TTC — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1309 台達化　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/03	發言時間	15:59:59
發言人	顏太明	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)8751-6888#3278
主旨	公告本公司董事會決議召集一一二年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/03
說明	1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號（高雄圓山大飯店5樓柏壽廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告。 (3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一一年度會計表冊案。 (2)承認一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正案。 (2)「股東會議事規則」修正案。 (3)「董事選舉辦法」修正案。 (4)董事競業許可案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:其他議案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: （一）股東常會召開時間為下午一時整。 （二）股東常會受理股東提案期間為112年03月26日至112年04月05日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.