` `費` (`註`)	`合計`	`備註`
`勤業眾信` `聯合會計` `師事務所`	`謝東儒、李冠豪`	2025.01.01~ 2025.12.31	2,850	185	3,035

註：係為支付移轉訂價報告、覆核英文報表及上傳員工薪資之資訊檢核等相關費用。

（一）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。
（二）審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

`五、更換會計師資訊：`

（一）關於前任會計師

`更` `換` `日` `期`	`不適用`	`不適用`	`不適用`	`不適用`	`不適用`
`更換原因及說明`	`不適用`
`說明係委任人或會計` `師終止或不接受委任`	`當事人` `情` `況`			`會計師`	`委任人`
	`主動終止委任`			`不適用`	`不適用`
	`不再接受`(`繼續`)`委任`			`不適用`	`不適用`
`最新兩年內簽發無保` `留意見以外之查核報` `告書意見及原因`	`無`
`與發行人有無不同意` `見`	`有`		`會計原則或實務`
			`財務報告之揭露`
			`查核範圍或步驟`
			`其` `他`
	`無`	✓
	`說明：不適用`

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其他揭露事項 ( 本準則第十條第六款無第一目之四至第一目之七應加以揭露者 )

`（二）關於繼任會計師`

`（二）關於繼任會計師`
`事務所名稱`	`不適用`
`會計師姓名`	`不適用`
`委任之日期`	`不適用`
`委任前就特定交易之會計處理方` `法或會計原則及對財務報告可能` `簽發之意見諮詢事項及結果`	`不適用`
`繼任會計師對前任會計師不同意` `見事項之書面意見`	`無`

（三）前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無此情形。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：
（一）股權變動情形： https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1
（二）股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人之情形。
（三）股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人之情形。
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

-42-

2026 年 03 月 27 日；單位：股

`姓名`	`本人` `持有股份`	`本人` `持有股份`	`配偶、未成年` `子女持有股份`	`配偶、未成年` `子女持有股份`	`利用他人` `名義合計` `持有股份`	`利用他人` `名義合計` `持有股份`	`前十大股東相互間具有關係人或為` `配偶、二親等以內之親屬關係者，` `其名稱或姓名及關係`	`前十大股東相互間具有關係人或為` `配偶、二親等以內之親屬關係者，` `其名稱或姓名及關係`	`備註`
	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`股數`	`持股` `比率`	`名稱` (`或姓名`)	`關係`
`新弟投資` `(股)公司` `代表人：` `李慶煌`	21,186,166	12.77%	-	-	-	-	-	-	-
	9,389,116	5.66%	786,138	0.47%	-	-	`李宜娟`	`父女`	-
`李慶煌`	9,389,116	5.66%	786,138	0.47%	-	-	`李宜娟`	`父女`	-
`慶通(股)公` `司` `代表人：` `李宜娟`	2,289,268	1.38%	-	-	-	-	-	-	-
	6,644	0.00%	-	-	-	-	`李慶煌`	`父女`	-
`元大證券` `(股)公司` `代表人：` `陳修偉`	1,990,000	1.20%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`林高煌`	1,650,000	0.99%	-	-	-	-	-	-	-
`興和發投` `資(有)公` `司` `代表人：` `高溪川`	1,478,000	0.89%	-	-	-	-	-	-	-
	196,000	0.12%	-	-	-	-	`川美投資(有)公司`	`代表人`	-
`吳振堂`	1,470,690	0.89%	-	-	-	-	-	-	-
`川美投資` `(有)公司` `代表人：` `高溪川`	1,389,000	0.84%	-	-	-	-	-	-	-
	196,000	0.12%	-	-	-	-	`興和發投資(有)公` `司`	`代表人`	-
`王立鴻`	1,120,671	0.68%	-	-	-	-	-	-	-
`施嘉洲`	1,053,000	0.63%	-	-	-	-	-	-	-

-43-

`九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：`

			`單位：仟股；`2025`年`12`月`31`日`	`單位：仟股；`2025`年`12`月`31`日`	`單位：仟股；`2025`年`12`月`31`日`	`單位：仟股；`2025`年`12`月`31`日`
`轉投資事業`(`註`1)	`本公司投資`		`董事、監察人、經理` `人及直接或間接控制` `事業之投資`		`綜合投資`
	`股數`	`持股比例` `（`%`）`	`股數`	`持股比例` `（`%`）`	`股數`	`持股比例` `（`%`）`
`瓊蓮`(`股`)`公司`	2,000	100.00	-	-	2,000	100.00
`千通光電事業`(`有`)`公司（薩摩亞）`	4,978	100.00	-	-	4,978	100.00
`安徽通華光電`(`有`)`公司`(`註`2)	(`註`2)	97.00	-	-	(`註`2)	97.00
SING TUNG TECHNOLOGIES PTE. LTD.	631	97.00	19	3.00	650	100.00
`台灣智慧光網`(`股`)`公司`	124,913	68.22	9,669	5.28	134,582	73.50
`鑫通資源`(`股`)`公司`	30,500	89.71	2,700	7.94	33,200	97.65
`大通建設`(`股`)`公司`(`註`3)	510	51.00	140	14.00	650	65.00
`建通國際`(`股`)`公司`	16,820	24.03	-	-	16,820	24.03

註 1 ：係公司採用權益法之投資。
註 2 ：於 2026 年 02 月 02 日取得滁州市市場監督管理局註銷登記核准函；未發行股份。
註 3 ：於 2023 年 08 月 11 日取得新北市政府 - 新北府經司字第 1128057404 號函，准予解散登記。

-44-

`參、募資情形`

一、資本及股份（一）股本種類及來源 1. 股份種類

				`單位：股`
`股份種類`	`核`	`定` `股` `本`		`備` `註`
	`流通在外股份`	`未發行股份`	`合` `計`
`記名式普通股`	165,921,891	34,078,109	200,000,000	`無`

2. `股本來源`

單位：股；新台幣

						`單位：股；新台幣`	`單位：股；新台幣`	`單位：股；新台幣`
`年月`	`發行` `價格` `（元）`	`核定股本`		`實收股本`		`備註`
		`股數` `（股）`	`金額` `（仟元）`	`股數` `（股）`	`金額` `（仟元）`	`股本來源`	`以現金以外之財` `產抵充股款者`	`其他`
2021/02	10	200,000,000	2,000,000	142,636,246	1,426,362	`公司債轉換`50,559`仟` `元；經授商字第` 11001019880`號`	`無`	-
2021/05	10	200,000,000	2,000,000	147,642,417	1,476,424	`公司債轉換`50,062`仟` `元；經授商字第` 11001070960`號`	`無`	-
2022/02	10	200,000,000	2,000,000	148,555,450	1,485,554	`公司債轉換`9,130`仟` `元；經授商字第` 11101017560`號`	`無`	-
2022/05	10	200,000,000	2,000,000	149,456,062	1,494,560	`公司債轉換`9,006`仟` `元；經授商字第` 11101089210`號`	`無`	-
2022/08	10	200,000,000	2,000,000	150,921,891	1,509,218	`公司債轉換`14,658`仟` `元；經授商字第` 11101166050`號`	`無`	-
2023/11	10	200,000,000	2,000,000	170,921,891	1,709,218	`現金增資`200,000`仟` `元；經授商字第` 11230219520`號`	`無`	-
2024/07	10	200,000,000	2,000,000	165,921,891	1,659,218	`註銷庫藏股，減資`50,000 `仟元；經授商字第` 11330105720`號`	`無`	-

3. `總括申報制度相關資訊：不適用。`

（二）主要股東名單

-45-

2026 年 03 月 27 日

		2026`年`03`月`27`日`
`股份` `主要股東名稱`	`持有股數`	`持股比例`
`新弟投資（股）公司`	21,186,166	12.77%
`李慶煌`	9,389,116	5.66%
`慶通（股）公司`	2,289,268	1.38%
`元大證券（股）公司`	1,990,000	1.20%
`林高煌`	1,650,000	0.99%
`興和發投倶(有)公司`	1,478,000	0.89%
`吳振堂`	1,470,690	0.89%
`川美投資(有)公司`	1,389,000	0.84%
`王立鴻`	1,120,671	0.68%
`施嘉洲`	1,053,000	0.63%

`（三）公司股利政策及執行狀況`

1. `股利政策：`

依本公司章程規定，年度如有獲利（即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥不低於 1% 為員工酬勞（本項員工酬勞數額不低於 60% 應為基層員工分配）及提撥不高於 2% 為董事酬勞，前項員工酬勞及董事酬勞應由董事會決議行之，並提報股東會。

前項員工酬勞得以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定
條件之從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金為之。

有關員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上出
席及出席董事過半數同意決議行之，並提股東會報告。但公司尚有累積虧
損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再依前項比例
提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司年度決算如有盈餘，應先彌補累積虧損（包括調整未分配
盈餘），再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收
資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如
尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會
決議分派股東股息紅利。

本公司正值穏定成長階段，基於長期財務規劃，分配股東股息紅利時，
得以現金或股票方式為之，股票股利與現金股利比率，視當年度之實質獲
利與本公司資金規劃情況決定，但現金股利之比率不得低於當次盈餘分配
的百分之十。

2. `本年度股東會擬議股利分派之情形`

本公司擬以 2025 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 116,145,324 元發放股東現金紅利，每股配發新台幣 0.7 元，以流通在外股數 165,921,891 為計算基礎。俟股東常會通過授權董事長訂定除息基準日及發放日，依除息基準日股東名簿所載之股東持股比例分配之。

（四）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

-46-

（五）員工、董事及監察人酬勞
公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：
- 依本公司章程第二十條之規定，本公司董事報酬，授權董事會依其對
- 本公司營運參與程度及貢獻價值，並參考同業水準議定之。本公司獨立董事得依其對本公司營運參與程度及貢獻價值暨其他上市公司通常水準酌支報酬，其數額授權由董事會議定之。

依本公司章程第二十二條之規定，年度如有獲利（即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥不低於 1% 為員工酬勞（本項員工酬勞數額不低於 60% 應為基層員工分配）及提撥不高於 2% 為董事酬勞，前項員工酬勞及董事酬勞應由董事會決議行之，並提報股東會。

前項員工酬勞得以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定
條件之從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金為之。

有關員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出
席及出席董事過半數同意之決議行之，並提股東會報告。但公司尚有累積
虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再依前項比
例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

2025`年度員工、董事及監察` `人酬勞金額之估列基礎`	`以股票分派之員工酬勞之股` `數計算基礎`	`實際配發金額若與估列數` `有差異`
`依公司章程之規定估列`	`無`	`如有差異數，列為`2026`年度` `之損益。`

3. `董事會通過分派酬勞情形：`

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

			`單位：新台幣元`
`分派方式`		`金` `額`	`實際配發金額若與估列數有` `差異`
`現金`	`股票`
✓		`員工酬勞：`7,451,036`元` `董事酬勞：`4,967,357`元`	`如有差異數，列為`2026`年度` `之損益。`

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。
前一年度（ 2024 年度）員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

單位：股；新台幣元

		`董事會通過` `配發數`	`差異數`	`差異原因`
	`股數`	`金額`
`員工現金酬勞`	0	12,995,188	0	`無`
`董事酬勞`	0	6,497,594	0	`無`

（六）公司買回本公司股份情形：無。

-47-

二、公司債（含海外公司債）辦理情形：不適用。
三、特別股辦理情形：無。
四、海外存託憑證辦理情形：無。
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
七、資金運用計畫執行情形：無。

-48-

`肆、營運概況`

一、業務內容（一）業務範圍 1.(1) 本公司經營業務之主要內容： 1.C805050 工業用塑膠製品製造業 2.F401010 國際貿易業 3.E599010 配管工程業 4.F113010 機械批發業 5.F113020 電器批發業 6.F113030 精密儀器批發業 7.F113070 電信器材批發業 8.F119010 電子材料批發業 9.F213010 電器零售業 10.F213040 精密儀器零售業 11.F213060 電信器材零售業 12.F213080 機械器具零售業 13.F219010 電子材料零售業 14.CE01010 一般儀器製造業 15.CB01010 機械設備製造業 16.CC01070 無線通信機械器材製造業 17.CC01060 有線通信機械器材製造業 18.E603010 電纜安裝工程業 19.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 20.CC01020 電線及電纜製造業 21.E601010 電器承裝業 22.G801010 倉儲業 23.CC01030 電器及視聽電子產品製造業 24.CC01080 電子零組件製造業 25.E701010 電信工程業 26.F118010 資訊軟體批發業 27.F218010 資訊軟體零售業 28.I301010 資訊軟體服務業 29.J504011 有線電視系統之經營業 30.E605010 電腦設備安裝業 31.G901011 第一類電信事業 32.G902011 第二類電信事業 33.J502020 社區共同天線電視設備業 34.E701020 衛星電視 KU 頻道、 C 頻道器材安裝業 35.F213030 電腦及事務性機器設備零售業 36.F114080 軌道車輛及其零件批發業 37.F115020 礦石批發業 38.F214080 軌道車輛及其零件零售業 39.F215020 礦石零售業 40.E603080 交通號誌安裝工程業 41.C804020 工業用橡膠製品製造業 42.C804990 其他橡膠製品製造業 43.C901030 水泥製造業 44.C901050 水泥及混凝土製品製造業

-49-

45.CA01050 鋼材二次加工業 46.CA01990 其他非鐵金屬基本工業 47.CA02010 金屬結構及建築組件製造業 48.CA02990 其他金屬製品製造業 49.F106010 五金批發業 50.F111090 建材批發業 51.G799990 其他運輸輔助業 52.B101010 煤礦業 53.F112020 煤及煤製品批發業 54.F113090 交通標誌器材批發業 55.F206010 五金零售業 56.F211010 建材零售業 57.E603090 照明設備安裝工程業 58.E604010 機械安裝業 59.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 60.CD01020 軌道車輛及其零件製造業 61.IG03010 能源技術服務業 62.CC01100 電信管制射頻器材製造業 63.G903010 電信事業 64.F114010 汽車批發業 65.F214010 汽車零售業 66.F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 67.F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 68.CB01990 其他機械製造業 69.CA01010 鋼鐵冶鍊業 70.CD01030 汽車及其零件製造業 71.CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 72.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2) 子公司台智網主要經營業務為：台北光纖、台北光纖電路出租、電信專線、企業電路及政府網路電路。

2. `營業比重：`

單位：新台幣仟元

2.`營業比重：`	`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
`產` `品` `項` `目`	2025 `年度`
	`營業收入淨額`	`營業比重（`%`）`
`光纜及光纖到家相關配件`	468,282	22.56
`工程`	552,359	26.62
`局內外傳輸線材`	222,672	10.73
`通訊服務`	724,934	34.93
`其他`	107,180	5.16
`合計`	2,075,427	100.00

3.(1) `本公司之商品：`

3.(1)`本公司之商品：`
`主要產品項目`	`產` `品` `用` `途`
`光纜`	`為通訊、網路、行動電話、`CATV`等業者傳輸` `語音、訊號、影像、數字等使用。`
`光纖到家相關配件`	FTTH`光纖到戶`PON`產品`-`光分歧器、光跳接` `線、光引線、壁掛式`/`機架式配線箱。`
`工程`	`光纖網路建置及佈纜工程。`
`局內外傳輸線材`	`電信通訊用，以傳輸交換系統、資訊設備訊號` `之用。`

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(2) `子公司台智網主要服務項目如下：`


`主要產品類別`	`重要用途`
`台北光纖上網`	`提供一般用戶或公宅住戶雙向`300M`、雙向` 600M`及雙向`1G`的`FTTH`（`Fiber to the Home`，光纖到府）優質平價的上網服務。與第` `三方合作，共同提供廣受用戶歡迎的視訊服` `務，包括類似有線電視的傳統多元化頻道與隨` `選影片。` `提供加值服務，例如`WIFI`及智慧安防監控。`
`企業專線`+`上網`	`出租電路或提供電信客戶基站間或機房間傳輸` `所用的骨幹電路，及大型企業在不同機房間傳` `輸用之電信光纖，或提供企業`VPN`、點對點傳` `輸或上網用之企業電路。` `針對中小型企業客戶及`SOHO`族提供專業型或` `企業型上網產品，包括客戶所需的固定`IP`租用` `服務。`
`政府網路電路`	`提供臺北市各機關及學校點對點專線、虛擬網` `路`VPN`或上網服務用之電路。`
`光纖建置`	`區域性光纖佈纜及周邊電信管道建設。`

4. `計劃開發之新商品：`

本公司未來研究發展係為即時因應客戶施工需求或國際市場趨勢，開發主導性新商品，以增加產品線之深度與廣度，並藉由策略聯盟與上下游整合提升研發能力，期望可與國際大廠並駕齊驅，成為 FTTH 全方位產品廠商。

本公司於 2000 年開始轉型投入光纖纜線，後來加強技術研發，由原本的光纖纜線，生產技術提升到光纖傳輸與接收端配套產品，例如光分歧器等被動元件。

(1) `本公司未來之計畫開發項目略述如下：`

`預計開發之新產品`	`發展方向`
`卷束式光纜（改良）`	`精進設備及製程技術，降低損秏提升` `生產穩定性，配合開發高芯數傳輸需` `求，能進一步擴展系統規劃及產品應` `用範圍。`
SS23`（改良版）`	`為因應機架上方有限空間所設計，機` `箱達到防昆蟲入侵，提供客戶利用機` `箱達到有效固定分岐器並整理收納光` `纖跳線，避免纜線纏繞或受損，提供` `施工效率與後續維護便利性。`

-51-

`電器光化箱`	`客製化提供客戶安裝需求，用於戶外` `及樓層弱電間的光纖配線系統，具備` IP56`防護等級，能妥善收納跳線與尾` `纖，提供良好散熱，確保光纖網路系` `統運行穩定與安全。`
`道旁防水機箱（含支架）`	`本設備箱體具備`IP66`防護等級，適用` `於戶外或嚴苛環境下的光纖與電氣系` `統，箱體設有螺絲鎖扣，確保安全防` `護，內部提供寬裕的理線空間，並配` `置不銹鋼銘牌，方便施工單位後續維` `護及查，提升整體可靠性與管理效率。`

(2) 子公司台智網計畫開發之新服務如下：

`預計開發之新服務`	`發展方向`
AI`數據園區電信服務`	AI`數據中心（`IDC`）對電路與網路出口頻寬需求正` `因`AI`工作負載爆炸性成長而急劇上升，積極參與` `各數據中心前期進駐之雲端服務供應商（`CSP`）` `的電路及頻寬規劃專案，完成各數據中心互聯計` `畫，以因應未來巨量電信服務需求。`
`數據園區間暗光纖`/`光波` `長服務`	`提供電信等級客戶高性能與高可靠的傳輸線路，非` `常適合資料中心（`IDC`）之間的低延遲、高流量資` `料交換。`
`電信園區合作業務`	1.`參與台通光電的「新嶺電信園區」管道與機房建` `置計畫，提供電信管道及光纖設施託管與租用服` `務；` 2.`尋求及擴大與進駐電信園區國際級數據中心的` ISP/CSP`業者合作；` 3.`尋求與主要的`IDC`業者進行策略合作，整合多` `方資源切入`IEPL`、`SD-WAN`、`IDC`、資安和雲服` `務市場。`
`中小企業產品開發`	`因應`AI `時代來臨，數據上傳需求日增，提供商家` `或中小企業雙向`100M`、雙向`300M`、雙向`600M `及雙向`1G`配置`3IP`、`6IP`及`8IP`方案，滿足用戶` `不同的需求。`
`影視內容多樣化`	`提供多樣化的影視內容讓用戶不同選擇：` 1.`與`LiTV`加強合作，提供用戶不同選擇。` 2.`尋求與不同的`OTT `業者進行合作。`
`影像監控雲服務租賃`	`提供政府、學校、企業、機構及一般民眾影像監控` `服務租賃，客戶不須一次投入大量資本支出，減少` `客戶建置負擔。`

（二）產業概況

產業之現況與發展

(1) 產業現況：

-- 本公司

-52-

隨著雲端運算、 AI/5G 應用快速成長，全球市場對高速傳輸的需求越來越大，這就提升光通訊產業的重要性。據研調機構 Spherical Insights 預估，全球光通訊和網路市場在 2022 年規模約 213.6 億美元，預估到 2032 年將達到 487.4 億美元，年複合成長率 8.6 ％，亞太地區將是光通訊成長最快的地區。

隨著資料中心增加、都市化、網路滲透率的提高、生成式 AI 興起以及大型語言模型的需求，都是推動光通訊做為資料中心內部連結的主要方案。還有 5G 和未來 6G 基地站的設置，光纖將作為回傳網路的骨幹，這對於支撐高速無線通訊非常重要。[i]

-- 子公司台智網

台灣整體電信產業在企業業務的應用，主要用於提供企業客戶國內外國際數據及寬頻上網服務，同時也包含物聯網及資安等服務，並能搭配資通訊等整體解決方案。加上近年數位轉型風潮及技術的迭代，電信服務擴展至多雲架構、雲端平台，以及 AI 的應用。也因應 5G 應用，結合大數據及 AI 等技術，推動產業專屬的應用場景，如智慧工廠、遠距醫療、綠能等，滿足不同企業需求。近二年因全球推動 ESG 數位轉型，加上 2050 淨零碳排目標，電信應用上也朝向發展智慧能源與永續解決方案。

電路擁有者產業現況：近幾年我國寬頻市場趨於飽和，加上行動寬頻替代效果增強，致使光纖寬頻用戶數成長力道呈現趨緩。不過，由於消費者線上觀賞影音、使用社交網站及下載檔案等應用需求提升，致使市場對於高速網路傳輸需求成長，且中華電信因應 NCC 政策，持續對其光世代用戶進行增速、降費，刺激消費者申辦光纖寬頻意願。同時，中華電信等業者結合光纖與 Wi-Fi 6 應用，推出 2G/1G 光纖新速率網路，光纖寬頻用戶數成長力道增強。
遠傳、台灣大等固網業者近年轉型著重在資通訊服務、物聯網及雲端服務營收，台灣大哥大更因集團電子商務營收挹注而明顯推升獲利表現，其固網建設皆以行動網路需求、高單價網路服務為考量。在家用市場上積極整合旗下行動服務以及有線電視資源，並以整合服務及優惠資費來推展自家的行動寬頻及 cable 上網服務，加上網路電視服務逐漸普及，影響國內有線電視業務發展，促使營運商轉而積極推展 cable 上網服務，同時業者積極升級 cable 上網技術，以提供有線電視用戶高速上網服務，吸引消費者使用整合有線電視及網路的加值服務供裝。
國內有線電視受到 OVO 等電視盒業者整合網路平台推出網路電視服務，造成我國有線電視用戶拓展受到影響，故有線電視營運商轉而積極以優惠資費來推展 Cable 上網服務，以利於吸引消費者使用有線電視整合電視及網路的加值服務，加上有線電視業者進行 Cable 上網技術升級，提供有線電視用戶高速上網服務。
(2) 產業發展
-- 本公司（國外 . 國內）

預計到 2025 年，光纖電纜市場規模將達到 139.2 億美元，到 2030 年將達到 209.4 億美元，在預測期（ 2025-2030 年）內，複合年成長率將達到 10.46% 。

i 參考資料 https://money.udn.com/money/story/5607/9195240

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==> picture [411 x 251] intentionally omitted <==

隨著人工智慧工作負載對超低延遲的需求不斷成長， 5G 網路密集化推動了光纖深度覆蓋架構的發展，以及超大規模資料中心營運商獲取前所未有的光纜容量以繞過傳統營運商，光纖市場成長速度將加快。地緣政治緊張局勢也促使科技巨頭拓展海底線路，即使在成熟經濟體中，光纖市場規模也不斷擴大。

頻寬需求正迅速成長，營運商如今將光纖視為唯一能夠滿足 8K 視訊、雲端遊戲和即時協作等餘量的基礎設施。全球 IP 流量正以每年 22% 的速度成長，其中串流媒體和雲端服務佔用了 82% 的流量。隨著已開發地區和新興地區都朝著 Gigabit 級接取目標邁進，光纖電纜市場正經歷更快的訂單週期、更長的合約期限和更廣泛的地理部署。

每個 5G 小型基地台都需要專用光纖回程傳輸，所需的線纜數量是傳統 4G 基地台的三到五倍。邊緣雲端架構透過要求基地台和微型資料中心之間建立低延遲鏈路，進一步推動了這一趨勢，並將光纖延伸到更遠的郊區網路。隨著通訊業者競相鋪設新線路，競爭日益激烈，這也印證了光纖作為超低延遲行動服務關鍵基礎的作用。[ii]

-- `子公司台智網`

 技術創新與 ESG 導向的營運模式

隨著 AI 應用爆發性的發展，雲端基礎設施及邊緣運算的需求隨之增長，影響所及，產業界投入增建 IDC 機房、加強算力、強化 5G 網路的效能，以支撐高效能運算環境。此外， 2026 年持續制定 6G 標準，以探討更高頻段的應用。面對全球淨零排放目標，電信產業將積極導入節能技術與再生能源，以降低碳足跡。 2026 年的產業在減碳策略將涵蓋綠能基地台、廣泛應用太陽能、風能與氫燃料電池技術，降低對傳統能源的依賴。

ii 參考資料 https://www.gii.tw/report/moi1850969-fiber-optic-cable-market-share-analysis-industry.html?utm_source=chatgpt.com

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電信業者也要求各個供應商符合 ESG （環境、社會、公司治理）標準，推動產業鏈綠色轉型。整體而言，透過 5G 、 AI 與綠能技術的整合，電信業者將能在確保網路效能的同時，實現永續發展目標。轉型除了關乎技術升級，更是對未來環境與社會責任的承諾，產業必須顧及到此趨勢的發展，方能在全球市場競爭中保持領先地位。

 `以` WiFi `為基礎之` hot spot( `熱點` )

在數位匯流的發展下，固網及行網服務已不可分割，行動業者積極推出低價 4G 行動寬頻吃到飽資費，加上智慧型手機設定網路基地台功能簡單方便，影響我國 PWLAN 用戶數拓展，但 2020 年以來因 5G 服務限制分享流量，加上六都積極發展數位城市，有助於我國 PWLAN 用戶數回升，如台北光纖的 100M 以上的產品皆有附贈 AP 分享器，而 60M 產品會附上含有 WiFi 功能的 ONT ，行動裝置上的諸多應用服務亦可在固網的裝置上使用，而以 WiFi 做為 4G 行動寬頻之分流更是各家行動業者行之有年的作法。

2. `產業上中下游之關聯性`

本公司產銷光纜及光纖到家相關配件及通訊傳輸線材，上游主要為銅
光纖製造廠、零組件製造廠、塑化原料製造廠、金屬原料製造廠，下游主
要為網路產品經銷商、網路系統業者、電信業者、通訊器材業者等。茲將
產業上、中、下游之關聯圖列示如下：

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----- Start of picture text -----

光零塑金上
纖組化屬
製件原材
造製料料
廠造製製
廠造造
廠廠游
中
光纜及光纖到家相關配件
及通訊傳輸線材製造廠
游
一網網電電通建公下
般路路信信訊設共
使產系業工器公工
用品統者程材司程
者經業業業
銷者者者
商游
----- End of picture text -----

子公司台智網係屬電信產業，而電信產業的上中下游關係基本上可分為系統供應商，如 Alcatel Lucent 、 Cisco 等傳輸暨交換系統。終端設備商，如

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OTT 等置於客戶端之終端設備暨服務供應商，如網際網路連線廠商或應用服務供應商（ IP TV 、線上遊戲業者等）；中游即為本公司；下游即為電信通路商，如經銷商等，最終則至電信用戶。

`上游`	`系統設備`	`終端及服務` `終端及服務` `中游`	`終端及服務` `下游` `電信通路商`

`系統供應商`
	`終端設備`

`終端製造商`		`台灣智慧光網`	`電信通路商`
	`內容服務`
`服務供應商`

3. `產品之未來發展趨勢及競爭情形` -- `本公司：`

光纖通訊技術不斷創新，例如更高頻寬、更低延遲、更長傳輸距離等。這些技術進步將推動光纖在更多領域的應用，包括數據中心、企業網路、以及家庭寬頻等。光纖通訊技術的長期發展趨勢依然樂觀。[iii]

AI 已從概念驗證走向大規模商業應用，正迅速延展至軟 / 硬體、電信與媒體，乃至智慧製造、生成式內容、個人化行銷及 5G/6G 與邊緣運算的整合等核心領域，成為重塑全球產業發展的重要基礎。[iv] 在此趨勢下，我司將以技術為基礎、以價值為核心，持續強化競爭力，穩步迎向數位經濟新時代。

-- `子公司台智網`

電信產品大致上可分為：語音服務、上網服務、電路出租服務、雲端服務及內容應用 (IoT/AI/ML) 。以 BCG (Boston Consulting Group) 之產品定位依營收成長率及市佔率二個象限來分析產品發展趨勢：

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iii 參考資料 https://aigc.cmoney.tw/answer/%E5%85%89%E7%BA%96%E9%80%9A%E8%A8%8A%E7%94%A2%E6%A5%AD-18-11746560 iv 參考資料 https://money.udn.com/money/story/11799/9222917

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(1) `語音服務` ( `傳統市話` ) `業務`

此一業務屬於 " 黃昏產業 " ，行動電話的普及與網路電話 ( 如 Line) 的興起造成此一市場的大幅萎縮。

(2) `上網服務`

此一業務屬於 " 問題產業 " ，在國內由於大多數的最後一哩 (last mile) 都屬中華電信，也因此民營 ISP 業者難以實現 FTTH ，且在數位匯流的趨勢之下，一些大頻宽需求的應用服務如 IP TV 等將會成主流。

(3) `光纖電路`

這一部份產品屬 " 金牛產業 " ，代表著在市場上仍有相當高的產值，而且在應用服務不停的刺激下，傳統銅纜上的 xDSL 很快就無法符合寬頻的需求，除了光纖的最後一哩路外， 5G 等網路也是需要密集的光纖網路。

(4) 雲端服務及內容應用

此一產品屬 " 明星產業 " ，基於寬頻網路的普及，諸多內容應用及雲端服、務也因此而產生，如 SaaS(Software as Service) IaaS (Infrastructure as Service) 或是針對消費者的各種手機、平板電腦上的 APP 應用，都是市場上迅速成長的服務產品。 LBS(Location Base Service) 及 FMC(Fix Mobile Convergence) 將行動及固網結合， E-home 、 Smart TV 等智慧家屋服務則是結合居家應用及網路，其他的高階智慧應用包含人工智能 (AI) 、機器學習 (ML) 、區塊鏈 (Block Chain) 及元宇宙 (Metaverse) 等新興應用則與各種形式的寬頻網路結合，其潛在市場更是龐大。

(5) 競爭情形：

① 固網競爭分析

網路建設越完善的固網業者，因能提供更優質的服務，故有較高的競爭優勢。臺北市政府開放所屬管道供本公司鋪設，故本公司於臺北市建置逾 99% 家戶涵蓋率之 FTTH 。由於本公司具有光纖纜線鋪設的高密集程度，加上優於同業的網路設備，在目前以銅纜為引進主力的固網市場，無論在品質及穩定度上勝過其他的固網業者。惟針對最後一哩路引進大樓部份，本公司相對其他固網仍有較高的引進成本。

② 寬頻上網競爭分析

近年來因電信業者併購的版圖變化，電路費用及上網費用因頻寬成本及同業競爭逐年下降，市場價格競爭越趨白熱化，然 IP TV 、智慧家庭、健康照顧等需求卻逐漸增加，導致應用服務費用逐年上升。由於本公司為最後一哩電路資源擁有者，將可結合更多策略夥伴掌握終端用戶。

（三）技術及研發概況

1. `本公司最近二年度研究發展支出`

		`單位：新台幣仟元`
`年度`	2024`年度`	2025`年度`
`金額`	3,377	3,466

`子公司台智網投入之研發費用`

智慧物聯網引領智慧城市再升級 (AIOT Invigorates Smart City) ，智慧醫療、智慧交通、智慧建築、智慧節能、智慧安防、智慧校園及智慧政府等各

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種智慧應用蓬勃發展。為爭取前述商機及保持公司持續不斷之市場競爭力，
本公司將持續不斷地進行產品研究及發展工作。因本公司並無專屬之研發部
門，研發工作係由技術部門同仁兼任，故投入之研發費用並無另外拆分列示。

2. `研發成功之技術或產品`

`本公司最近二年度研發成果：`

`年度`	`產品線`	`研發成果`
2025	`全乾式束管型` `光纜`	`為配合`ESG`永續發展的推行，將計劃開發全乾` `式束管型光纜；相較傳統充膠光纜更易於安裝` `且維護簡單，環保設計同時亦能達到防水需` `求，可應用於室內外、管道、架空多種空間環` `境使用。`
2025	`場鑄型過溝蓋` `板分歧套組`	`將過溝蓋板內光纜接續盒之內部結構，改良設` `計為使用預配光纜與光分歧之結構套件模組，` `已利施工有效利用過溝下的光纜收納與分歧功` `能，簡化傳統光纜分歧時引上到燈桿的工法，` `減少施工時間。`
2025	SS23`改良版`	`為因應客戶需求設計，於`FDF1.8`、`2.2`米等機` `櫃上方增加光分歧器的擴充空間。`
2024	`細徑溝槽光纜`	`相較原有`24~300`芯溝槽產品應用，有效節省` 20%`外徑尺寸，纜線芯數支援擴充至`400~600 `芯，能增加整體規劃設計及產品應用的廣度。`
2024	`觀塘工業使用` `光電複合箱`	`為防止海岸河堤人員掉入海裡，於箱體配置偵` `測系統，箱體材質為`304`不鏽鋼與`IP68`等級，` `外箱烤漆採耐高鹽高酸的粉體烤漆，內部掛載` 48`芯`FDU`兩組，`AP`裝置、電源供應器、伺服器` `網路等。`

子公司台智網持續優化與 IP 核心網路技術 L3 傳輸網路外，已經建置多套 NG-PON 系統提供客戶 FTTH2G 頻寬傳輸服務，及多套 DWDM 系統以提供客戶高頻寬傳輸服務，並成功上線營運多類型雲端加值網路應用及整合管理監控系統平台。

（四）長、短期業務發展計畫

短期計畫：
-- 本公司
(1) 掌握新興科技商機，擴大產品與業務版圖
- 因應元宇宙、 5G/6G 應用、 AI 與電動車等產業發展趨勢，提供具高品質與、價格具競爭力之通訊產品，包括電線電纜、光纜及光通訊設備等；同時進行通訊產品整合，深化與各產業客戶之合作關係，拓展產品應用領域，並積極跨足系統整合專案業務。
(2) 深化國際合作，積極拓展海外市場
- 透過參與國內外標案與專案合作，累積跨國合作經驗，強化與海外客戶及合作夥伴的合作關係，掌握當地產業動態與巿場需求，逐步擴大海外市場布局。

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(3) 提升生產效能與品質管理持續優化生產設備與製程管理，提升生產效率與產品品質，以因應巿場需求並強化整體營運效能。

(4) 強化供應鏈管理，提升營運彈性建立穏定且高效的原物料供應鏈管理機制，確保品質與供應穩定性，同時有效降低庫存水位與縮短交貨時程，以提升整體供應鏈競爭力。 (5) 貼近市場需求，提升產品競爭力持續掌握市場需求與產業趨勢，優化產品設計與功能配置，以滿足客戶多元應用需求，強化產品差異化與巿場競爭優勢。 (6) 積極爭取國內外建置專案訂單主動布局並爭取國內及海外各類建置型專案，擴大營收來源，提升市場能見度與業務成長動能。

(7) 強化員工技能培訓與安全生產管理系統性推動員工技能培訓，特別著重於關鍵技術傳承與專業能力養成，同時強化安全生產教育與管理機制，以降低營運風險並確保生產穩定。

-- 子公司台智網：持續深耕基本電信服務

(1) 台北光纖服務：此服務之目標客戶為臺北市之家庭寬頻用戶，提供其 FTTH 線路及上網服務。

(2) 電路出租：此服務之目標客戶為 RSP(Re-Sell Provider) ，提供其電路。

(3) 電信光纖：此服務之目標客戶為行動業者或大型客戶，提供其基地站台或機房間傳輸使用。

(4) 企業光纖 : 此服務之目標客戶為大型或中型企業，提供其 VPN 、點對點傳輸或上網使用。

(5) 政府網路電路：此服務針對臺北市內的機關學校，並以本公司之此項產品服務供其數據傳輸使用。

長期計畫：

-- 本公司

(1) 堅守經營理念，鞏固光通訊產業領導地位

以「誠信篤實」為核心經營理念，秉持「全面實施品質至上管理工作，持續客戶滿意之品質與服務」之品質政策，整合銅纜、光纜及光被動元件製造能力，提供完整之產品應用與技術支援服務，持續擴大於光通訊領域之深度及廣度，確立「光纖到家（ FTTH ）全方位產品與服務供應商」之巿場定位。

(2) 建構全球布局，穩健拓展國際市場

掌握全球通訊產業發展契機，透過投資設立海外據點或策略聯盟方式，共
同開發海外市場；以全球布局的宏觀視角結合區域深耕策略，建立完善行
銷與服務體系，精準掌握市場脈動，擴大業務版圖，逐步提升國際市場競
爭力。

(3) 持續投入研發，強化技術創新優勢

持續加大研發投資，推動新型光纜及相關技術之的創新與開發，以提升產
品性能、降低生產成本並快速回應市場變化，進一步強化產品品質與技術
門檻，維持業界領先地位。

(4) 落實環境永續，推動綠色製造

將環璄保護理念融入營運策略，推動綠色製造流程，透過製程優化與設備
升級，降低能源消耗與碳排放，減少廢棄物產生，以實現企業永續發展目
標。

(5) 導入環保材料，全面落實 ESG 原則

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積極開發並採用可回收及環保材料，符合 ESG 相關規範與國際趨勢，提升企業社會責任表現，強化品牌形象與長期經營價值。

(6) 結合永續發展與核心業務成長

將 ESG 與永續發展目標深度整合於營運與產品策略中，透過技術創新、低碳產品與國際市場布局，創造長期穩健之經營績效，提升企業價值，實現利害關係人共好。

-- 子公司台智網

(1)AI 數據園區電信服務。 (2) 數據園區間暗光纖 / 光波長服務。 (3) 電信園區合作業務。 (4) 中小企業客戶開發。 (5) 影視內容多樣化。 (6) 影像監控雲服務租賃。

二、市場及產銷概況

（一）市場分析

市場占有率

-- 本公司

本公司主要業務為「光纜及光纖到家相關產品」、「局內外傳輸線材」及「光纖網路建設工程」， 2025 年度內銷比為 98.36% ，外銷市場主要為東南亞地區，外銷比占 1.64% 。依據經濟部統計處「工業產銷產品年度統計」 v 顯示 2025 年度光纜、通訊用電線及電纜總銷售值為 1,108 億元，光纜 2025 年總銷值約為 21 億，而本公司 2025 年度全年營業額超過 13.5 億，光纜全年總額近 4.3 億，依此推估本公司光纜之市場佔有率約近 20% 。

-- 子公司台智網

主要服務為台北光纖、台北光纖電路出租、電信光纖專線、企業電路及
政府網路電路，皆提供於臺北市內。

台北光纖於 2014 年 11 月 11 日在內湖及南港區開台營運後， 2016 年臺北市 12 個行政區全區開台，隨業務拓展逐步擴大台北光纖之市場佔有率。至於政府網路電路因臺北市政府所屬機關依「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」契約書優先租用本公司網路服務，目前幾乎全數移轉予台智網。

市場未來之供需狀況與成長性

-- 本公司

智慧型設備、物聯網應用和各行業數位化的快速發展推動了互聯網連接的激增，推動了對光纖纜線的需求。這些纜線以無與倫比的速度和可靠性而聞名，對於家庭、企業和公共場所的強大通訊網路至關重要。在雲端運算和大數據分析的推動下，對資料中心的需求不斷增長，進一步加劇了對先進光纖解決方案的需求。為此，市場出現了密集波分複用（ DWDM ）和相關光學等創新技術，提高了資料傳輸能力。此外，該產業對永續發展的重視催生了環保光纖電纜，這與電信業的生態意識轉變一致。隨著環境因素變得越來越重要，永續光纖解決方案的採用預計將塑造市場的未來。

-- `子公司台智網`

由於 AI 應用對電信寬頻網路的需求持續強勁，預期未來供需將呈現明顯失衡成長態勢。根據市場預測，到 2027 年全球 AI 相關資料流量將以年複合成長率（ CAGR ）逾 40% 擴張，帶動 IDC-to-IDC 間海量資料交換及超大頻寬需求；同時，網路必須具備低延遲傳輸、多路由備援及零中斷保護特性，以支撐 AI 訓練與即時推論應用。

v 參考資料 https://www.moea.gov.tw/MNS/dos/content/Content.aspx?menu_id=6819

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另外，行動 5G 技術具有更大頻寬（ Embb ）、海量連結（ mMTC ）、超低延遲（ uRLLC ）等特性，為電信加值服務帶來蓬勃商機，並廣泛應用於媒體娛樂、機器人、製造生產、零售、公共安全、車聯網、公共運輸、能源、農業、金融以及醫療照護等領域，更貼近消費者生活以及符合使用者對高頻寬應用的需求。

國內 AI 數據資料中心及雲端計算服務市場規模成長，亦將有助於電路的需求。另外電信光纖專線的最大需求係行動基站骨幹電路，行動業者 5G 服務的發展與需求帶動基站頻寬持續成長，再加上市府網路 TGSN 電路因智慧城市建設及其他資訊需求，未來市場亦將與日俱增。

台智網以透明、合理、無差別待遇原則提供各類電信、有線電視及其他業
者同等品質之固定通信網路服務，願意與各二類電信、有線電視及其他業者合
作經營公共寬頻光纖網路平台，由於寬頻網路及應用服務興起將帶動光纖電路
需求，未來市場具有成長潛力。

3. `競爭利基`

-- 本公司

(1) 參與重大電信公共建設之豐富經驗及資源

本公司具備充足之資本實力、專業技術與高素質人才，長期參與重大電信公共建設標案，服務對象涵蓋政府公營事業、民間企業及各大寬頻電信業者，如中華電信、固網業者、臺鐵、高鐡及有線電視系統業者等。公司由傳統電線電纜製造，成功跨足光纜及光纖到家（ FTTH ）相關配件之研發與製造，透過長期生產經驗積累與核心技術自主研發，具備多項關鍵建設實績，包含臺鐵、國網中心、捷運系統、中華電信光世代，以及多家國內民營業者之網路光纖化專案，同時亦參與新加坡全國光纖網路建置及馬來西亞捷運光纜工程，逐步奠定本公司為國內外具競爭力之光纜領導廠商之一。

(2) 客製化產品設計能力

本公司結合業務單位之客戶開發能力與研發部門之產品設計專長，針對
客戶之特殊規格與應用需求，提供高度客製化之產品解決方案。過跨部門密
切溝通與協同合作，迅速整合內部資源與意見，並依專案需求進行彈性調
整，以高機動性成功爭取國內外各類標案，充分滿足客戶多元需求。

(3) 完整產品線與豐富生產經驗

本公司擁有完整之光纜產品線，憑藉自主研發能力，可生產多種規格之束管型、溝槽型、卷束型及複合式光纜，並為國內唯一具備不鏽鋼束管光纜生產能力之廠商，有效協助客戶解決接取端室內佈放工程之技術挑戰。另搭配光跳接線、光分歧器等相關配件之製造，提供光纖到家（ FTTH ）所需之整體解決方案，成為具備一站式服務能力之專業供應商。

(4) 策略聯盟與資源整合

本公司積極參與各類大型系統整合專案，除與上下游供應鏈及同業建立長期穏定之合作關係，透過垂直整合強化生產效能與資源互補外，亦以策略聯盟方式拓展合作疇，提升產品多樣化與市場競爭力，發揮整體綜效。 (5) 穩定品質與技術導向之售後服務

本公司以高品質為核心生產目標，產品符合多項國際標準，並已取得多
項國內外認證，為中華電信及多家國際電信營運商認可之合格供應商，建立
長期且穏固之合作關係。憑藉自主研發之核心技術能力，亦不定期派遣專業
技術人員為國內外主要客戶舉辦產品說明會及教育訓練，提供即時且專業之
技術支援。

(6) 專業施工團隊與統包服務

本公司擁有專業且經驗豐富之施工團隊，能提供完整之產品供應、施工

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規劃與佈建服務。透過產品設計與施工能力之整合，使客製化產品更能精準
貼合客戶實際需求，並提供結合施工及材料之統包工程服務，有效協助客戶
降低人力與資源投入，提升專案執行效率。

(7) `測試實驗室`

本公司依據國際標準成立測試實驗室，並通過 TAF 認證，具備 TAF 專業資格之認證實驗室，可為客戶提供公平、客觀、獨立且與國際接軌之第三方測試與認證服務，符合產業發展與社會需求。

(8) `永續經營與環境責任`

本公司致力於永續經營，積極推動溫室氣體排放盤查與管制，強化環境
管理機制，並主動揭露碳排放相關資訊，以降低溫室氣體過量排放所造成的
全球暖化與極端氣候風險。期望透過系統化之溫室氣體管理節能措施，落實
資源有效利用，增進投資人對本公司環境永續承諾之信任，並為全球生態環
境之永續發展貢獻心力。

-- 子公司台智網優勢如下：

(1) 市府行銷品牌資源：本公司將 FTTH 產品稱為「台北光纖」，與市場上另一競爭品牌「光世代」互別苗頭，並與市府聯合舉辦開台典禮進行宣傳行銷。
(2) 市府優先租用本公司網路服務：於台智網營運期間，市府所屬機關優先租用台智網網路服務。
(3) 無包袱、高彈性：台智網所有網路皆為自建、全新且全光纖化，為最新最快速之 GPON 架構作為客戶端接取網路，無論在速度及效能上都與日韓同步到位，除可提供客戶 100M~1G 雙向寬頻外，更針對企業、 AI 應用業者及雲端服務業者提供 10G~100G 之下載及上傳寬頻電路的選擇。

4. `發展願景之有利、不利因素與因應對策`

-- 本公司

(1) `有利因素：`

① 下一代創新數位服務，將是 5G 與雲端、邊緣計算和人工智慧的融合。同時互聯網的普及也是趨動光纖纜線市場的需求。光纖纜線可以傳輸更多的數據，並顯著提供信號頻寬，同時隨著消費者對更高速度的需求日益增長，光纖連接可實現此需求，電信營運商因應趨勢持續 5G 基礎建設，將推動光纖纜線市場收入。
② 台通光電長期深耕台灣市場，長年參與政府各項建設標案及電信業者網路建設，提供優質光通訊設備、電線電纜及光纜，並提供工程維護及光纖部署服務，光通信產業發展極具優勢。
③ 隨著雲計算和大數據應用的普及，數據中心的擴建和升級快速進行中。光纖作為數據中心內部和數據中心之間的主要傳輸介質，其需求將帶動光纜市場的發展。
④ 隨著城市的智慧化程度提高，對光纖通信基礎設施的需求也相應增加。 AI 應用尤其是 Edge AI 在智慧城市中的部署需要支持大量感測器和設備的高效通信，光纖正是滿足這種需求的理想選擇。
⑤ 光纜與光通訊系統具備高效率、低能耗特性，結合本公司整合式產品設計，有助客戶建構低碳、高效能之通訊基礎建設，符合數位轉型、 ESG 與永續發展政策方向，進一步提升公司長期發展價值。

(2) `不利因素：`

① 隨著光纜規格技術提升，品質及效能展現的穩定性相對重要，光纜在佈建前為確保光纜符合規格標準，纜線各項測試之國際標準規範因應而生，而

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專業及符合國際標準之第三方測試實驗室在國內相對稀缺，故一直以來在
送實驗室送測時程總是曠日費時，甚至需要送到國外實驗室作測試，以取
得合格測試報告因而加重本公司測試成本、延宕專案時程及客戶困擾。

② 近幾年由於中國及印度製造商在國際市場以極低之價格攻佔許多市場，特別是中國廠商價格極其低廉不利我司在國際市場的競爭力。同時，光纜及相關產品市場競爭者眾多，部分同業採取低價競爭策略，使產品價格承壓；即使具備整合優勢，仍可能因標案價格導向機制而影響毛利率。
③ 在 2050 全球淨零排放目標下，光纜製造將需符合環境保護及節能減碳要求，客戶也要求我司取得關於永續的相關證照及資格。

(3) `因應對策：`

① 台通光電己於 2020 年成立獨立之測試實驗室，從採購設備至人員培訓均依 TAF 標準實行，並於 2022 年成功取得 TAF 認證。目前各類纜線產品皆可於此實驗室進行完整測試，同時亦提供委測服務，接受同業及客戶送測，以確保測試結果之專業性與公信力。
② 本公司堅守良性競爭原則，不參與惡性價格競爭，而是透過市場區格與產品定位，專注技術升級與技術創，提升產品差異化競爭力。目前我司為國內唯一能生產不鏽鋼束管光纜的製造廠，台通持續投入研發與技術提升，努力使產品在性能與品質上與競爭者形成明顯區隔，從而降低價格戰對巿場的負面影響。
③ 我司己取得 ISO14001 、 ISO1406 及 ISO 14067 等環境管理相關認證，並正積極申請包括 ISO 50001 等其它環境保護國際標準。在各項驗證過程中我司嚴格遵循環境法規，並持續導入環保製程與綠色材料，以提升環境永續性。同時，我司亦規劃導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，以強化資訊安全治理，建立完善的風險控管機制，保護企業及客戶資料安全。透過綠色製造、環保行動及資訊安全管理的全面落實，我司不僅確保符合法規要求，更同步提升企業形象與市場競爭力。

-- `子公司台智網`

(1) `有利因素：`

① 臺北市政府所屬機關學校、臺北大眾捷運公司於合約期間（至 2036 年 12 月），優先租用台智網光纖網路服務，保障營收；另一方面，釋出共同管道、雨污水下水道、人行道、高架道路、橋樑、河堤及捷運等市有公共設施提供本公司附掛光纖纜線，免徵使用費，大幅降低台智網維運成本。
② 5G 網路頻寬需求： 5G 基站服務覆蓋半徑較 4G 小數倍，因此 5G 基地台設備部署密度比 4G 高，故需要足夠的光纖資源作為橋接。然而北市就基礎建設要求日趨嚴格，網路建置並不容易，台智網擁有北市光纖網路建置優勢上可作為電信業者電路頻寬需求的選擇。
③ 二類電信業者及非電路擁有者資源需求：台智網於臺北市建有綿密的 GPON 光纖網路，無論是機房間的骨幹傳輸，或是最後一哩的入戶網路，能提供二類電信業者及非電路擁有者大量的光纖流量。

(2) `不利因素：`

① 入戶阻力與花費：住戶對電磁波有疑慮，加上北市建物多屬舊型之大樓或公寓，在入戶上可能面臨工程挑戰及住戶抗拒施工。因應對策：
台智網施工時如遇到住戶抗拒，需說服住戶允許我方工程師進行如釘、鑽孔等破壞性工程。因光纖應用確實無害且可對客戶帶來便利性，因此多可化解住戶疑慮及抗拒，將阻礙降至最低。

-63-

② 行動 4G 低資費影響：由於 2018 年電信業者大舉推出 4G 吃到飽資費方案，惡性競爭導致價格遽降失控，消費者多已轉往低資費方案，使得 ADSL 用戶數逐年減少。再加上國內市場規模有限，有些租屋族或是單身家庭僅使用 4G/5G 行動網路即可，也影響了寬頻用戶數成長，不利於多數業者拓展市場。

因應對策：

因應 5G 世代及物聯網的來臨，許多加值應用服務需要高速頻寬，而光纖固網的穩定及擴充性將隨著時間逐漸普及化，可藉此先行行銷並且教育消費者，並先體驗光纖的光速品質。

③ 第四台業者因中華電信搶攻其收視市場，都積極推廣寬頻上網，除了家戶市場的競爭外，第四台業者近年積極布局與固網業者的合作並削價競爭，因此競爭者眾侵蝕原有的利潤，再加上本司市場知名度不高，容易喪失機會。

因應對策：

增加社群媒體行銷的曝光度並與市府合作於各大捷運站公益廣告曝光。另
外，配合市府政策主推社會住宅用戶集中建置創造小眾市場，同時針對特
定場域的戶外活動與主辦單位接洽希冀在利基市場中可搶占商機。

（二）主要產品之重要用途及產製過程 -- 本公司
主要產品與用途

`本公司` 1.`主要產品與用途`
`主要產品`	`用` `途`
`光纜`	`為通訊、網路、行動電話、`CATV`等業者傳輸語音、訊` `號、影像、數字等使用。`
`光纖到家相關配件`	FTTH`光纖到戶`PON`產品`-`光分歧器、光跳接線、光引` `線、壁掛式`/`機架式配線箱。`
`局內外傳輸線材`	`電信通訊用，以傳輸交換系統、資訊設備訊號用。`

產製過程

-64-

`光纜製造流程`

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----- Start of picture text -----

材料投入、材檢、光檢製造流程材料投入、材檢、光檢
單模 9/125
光纖絲多模 50/125
多模 62.5/125
檢驗
著色氮氣、酒精、丙酮、色墨
不鏽鋼帶、管內膠、色墨
PBT 、 PBT 色母、 PE
UV 樹脂不鏽鋼管束管
光纖帶 (低煙無毒)、 PVC 、管
氮氣成型押出內膠、金屬軟管鎧裝、
止水纖維材
鋼線、 FRP 、尼龍絲、
溝槽體
凱伏拉線、 PE 麥拉帶、
、標示帶、尼龍絲、溝槽集合集合
止水不織布、止水紗、
止水不織布、包帶
防水腊 ( 管外膠 )
PE (低煙無毒)、雙面 PE(LDPE 、 MDPE 、 HDPE 、
外被內被
PE 鋁帶、剝離繩低煙無毒 ) 、剝離繩
PE(LDPE 、 MDPE 、 HDPE 、
防鼠蟻料、低煙無毒 )
外被、 PE 色母、雙面 PE 鋁
帶、雙面 PE 鍍鉻鋼帶、
剝離繩
包裝
光特性、外觀結構、
成品檢驗機械特性、防水及滴
漏測試
入庫
----- End of picture text -----

-65-

通訊傳輸線材製造流程

`製造流程`		`材料投入、材檢、檢驗`
`鎧裝` `星絞、對絞` `伸線` `芯線押出` `集合` `內被押出` `檢驗` `外被押出` `銅絞` `編織` `包裝` `入庫` `裸銅線` `絕緣料` PE(`發泡料、`HDPE)`、`PVC `麥拉鋁箔、鍍錫銅線` `麥拉鋁箔、棉布、延伸` PE`帶、廠別標示帶、防` `水腊、防火帶` `鍍錫銅線` `內被料` (PE`、`PVC`、低煙無毒`) `金屬帶(銅.鋁.鋼.鐵等)` `金屬線(鍍鋅鋼.鐵線等)` `金屬管(鋁管)` `自持鋼絞線、噴印用料` `、外被料`(PE`、`PVC`、低` `煙無毒`) `檢驗` `檢驗` `檢驗` `檢驗` `檢驗` `成品檢驗`

-66-

-- `子公司台智網`

子公司台智網目前之商品 ( 服務 ) 為光纖電路和上網服務，依客戶別分類為台北光纖、企業專線及政府網路電路，其重要用途如下：

`主要商品` (`服務`)`類別`	`重要用途`
`台北光纖上網`	`提供一般用戶或公宅住戶雙向`300M`、雙向`600M `及雙向`1G `的`FTTH (Fiber to the Home`，光纖到府`)`優質平價的上網服` `務。與第三方合作，共同提供廣受用戶歡迎的視訊服務，包括` `類似有線電視的傳統多元化頻道與隨選影片。` `提供加值服務，例如`WIFI `及智慧安防監控。`
`企業專線`+`上` `網`	`出租電路或提供電信客戶基站間或機房間傳輸所用的骨幹電` `路，及大型企業在不同機房間傳輸用之電信光纖，或提供企業` VPN`、點對點傳輸或上網用之企業電路。` `針對中小型企業客戶及`SOHO `族提供專業型或企業型上網產` `品，包括客戶所需的固定`IP `租用服務。`
`政府網路電路`	`提供臺北市各機關及學校點對點專線、虛擬網路`VPN`或上網服` `務用之電路。`
`光纖建置`	`區域性光纖佈纜及周邊電信管道建設。`

2. `產製過程`

電信服務係由網路通信設備元件及其它相關設備 ( 例如 ROADM 、 MAN 、

GPON 、 FDN 、 Router 、 Switch 、 Server Farm 、 Storage 、 ERP/BSS/OSS 、客服系統等 ) ，經過營管單位依市場暨客戶需求予以流程化並訂定各項服務標準，再經 NCC 審核通過後方可提供服務，發展流程如下：

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----- Start of picture text -----

ERP/BSS/OSS/
系統供應商網路建設組織規劃
CRM 系統建置
服務流程規劃
產品策略
訂價策略
服務應用商通路策略目標客戶
行銷策略
----- End of picture text -----

（三）主要原料之供應狀況 -- 本公司

-67-

主要原料的品質良好、交期穩定、價格合理，並且視市場供需狀況簽
訂長期採購合約，料源穩定可靠，供需關係良好。

`主要原料`	`供應商名稱`
`裸銅線`	`太平洋、華新麗華`
`光纖絲`	SUMITOMO

-- `子公司台智網`

為經營固定通訊網路業務非生產事業，故無主要原料。

`（四）主要進銷貨客戶名單`

最近二年度任一年度中曾佔銷貨金額百分之十以上之銷貨客戶名稱及其銷貨金額比例，其增減變動原因： -- 本公司

單位：新台幣仟元； %

	2024`年度`	2024`年度`			2025`年度`	2025`年度`
`名稱`	`金額`	`佔全年度銷` `貨淨額比率` (%)	`與發行人` `之關係`	`名稱`	`金額`	`佔全年度銷` `貨淨額比率` (%)	`與發行人` `之關係`
A`客戶`	556,352	22.37	`無`	B`客戶`	396,535	19.11	`無`
B`客戶`	453,281	18.22	`無`	C`客戶`	347,703	16.75	`無`
C`客戶`	389,122	15.64	`無`	D`客戶`	210,118	10.12	`無`
`其他`	1,088,544	43.77		`其他`	1,121,071	54.02
`銷貨淨額`	2,487,299	100.00		`銷貨淨額`	2,075,427	100.00

增減變動原因：

1.2025 年度對 B 客戶銷貨淨額比率增加，主要係銷售組合變化及電信資費異動所致。
2.2025 年度對 C 客戶銷貨淨額比率增加，主要係銷售組合變化及客戶需求變動所致。
3.2025 年度對 D 客戶銷貨淨額比率增加，主要係隨工程進度認列收入所致。

-- `子公司台智網`

								`單位`:`新台幣仟元`	`單位`:`新台幣仟元`
		2024		`年度`			2025`年度`
	`名稱`	`金額`		`占全年度` `銷貨淨額` `比率（`%`）`	`與發行人` `之關係`	`名稱`	`金額`	`占全年度銷` `貨淨額比率` `（`%`）`	`與發行人` `之關係`

	--`子公司台智網`	--`子公司台智網`	--`子公司台智網`	--`子公司台智網`	--`子公司台智網`	--`子公司台智網`	--`子公司台智網`	--`子公司台智網`
	`單位`:`新台幣仟元`
`項目`		2024`年度`				2025`年度`
	`名稱`	`金額`	`占全年度` `銷貨淨額` `比率（`%`）`	`與發行人` `之關係`	`名稱`	`金額`	`占全年度銷` `貨淨額比率` `（`%`）`	`與發行人` `之關係`
1	A	447,377	51.26	`無`	A	390,461	40,87	`無`
2	B	2,960	0.34	`無`	B	103,386	10.82	`無`
3	`註`	92,221	10.57	`無`	`註`	94,476	9.89	`無`
4	`其他`	330,126	37.83	`無`	`其他`	367,070	38.42	`無`
	`銷貨淨額`	872,684	100.00		`銷貨淨額`	955,393	100,00

註：係提供建造服務交換營運之服務特許權認列之工程收入。

增減變動原因： 1.A 客戶營收減少主要係電信資費異動所致。

2.B 客戶營收增加主要係承接電信業者專案工程建置所致。

最近二年度任一年度中曾佔進貨金額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額比例，其增減變動原因： -- 本公司

						`單位：新台幣仟元；`%	`單位：新台幣仟元；`%	`單位：新台幣仟元；`%
`項目`		2024`年度`				2025`年度`
	`名稱`	`金額`	`佔全年度進貨` `淨額比率`(%)	`與發行人` `之關係`	`名稱`	`金額`	`佔全年度進貨` `淨額比率`(%)	`與發行人` `之關係`
1	`太平洋`	89,356	14.63	`無`	`華新麗華`	78,483	16.14	`無`

-68-

2	`其他`	521,262	85.37	`無`	`太平洋`	71,050	14.61	`無`
					`其他`	336,660	69.25
	`進貨淨額`	610,618	100.00		`進貨淨額`	486,193	100.00

增減變動原因 :

1.2025 年度華新麗華進貨比例增加，主要係因客戶需求增加所致。
2.2025 年度太平洋進貨比例減少，主要係因客戶需求減少所致。

-- `子公司台智網：`

單位：新台幣仟元； %

`項目`		2024`年度`	2024`年度`			2025`年度`	2025`年度`
	`名稱`	`金額`	`佔全年度進貨` `淨額比率`(%)	`與發行人` `之關係`	`名稱`	`金額`	`佔全年度進貨` `淨額比率`(%)	`與發行人` `之關係`
1	A	18,296	73.66	`母公司`	A	16,383	79.37	`母公司`
2	B	1,263	5.08	`無`	`其他`	4,259	20.63	`無`
3	`其他`	5,280	21.26	`無`
	`進貨淨額`	24,839	100.00		`進貨淨額`	20,642	100.00

增減變動原因：主係配合營運業務需要所致。

`三、從業員工資料：最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料` -- `本公司：`

	`年` `度`	2024`年度`	2025`年度`	`截至` 2026.03.31`止`
`員` `工` `人` `數`	`直接人員`	155	146	152
	`間接人員`	70	73	74
	`管理人員`	43	42	42
	`合` `計`	268	261	268
`平均年齡`		42.1`歲`	42.8`歲`	42.3`歲`
`平均服務年資`		8.0`年`	8.8`年`	8.2`年`
`學歷分布` `比` `率`	`博` `士`	0.00%	0.00%	0.00%
	`碩` `士`	5.22%	4.60%	4.85%
	`大` `專`	45.52%	45.59%	45.90%
	`高` `中`(`含以下`)	49.26%	49.81%	49.25%

-- `子公司台智網：`

	`年` `度`	2024`年度`	2025`年度`	`截至` 2026.03.31`止`
`員` `工` `人` `數`	`直接人員`	89	88	86
	`間接人員`	30	27	26
	`管理人員`	7	6	6
	`合` `計`	126	121	118
`平均年齡`		40.6`歲`	41.0 `歲`	41.3`歲`

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`平均服務年資`	`平均服務年資`	6.63`年`	7.36 `年`	7.87`年`
`學歷分布` `比` `率`	`博` `士`	0.00%	0%	0%
	`碩` `士`	7.90%	8.3%	7.63%
	`大` `專`	74.60%	72.7%	73.73%
	`高中`(`含以下`)	17.50%	19.0%	18.64%

`四、環保支出資訊`

（一）依法令規定，應申請汙染設施設置許可證或汙染排放許可證或應繳納汙染防制費用或應設立環保專責單位人員者，其申請、繳納或設立情形之說明：
本公司非屬法令規範之環境污染事業，故本項不適用。
子公司台智網因應維護或設備及纜線汰舊換新需求，委託經政府立案領有合格廢棄物清除處理業者，代為處理汰換之設備及纜線。
（二）環境汙染採行之因應對策及措施：
本公司遵循廢棄物處理法，將產生之下腳廢棄物依清理計畫書、清運處理合約所載，進行分類、存儲、集中管理、進行清運、實際清運數量申報，以維持體系順利運作。詳細處置程序如下：
- (1) 規劃回收暫存場地：要求單位將報廢物料貯存於廠內廢料區場地暫存。
- (2) 廢料區：廢紙、廢塑料、廢鐵及廢鋁等回收物料進行分類、集中管理。
- (3) 清運：由特約廠商進行回收處理、依相關規定清運申報。
子公司台智網：無。
（三）最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：本公司及子公司台智網均無此情形。
（四）防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：本公司及子公司台智網均無此情形。
（五）目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年度預計之重大環保資本支出：本公司及子公司台智網均無此情形。

`五、勞資關係`

（一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
員工福利措施
- 本公司及子公司台智網為促進勞資和諧、凝聚員工向心力及照顧員工
- 福利，除勞工保險及全民健康保險外，本公司及子公司台智網係各別成立「職工福利委員會」，推動各項職工福利措施，並協助溝通勞資雙方意見，強化員工之和諧感情及對公司之向心力。本公司員工享有之福利措施：
- (1) 員工旅遊：舉辦年度國內旅遊以慰勞員工辛勞，增進員工身心健康。
- (2) 年終獎金：於春節依個人工作績效及公司營運狀況核發獎金。（子公司台智網亦同）
- (3) 節慶津貼：本公司除三節發送津貼外，於中秋節另贈予員工月餅禮盒； 2025 年職工福利委員會為提升員工福祉新增母親節、父親節及耶誕節等節慶津貼。
- (4) 福利餐廳：免費供應膳食，提供員工衛生美味的餐飲。（子公司台智網亦同）
- (5) 勞 / 健保：員工皆依法參加勞工保險及全民健康保險。（子公司台智網亦同）
- (6) 教育訓練：除新進人員之職前訓練外，本公司另有完善的人才培訓計畫，

-70-

為員工規劃在職訓練，期使每位員工皆能貢獻所學，提昇工作層
次，創造公司及個人之整體利潤。（子公司台智網亦同）

(7) 其他：包括同仁健康檢查、制服訂做、手機話費補助等。（子公司台智網亦同）

2. `進修及訓練`

秉持著「培育人才、關懷員工」的理念，為確保員工才能發展，以達
成公司共同目標，建立優良的運作模式，提供員工一個開放多元的學習環
境，同仁可透過內、外訓及主管或同儕的指導，不斷挑戰自我的成長極限；
同時，藉由完善的培訓體系，使員工獲得最大的滿足。

`本公司` 2025 `年度派員外訓之進修、訓練情形如下：`

`課` `程` `名` `稱`	`金額`	`時數`	`人數`

114`年全國工業區進場聯合工安巡檢輔導與推廣交流計畫`	109.1 `仟元`	4	1
114`年度`IFRS`永續揭露準則宣導會`		3.5	3
114`年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會`		3	1
114`年度公司治理評鑑宣導會`		3	2
114`年度安心職場安康永續宣導會`		4	1
2025`遠傳電信供應鏈碳盤查`		5	2
114`年度防範內線交易宣導會`		3	2
2025`台灣生物多樣性論壇`		6	1
2025`台灣資安通報應變年會`		6	1
2025`年`TAF`化學暨游離輻射實驗室、能力試驗執行機構、` `參考物質生產機構主管（遠距）座談會`		4.5	1
2025`年測試領域（音響與振動、機械、非破壞、溫度）實` `驗室主管（視訊）座談會`		4	1
2025`國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇`		6	1
AI`之應用、法律與稽核`		3	1
`上市公司業務宣導會`		4	2
CDP`對應`IFRS S2`之題組解析`		6	4
IFRS 18`「財務報表之表達與揭露」`		3	1
IR&Engagement`新趨勢：`ESG`與永續投資論壇`		3.5	1
`一般安全衛生教育訓練`		6	7
`乙級職業安全衛生管理員（回訓）`		16	1
`子公司稽核實務`		6	1
`台北市道路施工監造及現場管理人員認證訓練（回訓）`		8	5
`內稽人員如何從`IFRS`財務報表解讀經營績效及風險`		6	1
`公司治理`xAI`高校和規董事會運作實務研討會`		3	1
`台北大眾捷運`-`甲乙級廠商安全訓練`		7.5	14
`生成式`AI`打造圖片擷取與鑑識實作`		6	1

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`課` `程` `名` `稱`	`時數`	`人數`
`甲級、乙級廠商安全訓練班`	7.5	12
`企業永續之風險管理與策略分析`	3	1
`企業防災趨勢與創新技術研討會（視訊）`	7	1
`企業創新成長與`AI	3	1
`防火管理人講習訓練複訓`	6	1
`企業編製「永續報告書」之法律責任與實務案例解析`	6	1
`查核技巧實務篇`	6	1
`第十五屆台北公司治理論壇`	6	1
`通訊傳播事業個人資料安全事故通報系統`	3.5	1
`勞動檢查企業應注意及準備資料檢查實務`	6	2
`溫室氣體盤查實作宣導會`	4	1
`董事會及功能委員會（審計、薪酬）法規解析與稽核重點`	6	1
`資訊業務查核實務研習班`	6	1
`網路資訊安全、資安事件偵測及`AI`稽核框架`	6	1
`營造業一般安全衛生教育訓練`	18	5
`營業稅重要解釋函令實務解析`	4	1
`薪資報酬委員會運作與董事、經理人績效薪酬制度`	3	1
`職場霸凌及相關防治暨製造業移工留才久用說明會`	3	2
`發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班`	12	2

子公司台智網 2025 年度派員外訓之進修、訓練情形如下：

`課程名稱`	`時數（小時）`
ISO27001`內部稽核訓練`	12
`內部稽核`xAI`賦能：深度整合與應用`	6
`商業智慧與數據分析方法`	6
`公司法修正對內部稽核及企業洗錢防制之影響`	6
`甲種職業安全衛生業務主管`	6
`營造業甲種職業安全衛生業務主管`	6
`發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班`	12

3. `退休制度與其實施狀況`

本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。本公司於 2025 及 2024 年度依照確定提撥計畫中明定比例應提撥之

-72-

金額已於合併綜合損益表認列費用總額分別為新台幣 12,695 仟元及 13,182 仟元，個體綜合損益表認列費用總額分別為新台幣 7,702 仟元及 7,863 仟元。本公司所適用我國「勞動基準法」之退休金制度，係屬確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。本公司按員工每月薪資總額 2% 提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。子公司台智網全員適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬確定提撥退休辦法，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司及子公司台智網之各項規定皆依勞動基準法為遵循原則，提供
多種管道建立開放溝通環境，深入瞭解員工對管理與福利制度之滿意度，
勞資雙方權利義務係依據勞基法、相關法令及本公司行政規章各項規定辦
理。本公司勞資關係和諧，實施人性化之管理制度，並加強勞資雙方之雙向
溝通，讓員工與企業齊同成長茁壯。

本公司與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形
(1) 符合公開發行公司財會主管資格條件： 1 人

(2) 中華民國會計師證照： 0 人

(3) 國際內部稽核師證照： 0 人

(4) 最近 (2025) 年度會計主管持續進修之情形：

`主辦單位`	`課程名稱`	`時數`
`財團法人中華民國` `會計研究發展基金會`	`發行人證券商證券交易所會計主管持` `續進修班`	12

員工行為或倫理守則

本公司為確保勞資關係和諧，並延續優良的企業文化，以鞏固企業核
心價值、永續發展的目標，除於制度面強化員工福利、進修訓練之內涵，
並依法落實退休制度、勞資協調會議之規定外，有鑑於企業之經營必須建
構於誠信之基礎上，因此對於員工之品德操守，亦在內部控制之管理考量
下，訂有「工作規則」、「員工從業道德規範」及各項人事管理規章，明
訂本公司勞雇雙方均應致力於企業倫理及職業道德之建立，俾使員工可清
楚瞭解其行為或倫理應遵循之守則，以確保公司之發展。

工作環境與員工人身安全的保護措施

本公司及子公司台智網維護工作環境與員工人身安全保護之措施如下： (1) 為員工投保勞保、健保及團保。

(2) 配發個人防護具，確保員工作業安全無虞。
(3) 安排全體員工進行一般健康檢查，確保員工之人身安全。
(4) 每三個月定期抽檢飲用水水質，以確保員工飲水健康。
(5) 成立自衛消防隊編組，每年定期二次舉辦消防安全講習與逃生等演練，以確保工作環境與員工人身之安全。
（二）最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本公司為及子公司台智網均無此情形。

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`六、資通安全管理`

（一）敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。資訊安全風險管理架構
本公司於 2018 年 10 月成立資訊安全小組，由資訊室、稽核室、各作業單位主管組成。
本公司資訊安全之權責單位為資訊室，負責訂定資安政策、執行及推動資訊安全管理事項，建置安全的資訊環境，並宣導資訊安全意識。
資訊室主管擔任召集人並配置資訊專業人員 2 名，持續檢視評估資訊環境變化趨勢，不定期回報總經理外，每年至少一次向董事會報告評估資訊安全風險與防護，以確保內部資安管理機制持續有效運作。
稽核室為資訊安全監理之督導單位，負責督導內部資訊安全執行狀況，若有查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫與具體措施，且定期持續追蹤改善成效，以降低內部資訊安全風險。
各單位主管，依循公司資訊安全政策規範，協助各資訊作業人員辨識重要業務存在之風險，一旦發現來自內部或外部的資安威脅時，立即通報聯繫，確保資安工作落實執行。

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`資安小組運作模式`

小組採循環運作模式，確保執行落實持續改善。
風險評估 → 依資訊資產對公司價值、發生事故之機率與衝擊程度高低分級。
制訂安全政策 → 依風險程度制定管理與對策，並遵循 ISO/IEC 27001 國際資安標準。
安全環境建置 → 人員、裝置、應用程式、資料、網路安全，加強帳號與權限管理、強化資料安全保護計技術、資安監控與維護。
人員教育訓練 → 每年不定期舉辦資訊安全教育訓練與資安威脅、案例宣導。
安全稽核 → 查核機密資料保護、制度遵循、持續資安監控。
安全成效評估 → 資訊安全指標評估。
回報 → 資安弱點與風險蒐集、管理對策調整、資訊安全措施檢討改善。

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1.風險評估
7.回報 2.制訂安全政策
資
訊
6.安全成效評估 3.安全環境建置
5.安全稽核 4.人員教育訓練
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`資訊安全管理政策`

為確保公司資訊資產（軟體、硬體、電腦資料、資訊環境、人員）之機密
性、完整性及可用性，避免遭受來自內、外部的各種威脅損害，使公司資訊系統永續運作，故訂定此資訊安全政策內容如下：
制度規範：遵循法令訂定公司資訊安全管理規章，規範人員作業行為，對資訊資產作適當的保護措施。
風險評估：定期評估各種人為及天然災害對本公司資訊資產之影響，並訂定重要資訊資產及關鍵性業務之防災對策及災害復原計劃，確保本公司業務持續運作。
員工教育：督導本公司員工落實資安全防護工作，建立「資訊安全、人人有責」觀念，提昇全體同仁資訊安全意識。
落實執行：要求內部員工及外部往來之客戶、廠商需使用本公司資訊資產時，應確實遵守本公司資訊安全相關規定，如有違反者，視其情形分別依公司規定或依契約罰則處理，情節嚴重者，則訴諸法律。

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資訊安全管理方案

`項目`	`說明`	`相關措施`
`資訊架構檢` `視`	`檢視對於持續營運所採` `取相關措施之妥適性及` `單點故障之最大衝擊與` `風險承擔能力`	`●檢視相關措施之架構與維運機制是否存在單點失效` `之風險，及針對業務持續運作之妥適性進行風險分析，` `並提出資訊架構安全評估之結果與建議。`
`權限管理檢`	`人員帳號、權限管理與系`	`●人員帳號權限管理與審核。`
`視`	`統操作之管理措施`	`●人員帳號定期盤點。`

`安全設定檢` `視`	`伺服器安全原則設定`	`●檢視伺服器「密碼設定原則」與「帳號鎖定原則」之` `設定是否符合內控規範。`
`系統可用性`	`系統可用狀態與服務中`	`●系統`/`網路可用狀態監控及通報機制。`
`檢測`	`斷時之處置措施`	`●資料備份措施、本`/`異地備份機制。`
		`●定期災害復原與演練。`

`存取管控檢` `視`	`人員存取內外部系統及` `資料傳輸管道之控制措` `施`	`●內`/`外部存取管控措施。` `●操作行為軌跡記錄。`
`網路設備、`	`弱點掃描與修補作業`	`●定期或適時辦理網路、伺服器及終端機的弱點掃描，`
`伺服器等設`		`並針對所發現之弱點進行改善、修補作業。`
`備檢測`

`網路活動檢` `視`	`檢視設備之存取紀錄及` `帳號權限`	`●撿視網路設備、資安設備及伺服器之存取紀錄、帳號` `權限之授予與監控機制是否符合內控作業規範；以最小` `權限原則清查該等設備之帳號權限及存取紀錄，識別異` `常紀錄與確認警示機制。`
`網站安全檢`	`針對網站進行滲透測試`	`●利用安全檢測工具，針對開放外部連結之網站進行滲`
`測`		`透測試，俾利儘早發現網站暴露於外之弱點，並進行修`
		`復。`

`郵件社交工` `程演練`	`針對資訊作業人員，於內` `部安全監控範圍內，寄發` `演練郵件，測試、宣導及` `強化資通安全教育`	`●演練目標主要在於讓同仁瞭解使用電子郵件之風` `險，提高同仁防範社交工程攻擊之危機意識，持續演練` `以降低社交攻擊所造成之風險，進而達到保護客戶資料` `及重要營運資訊與服務之目的。`

具體措施

本公司於 2018 年成立資安小組後，由資訊室主管擔任召集人，自 2018 年起每年至少一次向董事會報告公司資訊安全執行情形。

每年一次委由外部會計師事務所風險資詢服務單位，針對本公司重要 ERP 營運資訊系統，作整體使用環境的檢視與查核。

每月執行一次 ERP 重要資訊系統備份還原演練，並由使用單位確認還原資料是否正確無誤。

資訊人員持續監控檢視防火牆過濾設定狀態與網路活動紀錄。

公司對外寬頻網路電信端增加租用 IPS （ Intrusion Prevention System ）

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入侵防護服務，從前端的網路電信機房端阻絕來自駭客的大部份網路攻擊，包括網路型病毒 / 蠕蟲、特洛伊木馬程式、阻斷式的 DDos 、緩衝區溢位等攻擊行為，服務商隨時更新調整攻擊特徵與防護規則，以應付新型態的網路攻擊，減少攻擊封包佔據頻寬，提升網路應用效能，加強防禦效果，該系統可產生統計報表供資訊人員持續檢視外部活動狀態。

負責資訊安全人員，每年接受資訊安全專業課程訓練； 2025 年已完成下列資安治理系列課程

11/11 ：「 AI 之應用、法律與稽核」、 11/28 ：「網站資訊安全、資安事件偵測及 AI 稽核框架」等課程。

本公司於 2022/09/26 訂定「資訊資產清查暨風險評鑑管理辦法」，優先由核心資訊系統開始陸續實施評鑑， 2025/08/29 召開年度資安會議後，呈總經理簽核資訊資產評鑑表並於 2025/11/10 向董事會說明年度「資安風險與防護報告」。

（二）列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。
資通安全與因應措施 ( 安全風險對公司財務、業務之影響及因應措施 ) 目前公司製造生產設備及維持業務持續運作必要之企業資源規劃整合系統
(ERP) 兩大資訊資產為影響持續營運的關鍵，經分析評估其可能產生的風險因素如下：
來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方式入侵內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，系統可能會失去重要的資料，影響進銷存營業交易行為與正確的財報編製，生產設備也可能因此停擺。
- 因應措施：公司透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適切性和有效性，但公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中，誰都不能保證不受推陳出新的資安風險和駭客攻擊所影響，所以公司對外網路向供應廠商購買防入侵與防駭等企業資安產品，在電路前端即刻阻擋，營業總部與工廠間 ERP 採專線網路不開放對外連線，內部網路則由防火牆與各端點防毒進行內部防範，工廠電腦設備目前尚以單機使用為主，故重點擺在裝機階段與端點防毒與內部行動儲存媒體之存取管控。
網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業秘密及其他機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及內部員工的個資。惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入公司的網路系統，以干擾公司的營運、對公司進行敲詐或勒索，取得電腦系統控制權，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使公司因涉入公司對其有保密義務之員工、客戶或第三方資訊外洩而導致的相關法律案件或監管

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調查，而承擔重大法律責任。

因應措施：為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，公司落實相關改進措施並持續更新，生產設備若含電腦購入時即執行掃毒機制以防止內含惡意軟體隨設備進入公司；強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒擴散；依電腦類型建置端點防毒措施；加強資料備份還原機制，以日、月、年不同週期的備份，於每月初進行還原演練，並定期執行員工宣導與教育訓練以提高防毒意識，不定期向外部廠商購買企業資安服務 ( 弱點掃描、社交工程郵件測試、資安健診 … 等 ) 。

重大資通安全事件：（請列示最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響 ( 例如：營運或商譽的影響 ) 及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。）

公司截至年報刊印日止尚無重大網路攻擊與病毒威脅，公司未因資安事故導致
生產、業務、營運中斷而產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件
或監管調查。

`七、重要契約（一）本公司`

`契約性質`	`當事人`	`契約起訖日期`	`主要內容`	`限制條款`
`銷售合約`(`註`1)	`台灣智慧光網股` `份有限公司`	2012/09/09~`本合約交` `貨期限及驗收規定全` `部執行完妥`	`光纜物料買賣`	1.`乙方應於本合約簽訂日起`14`日` `內，應依本合約總價`5%`之等額之公` `司本票`(`乙方之董事長為連帶保證` `人`)`、銀行開立之本票，或銀行履約` `保證函，或等額之銀行定期存單設` `定質權予甲方作為履約保證金，履` `約保證金依供應品經甲方廠驗合格` `且乙方已依甲方指示將指定之供應` `品全數送至甲方指定地點交付予甲` `方指定之人簽收完成者，以當年度` `完成交貨金額與契約總價之百分` `比，退還履約保證金。` 2.`本合約供應品之保固以廠驗完成` `之日起由乙方保固一年。` 3.`供應品保固保證金以訂購單總金` `額`5%`計收，保固金應由乙方以現` `金、公司本票`(`乙方之董事長為連帶` `保證人`)`、金融機構簽發之本票或支` `票、保付支票、郵政匯票、無記名` `政府公債、設定質權之金融機構定` `存單、銀行開發或保兌之不可撤銷` `擔保信用狀繳納，或取具銀行之書` `面連帶保證、保險公司之連帶保證` `保險單繳納，並應符合保證金暨其` `它擔保作業辦法規定之格式。`

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`契約性質`	`當事人`	`契約起訖日期`	`主要內容`	`限制條款`
`銷售合約`(`註`1)	`台灣智慧光網股` `份有限公司`	2013/03/11~`迄日無約` `定`	`用戶接取網路` (Access Network,GPON`系` `統`)`買賣合約`	1.`乙方依本合約所交付之本系統，` `自驗收合格之日起由乙方負責三年` `保固。` 2.`乙方應於本合約簽訂日前，應依` `本合約總價百分之十`(10%)`之等額` `之公司本票`(`乙方之董事長為連帶` `保證人`)`、銀行開立之本票，或銀行` `履約保證函，或等額之銀行定期存` `單設定質權予甲方作為履約保證` `金，履約保證金於設備通過驗收，` `乙方無任何應負損害賠償責任情事` `時由甲方無息返還。`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2024/12/17~2026/12/16	`微簇光纜`	`無`
`銷售合約`	`中華電信`(`股`)`公` `司網路技術分公` `司`	2021/5/21~2026/11/30	`數位電纜`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2025/5/22~2027/5/22	`自持屋外線`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2022/10/26~2026/10/25	`跳線`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2023/8/23~2026/8/23	`屋內電纜`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2024/6/26~2026/6/25	`溝槽光纜`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2025/11/11~2026/11/11	`全波段卷束式單模` `光纜`	`無`
`銷售合約`	Sing Tung Technologies Pte. Ltd.	2025/4/18~2028/4/17	`光通訊產品及設備`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2025/6/10~2026/6/10	`全波段自持型單模` `光纜`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2025/6/10~2027/6/10	PE-PE`引進線`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2025/7/11~2026/7/11	FS-JF-LAP`電纜`	`無`
`銷售合約`	`中華電信股份有` `限公司`	2025/7/23~2027/7/22	`光分歧器`	`無`
`銷售合約`	`新鼎系統股份有` `限公司`	2024/12/10~2029/10/30	`銅纜`,`光纖纜線`	`無`
`銷售合約`	`德商西門子交通` `運輸股份有限公` `司台灣分公司`	2022/10/18~2027/12/1	`光纖纜線`	`無`
`銷售合約`	`東豐科技股份有` `限公司`	2025/12/15~2026/12/15	`光纖纜線`	`無`
`銷售合約`	`東豐科技股份有` `限公司`	2026/01/01~2026/12/31	`巡檢業務`	`無`
`銷售合約`	`士林電機廠股份` `有限公司`	2025/02/15~	`電話纜線`	`無`

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`契約性質`	`當事人`	`契約起訖日期`	`主要內容`	`限制條款`
`銷售合約`	`國營臺灣鐵路股` `份有限公司`	2025/12/04~	`路軌兩用鋼軌探傷` `車`	`無`
`進貨合約`	`太平洋電線電纜` (`股`)`公司`	2026/06~2026/12	`銅線`	`無`
`進貨合約`	`華新麗華(股)公` `司`	2026/04~2026/12	`銅線`	`無`
`借款合約`	`彰化銀行`	2022/07/08~2027/07/08	`長期擔保放款`	`不動產擔保`
`借款合約`	`彰化銀行`	2022/11/07~2027/07/08	`長期擔保放款`	`不動產擔保`
`借款合約`	`彰化銀行`	2024/05/29~2027/07/08	`長期擔保放款`	`不動產擔保`
`借款合約`	`彰化銀行`	2025/07/08~2027/07/08	`長期擔保放款`	`不動產擔保`
`借款合約`	`彰化銀行`	2025/11/03~2029/11/03	`長期擔保放款`	`不動產擔保`
`借款合約`	`陽信銀行`	2025/11/19~2030/11/19	`長期擔保放款`	`不動產擔保`
`借款合約`	`新光銀行`	2026/02/03~2026/05/03	`短期擔保放款`	`不動產擔保`
`工程合約`(`註`1)	`台灣智慧光網` (`股`)`公司`	2012/09/09~	OSP`管線建置工程`	1.`乙方應於本合約簽訂日起`14 `日` `內，應依本合約總價`5%`之等額之公` `司本票`(`乙方之董事長為連帶保證` `人`)`、銀行開立之本票，或銀行履約` `保證函，或等額之銀行定期存單設` `定質權予甲方作為履約保證金，履` `約保證金於設備通過驗收，乙方無` `任何應付損害賠償責任情事時由甲` `方無息返還。` 2.`工程保固保證金以工程結算金額` 5%`計收，保固金應由乙方以現金、` `公司本票`(`乙方之董事長為連帶保` `證人`)`、金融機構簽發之本票或支` `票、保付支票、郵政匯票、無記名` `政府公債、設定質權之金融機構定` `存單、銀行開發或保兌之不可撤銷` `擔保信用狀繳納，或取具銀行之書` `面連帶保證、保險公司之連帶保證` `保險單繳納，並應符合保證金暨其` `它擔保作業辦法規定之格式。`
`工程合約`(`註`1)	`台灣智慧光網` (`股`)`公司`	2013/03/11~`迄日無約` `定`	`用戶接取網路` (Access Network,GPON `系` `統`)`建置工程合約`	1.`乙方依本合約所交付之本系統，` `自驗收合格之日起由乙方負責三年` `保固。` 2.`乙方應於本合約簽訂日前，應依` `本合約總價百分之十`(10%)`之等額` `之公司本票`(`乙方之董事長為連帶` `保證人`)`、銀行開立之本票，或銀行` `履約保證函，或等額之銀行定期存` `單設定質權予甲方作為履約保證` `金，履約保證金於設備通過驗收，` `乙方無任何應負損害賠償責任情事` `時由甲方無息返還。`

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`契約性質`	`當事人`	`契約起訖日期`	`主要內容`	`限制條款`
`工程合約`	`新世紀資通股份` `有限公司`	2024/10/18~2026/10/17	`過溝蓋版工程採購` `合約`	`無`
`工程合約`	`恒億營造股份有` `限公司`	2024/05/09~2027/09/30	`台`61`線`94K+455 `玄寶大橋局部補強` `及改建工程`	`無`

註 1 ：甲方為台灣智慧光網股份有限公司，乙方為台通光電股份有限公司。

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`（二）子公司台智網：`

`契約性質`	`當事人`	`契約起訖日期`	`主要內容`	`限制條款`
`臺北市光纖網路委` `外建設暨營運案契` `約書`	`甲方：` `臺北市政府` `乙方：` `台通光電股份有限` `公司、真毅營造有` `限公司、帆宣系統` `科技股份有限公` `司、皇輝科技股份` `有限公司、麟瑞科` `技股份有限公司`	`自`2011`年`12`月`30 `起至`2036`年`12`月` 29`日止`	`甲方委託乙方於臺` `北市行政轄區內進` `行光纖網路之建` `設、維護及營運事` `宜`	1.`契約轉讓禁止：` `乙方不得將契約之部分或全部轉讓他` `人。但因公司合併、銀行或保險公司履` `行連帶保證、銀行因權利職權而生之債` `權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲` `方同意者不在此限。` 2.`佣金與饋贈禁止：` `乙方不得為促成契約之簽訂或為契約` `之履行，對甲方人員或受甲方委託與本` `契約履行有關之人員給予期約、賄絡、` `佣金、比例金、仲介費或其他不正利` `益`…`等行為，乙方之分包廠商亦同。`
`臺北市光纖網路委` `外建設暨營運案三` `方協議書`	`甲方：` `臺北市政府` `乙方：` `台通光電股份有限` `公司、真毅營造有` `限公司、帆宣系統` `科技股份有限公` `司、皇輝科技股份` `有限公司、麟瑞科` `技股份有限公司` `丙方：台灣智慧光` `網股份有限公司`	`自`2012`年`01`月`20 `日至`2036`年`12`月` 29`日止`	`丙方繼受乙方於` `「臺北市光纖網路` `委外建設暨營運` `案」契約書之權利` `義務而為契約之當` `事人，乙方於脫離` `契約當事人後願保` `證丙方關於契約一` `切義務之履行`	`無`
OSP`管線建置工程` `合約書`	`甲方`: `台灣智慧光網股份` `有限公司` `乙方`: `台通光電股份有限` `公司`	`自`2012`年`09`月`09 `日起至`2016 `年`09 `月`08`日止，有限期` `間四年。` `自`2016`年`09`月`09 `日起續約二年，且` `續約期滿後，若甲` `方無通知終止合` `約，得自動延長一` `年。`	`乙方承攬甲方所屬` OSP`管線建置工程`	1.`乙方應於本合約簽訂日起`14 `日內，` `應依本合約總價`5%`之等額之公司本票` (`乙方之董事長為連帶保證人`)`、銀行開` `立之本票，或銀行履約保證函，或等額` `之銀行定期存單設定質權予甲方作為` `履約保證金，履約保證金於設備通過驗` `收，乙方無任何應付損害賠償責任情事` `時由甲方無息返還。` 2.`工程保固保證金以工程結算金額`5% `計收，保固金應由乙方以現金、公司本` `票`(`乙方之董事長為連帶保證人`)`、金融` `機構簽發之本票或支票、保付支票、郵` `政匯票、無記名政府公債、設定質權之` `金融機構定存單、銀行開發或保兌之不` `可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之` `書面連帶保證、保險公司之連帶保證保` `險單繳納，並應符合保證金暨其它擔保` `作業辦法規定之格式。`

-82-

`契約性質`	`當事人`	`契約起訖日期`	`主要內容`	`限制條款`
`光纜物料買賣合約` `書`	`甲方`: `台灣智慧光網股份` `有限公司` `乙方`: `台通光電股份有限` `公司`	`自`2012`年`09`月`09 `日起至本合約交貨` `期限及驗收規定全` `部執行完妥`	`甲方業務需要，向` `乙方購買光纜、各` `式接續盒、各式置` `箱、光分歧器、及` `跳接線等電信工程` `用料。`	1.`乙方應於本合約簽訂日起`14 `日內，` `應依本合約總價`5%`之等額之公司本票` (`乙方之董事長為連帶保證人`)`、銀行開` `立之本票，或銀行履約保證函，或等額` `之銀行定期存單設定質權予甲方作為` `履約保證金，履約保證金依供應品經甲` `方廠驗合格且乙方已依甲方指示將指` `定之供應品全數送至甲方指定地點交` `付予甲方指定之人簽收完成者，以當年` `度完成交貨金額與契約總價之百分` `比，退還履約保證金。` 2.`本合約供應品之保固以廠驗完成之` `日起由乙方保固一年。` 3.`供應品保固保證金以訂購單總金額` 5%`計收，保固金應由乙方以現金、公` `司本票`(`乙方之董事長為連帶保證人`)`、` `金融機構簽發之本票或支票、保付支` `票、郵政匯票、無記名政府公債、設定` `質權之金融機構定存單、銀行開發或保` `兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具` `銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶` `保證保險單繳納，並應符合保證金暨其` `它擔保作業辦法規定之格式。`
`「用戶接取網路` `（`Access Network, GPON`）` `系統」建置工程合` `約書`	`甲方`: `台灣智慧光網股份` `有限公司` `乙方`: `台通光電股份有限` `公司`	`自`2013`年`03`月`11 `日起，迄日無約定`	`甲方因業務需要，` `委託乙方提供甲方` `『用戶接取網路` `（`Access Network, GPON`）` `系統』建置工程`	1.`乙方依本合約所交付之本系統，自驗` `收合格之日起由乙方負責三年保固。` 2.`乙方應於本合約簽訂日前，應依本合` `約總價百分之十`(10%)`之等額之公司本` `票`(`乙方之董事長為連帶保證人`)`、銀行` `開立之本票，或銀行履約保證函，或等` `額之銀行定期存單設定質權予甲方作` `為履約保證金，履約保證金於設備通過` `驗收，乙方無任何應負損害賠償責任情` `事時由甲方無息返還。`
`「用戶接取網路` `（`Access Network, GPON`）` `系統」買賣合約書`	`甲方`: `台灣智慧光網股份` `有限公司` `乙方`: `台通光電股份有限` `公司`	`自`2013`年`03`月`11 `日起，迄日無約定`	`甲方因業務需要，` `向乙方購買『用戶` `接取網路（`Access Network, GPON`）` `系統』`	1.`乙方依本合約所交付之本系統，自驗` `收合格之日起由乙方負責三年保固。` 2.`乙方應於本合約簽訂日前，應依本合` `約總價百分之十`(10%)`之等額之公司本` `票`(`乙方之董事長為連帶保證人`)`、銀行` `開立之本票，或銀行履約保證函，或等` `額之銀行定期存單設定質權予甲方作` `為履約保證金，履約保證金於設備通過` `驗收，乙方無任何應負損害賠償責任情` `事時由甲方無息返還。`
`臺北市政府警察局` `錄影監視系統專用` `網路通訊服務協議` `書`	`甲方`: `臺北市政府警察局` `乙方`: `台灣智慧光網股份` `有限公司`	`自簽約日起至「臺` `北市光纖網路委外` `建設暨營運案」契` `約到期日止。廠商` `完成當年度驗收並` `符合相關條件則隔` `年自動續約。`	`包括幹線傳輸網路` `及區域傳輸網路。`	`無`

-83-

`契約性質`	`當事人`	`契約起訖日期`	`主要內容`	`限制條款`
`不動產預購契約`	`買方`: `台灣智慧光網股份` `有限公司` `賣方`: `慶通股份有限公司`	`自`2024`年`10`月`18 `日起，迄日無約定。`	`買方向賣方取得新` `北市新莊區新工段` 1 `小段`45`、`46`、` 47`、`49`地號未來興` `建完成之地上建物` 1FA1`、`1FA2 `戶及` `地下停車位`15`個。`	`買方於簽約後，不得將本契約讓與或轉` `售與第三人。`
`借款合約` (`聯合授信案`)	`台中銀行、兆豐銀` `行、高雄銀行、國` `泰世華銀行、土地` `銀行、彰化銀行、` `華南銀行、合作金` `庫銀行、第一銀行`	`自`2023`年`10`月`27 `日起至`2028`年`10 `月`27`日`	`中期放款`	`無`
`借款合約`	`陽信銀行`	`自`2024`年`09`月`13 `日起至`2029`年`09`月` 13`日`	`中期放款`	`無`

-84-

`伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項`

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

`年` `度` `項` `目`	2024`年度`	2025`年度`	`差異`	`差異`	`變動` `分析`
			`金額`	`％`
`流動資產`	$1,895,335	$2,152,531	$257,196	13.57
`不動產、廠房及設備`	2,331,494	2,340,072	8,578	0.37
`其他無形資產`	1,872,815	1,808,105	(64,710)	(3.46)
`其他資產`	1,146,046	1,088,841	(57,205)	(4.99)
`資產總額`	7,245,690	7,389,549	143,859	1.99
`流動負債`	729,991	1,695,239	965,248	132.23	1
`非流動負債`	2,591,293	1,744,759	(846,534)	(32.67)	1
`負債總額`	3,321,284	3,439,998	118,714	3.57
`股` `本`	1,659,219	1,659,219	-	-
`資本公積`	1,219,892	1,216,219	(3,673)	(0.30)
`保留盈餘`	387,243	372,134	(15,109)	(3.90)
`其他權益`	10,615	9,918	(697)	(6.57)
`歸屬於母公司業主之權益`	3,276,969	3,257,490	(19,479)	(0.59)
`非控制權益`	647,437	692,061	44,624	6.89
`權益總額`	3,924,406	3,949,551	25,145	0.64
1、`重大變動`(`增減比例超過`20%)`項目說明如下：` (1).2025`年流動負債增加`965,248`仟元及非流動負債減少`846,534`仟元，主要係因長期` `借款`(`原帳列非流動負債`)`依性質重分類至一年內到期之長期借款所致。` 2、`對公司之重大影響及因應計畫：無重大影響。`

-85-

`二、財務績效`

單位：新台幣仟元

`年` `度` `項` `目`	2024`年度`	2025`年度`	`增（減）金額`	`變動比例` `（` `％` `）`	`變` `動` `分` `析`
`營業收入淨額`	$2,487,299	$2,075,427	$(411,872)	(16.56)
`營業成本`	2,011,452	1,537,968	(473,484)	(23.54)	1
`營業毛利`	475,847	537,459	61,612	12.95
`營業費用`	307,732	256,256	(51,476)	(16.73)
`營業淨利`	168,115	281,203	113,088	67.27	2
`營業外收入及支出`	311,444	3,406	(308,038)	(98.91)	3
`稅前淨利`	479,559	284,609	(194,950)	(40.65)	3
`所得稅費用`	38,122	22,150	(15,972)	(41.90)	3
`本期淨利`(`損`)	441,437	262,459	(178,978)	(40.54)	3
`本期其他綜合`(`損`)`益`	17,973	361	(17,612)	(97.99)	4
`本期綜合損益總額`	459,410	262,820	(196,590)	(42.79)	3
`一、經營結果差異分析`(`增減比例超過`20%)`如下：` 1.`主要係因`2025`年電信業者需求減少及依據工程進度認列成本所致。` 2.`主要係因`2025`年銷售產品組合變化及受到子公司台智網`2024`年提列備抵呆帳影響所致。` 3.`主要係因受到`2024`年度處分採用權益法之投資`(`智通聯網`)`，其處分投資利益影響所致。` 4.`主要係因`2025`年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益減少所致。` `二、預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：` `在`AI`推動下，臺灣`5G`及資料中心建設需求持續成長。因應`AI`高算力需求，新型資料` `中心除需大量光、銅纜線外，亦需建置完善之電信管路及傳輸線路，帶動光纜市場規模持續` `擴大。` `本公司積極取得國內電信商及國家重大建設工程訂單，並成功承接捷運、公共建設及民` `間工程得標商之纜線需求。海外方面，參與新加坡`Smart City`相關建設並穩定提供高品質產` `品；在馬來西亞透過當地代理商參與公共基礎建設，憑藉品質優勢爭取有利標案，避免陷入` `價格競爭。隨雲端運算、`AI`及`5G`需求提升，預期銷售數量將穩定成長。` `子公司台智網已拓展服務範圍，並與機房代管及雲端服務業者發展電路與`IDC`合作模式` `，規劃參與政府資訊服務及線路租用標案，未來可望增加營收來源。` `整體而言，在市場需求成長及訂單提升下，營收規模可望穩健成長。本公司將持續強化` `產品品質、深化客戶合作並拓展多元市場，以提升競爭力並分散營運風險。`

主要係因 2025 年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益減少所致。

二、預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

`三、現金流量`

`一（）最近年度現金流量變動分析`

`年` `度` `項` `目`	2024`年度`	2025`年度`	`增（減）比例`%
`營業活動之淨現金流量`	614,674	711,386	15.73
`投資活動之淨現金流量`	222,222	(94,686)	(142.61)
`融資活動之淨現金流量`	(1,293,040)	(131,570)	89.82
`增（減）比例超過`20%`變動分析說明：` 1.`投資活動之淨現金流出增加`316,908`仟元，主要係受到`2024`年度處分採用權益法之投資`(`智通聯` `網`)`影響所致。` 2.`融資活動之淨現金流出減少`1,161,470`仟元，主要係`2025`年償還短期及長期借款情形較`2024`年` `度減少所致。`

-86-

( `二` ) `未來一年（` 2026 `年度）現金流動性分析：`

(`二`)`未來一年（`2026`年度）現金流動性分析：`	(`二`)`未來一年（`2026`年度）現金流動性分析：`	(`二`)`未來一年（`2026`年度）現金流動性分析：`	(`二`)`未來一年（`2026`年度）現金流動性分析：`
				`單位：新台幣仟元`
`期` `初` `現金餘額` `（`1`）`	`全年來自營業活` `動淨現金流量` `（`2`）`	`全年現金` `流出量` `（`3`）`	`現金剩餘` `（不足）數額` `（`1`）`+`（`2`）`-`（`3`）`	`現金不足額之補救措施` `投資計畫理` `財` `計` `畫`
					`理` `財` `計` `畫`
745,239	348,049	(445,142)	648,146	-	-
1.`未來一年（`2026`年度）現金流量變動情形分析：` `（`1`）營業活動：本公司預計營業收入應可穩定成長。` `（`2`）投資活動：本公司預付購置土地款將轉列不動產、廠房及設備。`

`四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。`

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

單位：除另予註明外，為新台幣仟元

`關係企業名稱`	`轉投資政策`	2025`年度` `認列損益`	`獲利或虧損之` `主要原因`	`改善計畫及` `未來一年投` `資計畫`
`瓊蓮`(`股`)`公司`	`拓展訂單`	14	`無`	`無`
`千通光電事業（有）公` `司（薩摩亞）`	`投資業務`	(3,285)	`主要係認列安徽` `通華之投資損失`	`說明`1
`安徽通華光電（有）公` `司`	`拓展大陸電信` `運營商訂單`	(742`人民幣仟元`)	`無`	`說明`2
`台灣智慧光網（股）公` `司`	`拓展台灣電信` `事業`	108,322	`主要係本業獲利`	`無`
`鑫通資源（股）公司`	`國際貿易事業`	8,390	`無`	`無`
SING TUNG TECHNOLOGIES PTE. LTD.	`通信網路相關` `設備及通信工` `程`	(4,059)	`主要係訂單接單` `情況不如預期`	`說明`3
`大通建設（股）公司`	`營建業`	188	`無`	`說明`4
`建通國際（股）公司`	`倉儲業`	32,835	`主要係本業獲利`	`無`
`東豐科技（股）公司`	`電信事業`	176	`主要係本業獲利`	`說明`5

`說明：`

母公司於 2025 年 11 月 10 日董事會決議待子公司安徽通華完成解散清算程序後，啟動千通解散清算程
序。
母公司於 2022 年 1 月 14 日董事會決議子公司安徽通華執行解散清算程序；於 2026 年 02 月 02 日取得滁州市市場監督管理局註銷登記核准函。
將持續努力爭取訂單，並提高產品競爭力。
於 2023 年 08 月 11 日取得新北市政府 - 新北府經司字第 1128057404 號函，准予解散登記。
子公司台智網於 2025 年 09 月處分東豐科技全數股份 1,500 仟股。

-87-

`六、最近年度及截至年報刊印日止，風險管理及評估`

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施： 1. 對公司損益之影響：

`對公司損益之影響：`
		`台幣仟元；`%
`項目`	2025`年度`	2024`年度`
`利息收支淨額`	(58,512)	(71,055)
`兌換損益淨額`	(1,904)	874
`利息收支淨額占營收淨額比` `率`	(2.82%)	(2.86%)
`利息收支淨額占稅前淨額比` `率`	(20.56%)	(14.82%)
`兌換損益淨額占營收淨額比` `率`	(0.09%)	0.04%
`兌換損益淨額占稅前淨額比` `率`	(0.67%)	0.18%

(1) `利率風險：`

本公司及子公司台智網隨時關注市場利率變動訊息，市場利率走揚時
優先償還借款利率較高債務，並於市場利率低檔之際與銀行洽談取得更優
惠的借款利率以降低利息費用。

利率風險係因市場之變動而導致金融工具之公允價值或未來現金流
量波動之風險，本公司及子公司台智網受利率暴險之金融資產主要係來自
於浮動利率之定期存款。惟本公司及子公司台智網評估該利率之變動對本
公司稅後淨利並無重大影響。

另本公司於資產負債表日受利率暴險之金融負債帳面金額如下：

`具現金流量利率風險之` `金融負債` `－短期借款` `－長期借款`	`單位：新台幣仟元` 2025`年`12`月`31`日` 2024`年`12`月`31`日` $ 390,000 $ 150,000 $2,250,510 $2,290,510	`單位：新台幣仟元` 2025`年`12`月`31`日` 2024`年`12`月`31`日` $ 390,000 $ 150,000 $2,250,510 $2,290,510	`單位：新台幣仟元` 2025`年`12`月`31`日` 2024`年`12`月`31`日` $ 390,000 $ 150,000 $2,250,510 $2,290,510
			$ 150,000 $2,290,510

`敏感度分析`

本公司對於浮動利率負債，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之
負債金額於報導期間皆流通在外。

若利率增加／減少 0.5% ，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 2025 及 2024 年度之稅後淨利將分別減少／增加新台幣 11,534 仟元及 10,310 仟元。

(2) `匯率風險`

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而使本公司產生匯率變動曝

-88-

險。本公司匯率曝險之管理係於政策許可之範圍內，利用遠期外匯合約管理風
險。子公司台智網目前業務以國內為主，無外幣計價之交易，未來必要時可以
遠期外匯規避匯率風險，由於係以避險為目的，應不致產生重大之匯兌損益。

本公司各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等
外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如
下：

2025 `年` 12 `月` 31 `日`

==> picture [375 x 195] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

外幣匯率帳面金額
金融負債
貨幣性項目
人民幣 $1,167 4.48 $5,230
2024 年 12 月 31 日
外幣匯率帳面金額
金融負債
貨幣性項目
人民幣 $1,416 4.462 $6,318
----- End of picture text -----

`敏感度分析`

本公司主要受到人民幣匯率波動之影響。

本公司評估外幣資產及負債因市場匯率變動而產生之損益有互抵效
果，預期市場風險對金融資產及金融負債影響有限。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少 1% 時，本公司之敏感度分析。下表之正數係表示當各相關外幣升值 1% 時，將使稅後淨利增加（減少）之金額；當各相關外幣貶值 1% 時，其對稅後淨利之影響將為同金額之負數。

`單位：新台幣仟元`

人民幣之影響 2025 年度 2024 年度損益 ($42) ($51)

(3) `通貨膨脹`

本公司及子公司台智網 2025 年度及截至年報刊印日止，通貨膨脹對公司損益並無重大影響。尚未有因通貨膨脹而對損益產生重大影響之情事。

2. `未來因應措施：`

(1) `利率變動之因應措施`

本公司及子公司台智網隨時關注市場利率變動訊息，市場利率走揚時
優先償還借款利率較高債務，並於市場利率低檔之際與銀行洽談取得更優

-89-

惠的借款利率以降低利息費用。

(2) 匯率變動之因應措施
- 本公司評估外幣資產及負債因市場匯率變動而產生之損益有互抵效
- 果，預期市場風險對金融資產及金融負債影響有限。
(3) 通貨膨脹之因應措施
- 本公司及子公司台智網仍將密切注意通貨膨脹及整體消費趨勢變化，與
- 供應商及客戶保持良好互動關係，以適度調整產品價格及原物料庫存量，並適時掌握上游原物料及關鍵零組件價格變動狀況，以降低因通貨膨脹及整體消費趨勢變動對本公司損益之影響。
（二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司及子公司台智網均未從事高風險及高槓桿投資。
資金貸與他人之政策、主要原因及未來因應措施：本公司及子公司並未將資金貸與他人，未來如為他人背書保證，將依「資金貸與他人作業程序」辦理，並依相關規定公告申報。
為他人背書保證之政策、主要原因及未來因應措施：本公司及子公司為他人背書保證，悉依「背書保證作業程序」辦理，並依相關規定公告申報，截至年報刊印目止，本公司背書保證對象為子公司台智網，本公司收取手續費，並依契約規定履行保證人責任；子公司台智網並無為他人背書保證之情事發生。
本公司及子公司台智網均未從事衍生性商品交易。
（三）未來研發計劃及預計投入之研發費用： 1. 本公司：

`（三）未來研發計劃及預計投入之研發費用：` 1.`本公司：`	`（三）未來研發計劃及預計投入之研發費用：` 1.`本公司：`	`（三）未來研發計劃及預計投入之研發費用：` 1.`本公司：`	`（三）未來研發計劃及預計投入之研發費用：` 1.`本公司：`	`（三）未來研發計劃及預計投入之研發費用：` 1.`本公司：`
`單位：新台幣元`
`研發計畫`	`研發進度`	`預定投入` `研發費用`	`預計量產` `時` `間`	`影響因素`
`卷束式光纜` `（改良）`	`研發階段`	`約`NT 60`萬`	2026`年`	`光纖帶兼具彈性與接續便利` `性，於高芯數光纜中可提升芯` `數密度，有效降低纜線外徑與` `空間需求。`
SS23（`改良` `版）`	`生產階段`	`約`NT 10`萬`	2026`年`	`因應客戶需求，於`FDF1.8`、`2.2 `米等機櫃上方增加光分歧器的` `擴充空間。`
`電器光化箱`	`生產階段`	`約`NT 5`萬`	2026`年`	`為因應戶外及多元施工環境對` `光纖設備的需求，開發具備高` `防護等級、耐衝擊與耐腐蝕特` `性的光纖終端盒，以確保光纖` `連接的安全性與長期穩定運` `作。`
`道旁防水機` `箱（含支架）`	`生產階段`	`約`NT 10`萬`	2026`年`	`提供結構堅固、配置彈性高且` `便於系統工程施工與維護的機` `箱設計，提升通訊設備安裝效` `率，並延長設備整體使用壽命。`
`預定投入研發費用合計約新台幣`85`萬元`

-90-

子公司台智網：
隨著人工智慧 (AI) 技術的快速發展，全球對網路傳輸效能的要求不斷提升，其中降低傳輸損耗是首要議題，創新光纖及無線網路技術 (Innovative Optical Wireless Network, IOWN) 的全光網路已成為發展趨勢。為了滿足市場需求，台智網順應網路發展趨勢進行產品之研究及發展，以保持市場競爭力，上述工作包括：
(1) 展開 IOWN 全光網路研究，並積極與廠商研擬進行 100G / 400G… 等大頻寬測試及業務規劃。
(2) 因應 AI 人工智慧資訊需求於各電信 IDC 大樓間建置 DWDM 系統，目前持續建置 100G/400G 大頻寬專線傳輸以滿足客戶需求。
(3) 將專案開發的智慧無線網路管理系統進行功能升級，以雲端平台訂閱模式，協助大型企業無線網及無線城市網路達到輕鬆管理目標。
(4) 積極發展企業加值業務如 ICT 委外服務、安全監控、雲端服務及數位學習等。持續投入物聯網應用專案相關之網路研發工作，並實際參與服務建置與維運作業，例如 : 校園安全電子圍籬、 AI 影像辨識服務及光纖感測應用等。

以上相關研發計畫總投資金額約為新台幣捌佰伍拾萬元。

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司台智網的經營團隊密切注意任何可能會影響公司財務業務的
國內外政策與法令，並訂定相關的風險管理程序。

2024 年及 2025 年截至年報刊印日止，本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

（五）科技改變 ( 包括資通安全風險 ) 及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：尚無重大科技改變及產業變化對本公司財務業務有重大影響，未來本公司將
持續密切注意科技改變及產業變化，並視情況採取必要之因應措施。子公司台智網對於科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
雲端服務、高效能運算，以及數位永續的融合發展

隨著全球數位經濟進入加速發展階段，電信產業將聚焦於高效能運算、雲端化，以及減碳及永續發展。核心技術如雲計算、物聯網 (IoT) 、 5G/6G 、人工智慧 (AI) 、大數據分析、區塊鏈及量子通訊，將共同推動數位化基礎建設升級，形成智慧城市與產業轉型的強大支撐力量。

數位原生產業從電商、金融、文創更進一步擴展至智慧製造、智慧醫療、智慧能源與智慧交通等領域，促使各行業全面擁抱數位化轉型。邊緣運算 (Edge - Computing) 與雲端端 (Cloud-to-Edge) 架構的廣泛應用，使企業不僅依賴傳統數據中心，更強調即時處理能力與網路資源分配的靈活性。

企業的數位戰略將由「雲優先 (Cloud-First) 」進化為「雲智能化

(Cloud-Smart) 」，即根據業務需求選擇最佳的混合雲或多雲架構，以達到彈性部署與高效運營的目標。

再者，面對全球數據流量的爆炸性成長，電信業者將進一步優化網路基礎設施，推動「雲網融合 (Cloud-Network Convergence) 」模式。企業專網 (Private Network) 、 SD-WAN 、雲端交換 (Cloud Exchange) 、雲端直連 (Cloud Direct

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Access)及 SASE(安全存取服務邊緣)等技術將加速發展，確保企業數據傳輸的低延遲與高安全性，台智網在基礎服務角色上與多元應用將有更緊密連結。

在全球「碳中和」政策推動下，電信業者將強化「綠色基礎設施」建設，包括：使用 AI 智慧網路節能，利用 AI 預測流量並調整網路資源配置，降低能耗。建立低碳數據中心，以減少碳排放。綠色供應鏈管理：要求設備供應商符合 ESG 標準，提升能源效率與循環經濟效益。

電信產業也將進一步從「連接提供者」漸次轉型為「智能服務驅動者」，以更深度的數據分析與 AI 技術，提供個性化、場景化的網路服務。比如，提供企業 AI 網管，自動偵測並修復網路異常，提高運營效率;加深 5G 進一步應用(5G-Advanced)，提升上行頻寬，支撐企業級物聯網與智慧工廠應用;電信託管服務，透過「網路即服務(NaaS)」模式，提供即時、安全、彈性的網路資源配置。

未來電信產業將呈現出雲網融合、智能化運營與數位永續的發展主軸。企業將不再單純依賴傳統 IT 架構，而是透過雲端計算、AI 網路優化及綠色數據技術，提升運營效率與市場競爭力。

2.資通安全風險

台智網建立網路與電腦相關資安防護措施，避免來自任何第三方的網路攻擊。這些網路攻擊包括以非法方式入侵公司內部網路系統，導致公司網路因此延誤、中斷甚至癱瘓，進而需賠償客戶的損失。此外，網路攻擊亦可能竊取公司的營業祕密及其他機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及公司員工的個資，使本公司涉入對其保有保密義務之客戶、利害關係人或是員工因資訊外洩而導致相關的法律案件或監管調查，進而承擔重大法律責任。此外，第三方亦可能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體駭入公司的網路系統，藉以窺探機密資訊或取得電腦系統控制權干擾公司之營運，甚至對公司進行敲詐或勒索。上述資通安全風險皆可能損及公司的營運成果及財務狀況，公司商譽及前景亦可能遭受不利影響。

為了預防及降低此類惡意軟體及駭客攻擊所造成的傷害，台智網加強防範電腦勒索病毒或惡意軟體進行全面地防駭機制革新，導入了端點偵測與回應 (Endpoint Detection Response)及全託管偵測與應變(Managed Detection Response)服務，功能包括 7x24 端點監控、即時應變、定期整體分析報告及事件調查應變，這使台智網整體的資通安全水準得到顯著提昇。

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司台智網秉持維繫良好企業形象之一貫原則，並恪守法規，善盡社會責任，注重商業道德標準，目前尚無因企業形象而造成企業危機之情事。

（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司及子公司台智網最近年度及截至年報刊印日止，尚無進行併購之計劃，惟將來若有相關計劃時，將秉持審慎評估之態度，考量併購是否能為公司帶來具體效益，以確實保障公司利益及股東權益。

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（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：
本公司及子公司台智網最近年度及截至年報刊印日止，未有擴充廠房之計
畫。
（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：
1.進貨集中所面臨之風險及因應措施：
- 最近一年度(2025年度)向供應商華新麗華總進貨占比16.14%，其中商品
- 存貨纜線占進貨9.57%，另原料銅線占進貨6.57%；本公司另向供應商太平洋總進貨占比14.61%，其中商品存貨纜線占進貨6.88%，另原料銅線占進貨7.73%，依上述分析可知無進貨集中之風險。
2.銷貨集中所面臨之風險及因應措施：
- 最近一年度(2025年度)本公司銷貨總額百分之十以上之客戶為B客戶、C
- 客戶、D客戶，當年度該銷貨客戶金額佔銷貨收入淨額比率為19.11%、 16.75%、10.12%。未來本公司除了在銷售方面將整合通信產品並加深與各領域客戶，透過與子公司的合作關係，擴大產品的銷售領域跨足系統整合專業業務，與國內外合作廠商策略聯盟開拓市場及新客戶。
3.子公司台智網為電信業，物料採購係考量集團綜效，故多向台通採購，且因台智網為電信業，主要營運係機房電路維運，光纜物料進貨集中對本公司應無重大風險。
（十）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司及子公司台智網之董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，並無
大量股權移轉情事。
（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司及子公司台智網最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之
情事。

（十二）訴訟或非訟事件：

公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1.子公司台智網

子公司台智網於2024年4月8日收到市警局來函通知，主張依照協議書第15條第1項第9款約定終止合約，並要求台智網於市警局自行或洽其他廠商完成被終止之協議書前，應以善良管理人之注意處理相關事務且不得中斷本案營運。市警局主張自2024年4月9日起，按一般行政網路TGSN FTTH VPN（企業型）電路費率計價及支付本公司相關服務價金。

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惟台智網認為依據刑事訴訟法第154條第1項之無罪推定原則，市警局終止契約之主張顯無理由，應不生終止之效力，雙方仍應依約繼續履行合約。本案所提供之電路係為臺北市政府警察局錄影監視系統特別架設之專用網路，其目的、性質、使用效益、安全等級均與一般行政網路顯有不同，且臺北市政府已於2024年3月8日核定專案費率在案。台智網已持續依協議書提供相關服務並以專案費率計價及請款。

截至2025年12月31日止，台智網與市警局雙方主張之服務價金差異金額為新台幣53,121仟元，台智網已持續函請市警局儘速修正電路費率計價並依約付款。為請求給付承攬價金等事，台智網於2025年2月3日提呈民事起訴狀請求給付差異金額暨利息。

臺灣台北地方法院於2025年11月判決台智網一審勝訴，市警局須給付 2024年度服務價金差異金額53,121仟元暨利息；台智網並於2025年12月初再提呈民事起訴狀，請求巿警局給付2025年度服務價金異金額64,797仟元暨利息。

2.子公司鑫通資源
子公司鑫通資源與臺鐵分別於 2015年 7月 17日及 2017年 12月
13日簽訂「軌道檢查車 1輛」及「鐵路工程維修車 5輛」之採購合約。臺鐵已於 2022年 5月及 2022年 6月來函通知「軌道檢查車 1輛」及「鐵路工程維修車 4輛」未通過驗收測試，並於通知日起解除契約，且依據採購合約規定不予發還保證金。臺鐵復於 2022年 11月發函通知「軌道檢查車 1輛」應繳納之逾期違約金 35,600仟元，鑫通資源已委由律師進行訴訟以維護權益。「軌道檢查車 1輛」及「鐵路工程維修車 4輛」一審已分別於 2025年 12月 11日及 10月 13日接獲判決，鑫通資源之請求被駁回，已透過律師繼續提起上訴。截至 2025年 12月 31日止，上述兩案民事訴訟進行中，鑫通資源已針對「軌道檢查車 1輛」及「鐵路工程維修車 4輛」投入之製造成本、履約保證金及逾期違約金提列累計損失 324,296仟元。

（十三）其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

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`陸、特別記載事項`

一、關係企業相關資料
https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=8011&year=&mtype=K &isnew=true
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、其他必要補充說明事項：無。

`柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影。響之事項：無`

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AI assistant

TTCC — Annual Report 2025

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一一四年度 年報 2025 ANNUAL REPORT

本年報相關資料查詢網址

目 錄

壹、致股東報告書

一、 2025 年度營業報告書

（一） 2025 年度營業計畫實施成果

（二）財務收支情形

（三）獲利能力分析

（四）預算執行情形

（五）研究發展狀況

二、 2026 年度營業計畫概要

（一）經營方針及未來發展策略

3. 電信服務營運

（三）重要產銷政策

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（二）電信經營環境

（三） ESG( 環境保護、社會責任及公司治理 ) 推動

2. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

3. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

C. 結合 ESG 策略

D. 加強股東支持

E. 定期檢討與調整

相關落實情形如下表：

(2) 董事會獨立性：

4. 法人股東之主要股東

三、董事會評鑑執行情形

已於 2026/03/09 向董事會報告 2025 年董事會績效評估結果。

審計委員會之職權事項如下：

2025 年審計委員會開會 4 次( A )，獨立董事出席情形如下：

其他應記載事項：

三、職權範圍

四、薪資報酬委員會重要決議

（六）氣候相關資訊執行情形

（七）履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

2. 股東會：

四、簽證會計師公費資訊：

五、更換會計師資訊：

（二）關於繼任會計師

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

參、募資情形

2. 股本來源

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

（三）公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

2. 本年度股東會擬議股利分派之情形

3. 董事會通過分派酬勞情形：

肆、營運概況

2. 營業比重：

3.(1) 本公司之商品：

(2) 子公司台智網主要服務項目如下：

4. 計劃開發之新商品：

(1) 本公司未來之計畫開發項目略述如下：

-- 子公司台智網

 以 WiFi 為基礎之 hot spot( 熱點 )

2. 產業上中下游之關聯性

3. 產品之未來發展趨勢及競爭情形 -- 本公司：

-- 子公司台智網

(1) 語音服務 ( 傳統市話 ) 業務

(2) 上網服務

(3) 光纖電路

1. 本公司最近二年度研究發展支出

子公司台智網投入之研發費用

2. 研發成功之技術或產品

本公司最近二年度研發成果：

-- 子公司台智網

3. 競爭利基

(7) 測試實驗室

(8) 永續經營與環境責任

4. 發展願景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

(2) 不利因素：

(3) 因應對策：

-- 子公司台智網

(1) 有利因素：

(2) 不利因素：

光纜製造流程

TTCC Annual Report 2025

`一一四年度年報` 2025 ANNUAL REPORT

`本年報相關資料查詢網址`

`目錄`

`壹、致股東報告書`

`一、` 2025 `年度營業報告書`

`（一）` 2025 `年度營業計畫實施成果`

`（二）財務收支情形`

`（三）獲利能力分析`

`（四）預算執行情形`

`（五）研究發展狀況`

`二、` 2026 `年度營業計畫概要`

`（一）經營方針及未來發展策略`

3. `電信服務營運`

`（三）重要產銷政策`

`三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響`

`（二）電信經營環境`

`（三）` ESG( `環境保護、社會責任及公司治理` ) `推動`

2. `董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露`

3. `董事會多元化及獨立性：`

(1) `董事會多元化：`

C. `結合` ESG `策略`

D. `加強股東支持`

E. `定期檢討與調整`

`相關落實情形如下表：`

(2) `董事會獨立性：`

4. `法人股東之主要股東`

`三、董事會評鑑執行情形`

`已於` 2026/03/09 `向董事會報告` 2025 `年董事會績效評估結果。`

`審計委員會之職權事項如下：`

2025 `年審計委員會開會` 4 `次(` A `)，獨立董事出席情形如下：`

`其他應記載事項：`

`三、職權範圍`

`四、薪資報酬委員會重要決議`

`（六）氣候相關資訊執行情形`

`（七）履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因`

2. `股東會：`

`四、簽證會計師公費資訊：`

`五、更換會計師資訊：`

`（二）關於繼任會計師`

`九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：`

`參、募資情形`

2. `股本來源`

3. `總括申報制度相關資訊：不適用。`

`（三）公司股利政策及執行狀況`

1. `股利政策：`

2. `本年度股東會擬議股利分派之情形`

3. `董事會通過分派酬勞情形：`

`肆、營運概況`

2. `營業比重：`

3.(1) `本公司之商品：`

(2) `子公司台智網主要服務項目如下：`

4. `計劃開發之新商品：`

(1) `本公司未來之計畫開發項目略述如下：`

-- `子公司台智網`

 `以` WiFi `為基礎之` hot spot( `熱點` )

2. `產業上中下游之關聯性`

3. `產品之未來發展趨勢及競爭情形` -- `本公司：`

-- `子公司台智網`

(1) `語音服務` ( `傳統市話` ) `業務`

(2) `上網服務`

(3) `光纖電路`

1. `本公司最近二年度研究發展支出`

`子公司台智網投入之研發費用`

2. `研發成功之技術或產品`

`本公司最近二年度研發成果：`

-- `子公司台智網`

3. `競爭利基`

(7) `測試實驗室`

(8) `永續經營與環境責任`

4. `發展願景之有利、不利因素與因應對策`

(1) `有利因素：`

(2) `不利因素：`

(3) `因應對策：`

-- `子公司台智網`

(1) `有利因素：`

(2) `不利因素：`

`光纜製造流程`

-- `子公司台智網`

2. `產製過程`