TTCC — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

台通光電股份有限公司

一一五年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案： （董事會提）

案 由：一一四年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：一、一一四年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，業經本公司董事會決議通過，其中個體財務報告暨合併財務報告經勤業眾信聯合會計師事務所謝東儒會計師及李冠豪會計師共同查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配表送請審計委員會查核完竣，認為尚無不符，並出具書面查核報告書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及個體財務報告暨合併財務報告，請參閱本手冊第7頁附件一及第13頁附件三。

三、敬請 承認。

決議：

第二案： （董事會提）

案 由：一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司期初未分配盈餘為新台幣106,705,300元，一一四年度稅後淨利為新台幣216,125,839元加本期稅後淨利以外項目新台幣1,055,610元，另依公司法及本公司章程規定，提撥10%計新台幣21,718,145元為法定盈餘公積後，本期可供分配盈餘為新台幣302,168,604元，擬發放現金股利每股新台幣0.7元，以流通在外股數165,921,891股計新台幣116,145,324元，分配後期末未分配盈餘為新台幣186,023,280元。

二、盈餘分配表如下表所示：

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台通光電股份有限公司

一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		$106,705,300
本年度稅後淨利	216,125,839
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,055,610
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		217,181,449
提列法定盈餘公積 10%		(21,718,145)
本期可供分配盈餘		302,168,604
分配項目
股東紅利-現金紅利(每股 0.7)		(116,145,324)
期末未分配盈餘		$186,023,280

董事長：

總經理：

會計主管：

三、本次現金股利分派，採「元以下無條件捨去」計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並授權董事長訂定除息基準日及發放日，於本案經股東常會通過後分配之。

四、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動而修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理之。

五、敬請 承認。

決議：

臨時動議

散會

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