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TTCC AGM Information 2026

Apr 24, 2026

52705_rns_2026-04-24_cecbffd9-3c92-4e94-b98b-00588e0e0db8.pdf

AGM Information

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1 0 0 4 1 5

台通

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股務代理機構 股務代理部 地址:台北市中正區許昌街1 7 號1 1 樓( 壽德大樓) 電話:(02)2361-1300(代表號) 股票代號:8011 營業時間:週一至週五上午8:30 下午4:30(星期例假日除外)

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※ 本股務代理部依法令規定
所蒐集之個人資料,僅在
辦理股務業務之目的範圍
內為處理或利用,其相關
資料將依法令之保存期限
及規定保存。
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富邦證券智能客服 https://chatbot.fbs. com.tw/Webhook/

反詐騙提醒: 不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、 不用保證獲利APP。接獲可疑電話,可撥打165 或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子 方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

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359 委 託 書 委託人(股東) 編號 359 -115
115年 股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫, 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年
時間:中華民國115年5月25日(星期一)上午9時30分 5月25日舉行之 股東常會,代理人並依下列授權行使股 持有股數
一 二
、 、 (○
第 禁 發 事 最
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|||||||
|---|---|---|---|---|---|
|地點:新北巿新莊區福慧路219號(台通光電(股)公司二樓)|
|□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)|姓 名|
|□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之|或名稱|
|股東戶號:|權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表|徵|求|人|簽名或蓋章|
|股東戶名:|示承認或贊成。|
|1. 承認一一四年度營業報告書暨財務報表案:|戶 號|
|(1)○承認(2)○反對(3)○棄權|
|2. 承認一一四年度盈餘分配案:|姓 名|
|(1)○承認(2)○反對(3)○棄權|或名稱|
|二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權|
|受|託|代|理人|簽名或蓋章|
|委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委|
|持有股數:|託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。|戶 號|
|三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。|
|法人指派書|親自出席簽名或蓋章|四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開|姓 名|
|茲指派 君|會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。|或名稱|
|出席貴公司本次股東會,|此 致|身分證字號|
|依法行使一切股東權利。|或統一編號|
|(法人股東親自出席專用)|授權日期 115 年 月 日|115-1|住 址|
|徵求場所及|
|:|
|人員簽章處|

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|---|---|---|---|
|359|現金股利領取方式登記表|現金股利領取方式登記表須知|
|一、 股東若有變更或新登記帳號,請填妥本人之銀|
|戶號|戶名|簽名或蓋章/原留印鑑|行帳號並簽名或蓋章,於除息基準日前寄送達|
|本公司股務代理機構,原登記銀行帳號無誤者|
|原 登 記|免寄回。|
|二、 採匯款方式者,限股東本人帳號,並於發放日|
|銀行帳號|扣除匯款費用。|
|銀 行 代 號|帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)|三、 如因資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)|
|但未寄回登記表者,一律依原留通訊地址以掛|
|號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。|
|支票|□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)|茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理|1. 若股東同意將股利發放紙本通知改|

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1. 若股東同意將股利發放紙本通知改
為電子方式接收者,請逕至集保結
算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址:
https://stockservices.tdcc.com.tw。

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359

股東印鑑卡

國籍/註冊國 戶號 戶名 電 話 或手機號碼 印鑑卡填寫須知 一、 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料,於「印鑑」 身分證字號 出生日期 或統一編號 或設立日期 欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外,另應由父母 加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代 戶籍 表蓋章留存者,方得僅留存一方印鑑),並檢附身分 地址 證正反面影本(未成年股東未領有身分證,得以戶口 名簿影本代替,並檢附法定代理人身分證影本)一份 通訊 寄回,以保障您權益之行使。 地址 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更, 另檢附身分證影本一份 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,並請股東自行填 ※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 寫身分證字號及出生日期,俾憑更改存檔資料。

※請  貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。請  貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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台通

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115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月25日
115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月25日
115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月25日
115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月25日
序號 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

1 富邦綜合證券股份有
限公司(簡稱:富邦
證/富邦證券/富邦証
/富邦証券/富邦證卷
/富邦証卷)
新弟投資股
份有限公司
1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
電話:(02)2361-1300
地址:台北市中正區許昌街17號11樓
2.長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所
電話:(02)2388-8750
地址:台北市中正區博愛路80號B1
※以上徵求場所限徵求1,000股(含)以上
  • 註:1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基 會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委 任股東之姓名或名稱。

※紀念品洽領須知※

一、股東會紀念品:野餐墊。

二、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之 股東,除股東親自出席股東會或以電 子方式行使表決權者 得領取外,本公 司將不予發放紀念品。

  • 三、紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄): 1. 親自出席股東會者,請於開會當天 會議結束前至會場領取。

  • 股東如欲委託徵求人代理出席並領 取紀念品者,請於委託書之委託人 欄簽名或蓋章,自115年4月27日起 至115年5月19日(例假日除外)止洽 徵求人之徵求場所辦理,各徵求場 所得視徵求狀況提早結束徵求【限 徵求1,000股(含) 以上】。

  • 採電子方式行使表決權且合格之股 東,如欲領取紀念品,請於115年7 月22日起至115年7月24日止,攜帶 身分證明文件影本、股東會出席簽 到卡、或列印「股東e服務」電子 投票平台網頁之「議案表決情形」 頁面全頁等擇一皆可,至富邦綜合 證券股務代理部領取,此發放期間 非採電子投票之股東不得領取。

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115年 股東常會開會通知

  • 一、 本公司訂於民國115年5月25日(星期一)上午9時30分,假新北巿新莊區福慧路219號(台通光電(股)公司二樓),召開115 年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項: 1.一一四年度營業報告。2.一一四年度審計委員會查核報告。3.背書保證金額報告。4.大陸投資報告。5.一一四年度 員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.一一四年度給付董事酬金報告。(二)承認事項:1.承認一一四年度營業報告書 暨財務報表案。2.承認一一四年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

  • 二、 本公司114年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新台幣116,145,324元,每股配發0.7元現金股利,俟本次股東常會 通過後授權董事長另訂除息基準日及發放日分配之。

  • 三、茲依公司法第165條規定自民國115年3月27日起至115年5月25日止為停止股票過戶期間。

  • 四、 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後,於開會當日攜至會 場辦理報到即可,如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章 後,最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17 號11樓),辦理委託出席之相關手續。

  • 五、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於115年4月24日前公告於證基會網站,投資人如欲查詢,可 直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。(股票代 號:8011)

  • 六、 依證券交易法第26條之2規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通 知得於開會三十日前以公告方式為之」。

  • 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月25日至115年5月22日止,須憑CA憑證(自然人憑 證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e服務」(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw),依相關說明投票。依公司法規定以電 子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 八、 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse. com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料) 並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

          此  致
    貴股東

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董事會 敬啟
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  • 委託書使用須知

  • 一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託 他人代理,出席簽到卡與委託書均簽名或蓋 章者視為親自出席,但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者,視為委託出席。

  • 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書 使用規則,其代理之表決權不予計算。

  • 三、 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東 以出具一委託書,並以委託一人為限。

  • 四、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

  • 五、 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、 身分證字號或統一編號、住址。(受託代理 人若非股東身份,請填寫身分證字號或統一 編號)。

  • 六、 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

  • 七、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於 股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委 託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。

  • 八、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

  • 九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。 十、 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合 證券股份有限公司股務代理部。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

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