TTC — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1309 台達化　公司提供

序號	3	發言日期	110/07/26	發言時間	16:57:16
發言人	顏太明	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)8751-6888#3278
主旨	公告本公司110年股東常會通過新任董事競業許可
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/26
說明	1.股東會決議日:110/07/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/吳亦圭、吳培基、馬以工、應保羅、柯衣紹。 獨立董事/陳田文、魏永篤、李國祥、阮殷殷。 3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為， 在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 4.許可從事競業行為之期間:110/07/26至113/07/25任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司110年 7月26日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳亦圭、吳培基、柯衣紹。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)台亞(上海)貿易有限公司：董事:吳亦圭；董事：吳培基。 (2)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭；董事：吳培基。 (3)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。 (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。 (5)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。 (6)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。 (7)福建古雷石化有限公司：董事長:吳亦圭。 (8)台達化工(中山)有限公司：董事長：吳培基。 (9)台達化工(天津)有限公司：董事長：吳培基。 (10)聚華(上海)有限公司：董事長暨總經理：吳培基。 (11)中山聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (12)中山華成貿易有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (13)珠海聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (14)鎮江聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (15)泰州聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (16)泰州聯成塑膠工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (17)泰州聯成倉儲有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (18)廣東聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (19)江蘇聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (20)四川聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (21)盤錦聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (22)盤錦聯成倉儲有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (23)盤錦聯成材料工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (24)南充聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。 (25)鎮江聯炬房地產有限公司：執行董事：柯衣紹。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)台亞(上海)貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。 (2)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。 (3)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。 (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。 (5)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。 (6)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。 (7)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。 (8)台達化工(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。 (9)台達化工(天津)有限公司：天津市開發區化工區衡山路8號。 (10)聚華(上海)有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。 (11)中山聯成化學工業有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路 1號。 (12)中山華成貿易有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號 (13)珠海聯成化學工業有限公司：廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路251號。 (14)鎮江聯成化學工業有限公司：江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。 (15)泰州聯成化學工業有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路8號。 (16)泰州聯成塑膠工業有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區閘北路8號。 (17)泰州聯成倉儲有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路5號。 (18)廣東聯成物流有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。 (19)江蘇聯成物流有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。 (20)四川聯成物流有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。 (21)盤錦聯成化學工業有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。 (22)盤錦聯成倉儲有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。 (23)盤錦聯成材料工業有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。 (24)南充聯成化學工業有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。 (25)鎮江聯炬房地產有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)台亞(上海)貿易有限公司：經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。 (2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。 (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。 (5)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。 (6)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。 (7)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他 基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造； 對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內 外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研 究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。 (8)台達化工(中山)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (9)台達化工(天津)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。 (10)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品 之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。 (11)中山聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐 & Polyol。 (12)中山華成貿易有限公司：貿易。 (13)珠海聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑、(酉夫)酸酐 & MA & UPR & Polyol。 (14)鎮江聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐 & Polyol。 (15)泰州聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。 (16)泰州聯成塑膠工業有限公司：產銷聚氯乙烯粉。 (17)泰州聯成倉儲有限公司：倉儲。 (18)廣東聯成物流有限公司：物流。 (19)江蘇聯成物流有限公司：物流。 (20)四川聯成物流有限公司：物流。 (21)盤錦聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。 (22)盤錦聯成倉儲有限公司：倉儲。 (23)盤錦聯成材料工業有限公司：產銷MA。 (24)南充聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。 (25)鎮江聯炬房地產有限公司：經營房地產。 10.對本公司財務業務之影響程度:除台達化工(中山)有限公司及台達化工(天津) 有限公司外，本公司對其餘公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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