TTC — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1309 台達化　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/26	發言時間	16:56:42
發言人	顏太明	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)8751-6888#3278
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/26
說明	1.發生變動日期:110/07/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事長 吳培基（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事兼總經理 應保羅（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事 劉漢台（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事 劉鎮圖（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事 柯衣紹（臺聯國際投資股份有限公司代表人） 聯成化學科技(股)公司董事兼總經理 馬以工（獨立董事） 第三、四屆監察委員 陳田文（獨立董事） 嘉實建設(股)公司董事長 阮啟殷（獨立董事） 台灣科技產業法務經理人協會理事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事長 吳培基（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事兼總經理 馬以工（台聚投資股份有限公司代表人） 第三、四屆監察委員 應保羅（台聚投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事 柯衣紹（臺聯國際投資股份有限公司代表人） 聯成化學科技(股)公司董事兼總經理 陳田文（獨立董事） 嘉實建設(股)公司董事長 魏永篤（獨立董事） 永勤興業(股)公司董事長 李國祥（獨立董事） 台灣資生堂(股)公司董事長 阮啟殷（獨立董事） 台灣科技產業法務經理人協會理事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 聯聚國際投資股份有限公司:126,634,858股 台聚投資股份有限公司:1,209,113股 臺聯國際投資股份有限公司:15,166,663股 陳田文:0股 魏永篤:0股 李國祥:0股 阮啟殷:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21 9.新任生效日期:110/07/26 10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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