TTC — AGM Information 2022

Jun 15, 2022

台達化學工業股份有限公司 114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部) 電 話： 0 2 - 2 6 5 0 3 7 7 3 (代表號) 網 址：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

111年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理或 國 內 利用，相關資料將依法令之保存期限保 郵資已付 存，特此告知。 本次股東常會股東得以電子方式行使 台北郵局許可證 表決權，電子投票平台 台北字第 1998號 網址：https://www.stockvote.com.tw

國 內 郵 簡

（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

※※ 防 疫 須 知 ※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進 入股東會會場。股東會當日應配合修正之『因應防疫召 開股東會之作業指引』相關作業滾動式調整辦理。

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1309 台達化學工業股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表 1309 台達化學工業股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表
股東戶號 股 東 印 鑑 股東戶號 股 東 印 鑑
股東戶名 股東戶名
電 話 電 話
原登記集保帳號 原登記匯款帳號
(帳號正確者免寄回) (帳號正確者免寄回)
茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶) 茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)
券商代號(4位) 帳 號(7位) 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
變更後
郵局(700) 局號(7位) 帳號(7位)
※貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔匯費及郵資。
※若有變更，請於111年6月30日前寄回。
※若有變更，請於111年6月30日前寄回。
台達化學工業股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 股東戶號 簽名或蓋章
一一一年股東常會 方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行之股東
持有股數
出席簽到卡 □常會，代理人並依下列授權行使股東權利：(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 姓 名 或
時間：111年5月27日(星期五)下午一時整 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱
地點：高雄市鳥松區圓山路2號 1.承認一一○年度會計表冊案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳) 2.承認一一○年度盈餘分派案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 3.討論盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
股東戶號： 4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： 戶 號
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
姓 名 或
股東戶名： 5.討論董事競業許可案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
6.臨時動議。 名 稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
持有股數： 項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本
名 稱
委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致 身分證字號
或統一編號
台達化學工業股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
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委 檢 最 四
託 附 高 七
親簽 領簽 書 具 給 三
名 取 行 體 予 七
自 為 事 檢 三
或 紀章
出 。 證 舉 三
蓋 念 向 獎 。
席章 品處 集 金
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XB01107032013

印鑑卡填寫說明

台達化學工業股份有限公司股東印鑑卡 股 東 戶 號 股 東 印 鑑 戶名 電 話 國 籍 / 註 冊 地 ~~出~~ 生日期 年 月 日 身分證字號或統一編號 戶籍 地址 通訊 地址 本股東於辦理股務事務或行使其他有關權利，概以上列印鑑為憑。

• 1.貴股東如為新戶，為保障股東權益，請 貴股 東自行填寫身分證字號等股東基本資料，蓋妥 印鑑併同身分證正反面影本乙份繳(寄)回。

• 2.未成年股東應加蓋父母雙方印鑑，連同父母雙 方身分證正反面影本各乙份一併檢附。(未滿 14歲未成年股東尚未領取身分證，得以戶口名 簿影本代替。)

• 3.貴股東如地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留 印鑑寄回，俾憑更改存檔資料。 若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址 。

委託書用紙填發須知

※徵求限1,000股(含)以上之委託書

• 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書 之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及 廣告資料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。

• 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號 或統一編號。

徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱

凱基證券股份有限公司

台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999 長龍會議顧問股份有限公司 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 或統一編號。 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 填寫統一編號。 新北市新莊區新泰路新竹市東區西大路97225巷8巷號23(牛肉麵巷內弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) ) (02)2992-4784(03)526-8892 四、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 之表決權為準。

※自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

• 五、委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

洽領紀念品須知

＊本次股東會紀念品:USii優系高效鎖鮮袋超值組合包。（數量不足時，得以等值商品替代）

＊紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將 不予發放紀念品。(請參照下表)

• ＊股東如欲委任徵求人代理出席股東會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理（限 1,000 股以上，各徵求場 所得視徵求狀況提早結束徵求）

類別	發放原則(可領取)	領取時需攜帶文件	發放日期.時間	發放地點
親自出席	無股數限制	開會通知書或身分證明文件 正本	111.5.27下午1:00起至 股東會會議結束時止	股東會會場
電子方式 行使表決權	無股數限制	列印出「股東會電子投票平 台—股東ｅ票通」網頁之「 議案表決情形」頁面全頁	111.6.8(三)~111.6.10(五) 上午10:00~下午4:00	台北市內湖區內湖路 一段120巷17號 1樓大廳(海德堡大樓) (交通資訊如下)
純領紀念品	限制1,000股以上	開會通知書或身分證明文件 正本

• ＊交通資訊： ■ 搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車， 2 號出口，步行約 10~15 分鐘。

• 公車資訊：公車站名 - 治磐新村

• 222 、 247 、 247 區、 256 、 267 、 268 、 28 、 286 副、 287 區、 556 、 620 、 645 、 645 副、 681 、 683 、 902 、內湖幹線、內科通勤專車 16 、紅 2 、紅 3 、紅 3 區、藍 20 區、藍 26 、藍 7

開 會 通 知 書

一、茲訂於111年5月27日(星期五)下午一時假高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)召開本公司111年股東常會。(受理股東開始 報到時間：下午十二時三十分；報到處設置於開會地點)。※本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之 重大訊息公告。

其議事內容包括：

(一)報告事項：(1)一一○年度營業狀況、(2)審計委員會查核一一○年度會計表冊報告及(3)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (二)承認事項：(1)一一○年度會計表冊案及(2)一一○年度盈餘分派案。

• (三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「取得或處分資產處理程序」修正案及(3)董事競業許可案。

(四)臨時動議。

二、依照公司法第165條規定自111年3月29日起至111年5月27日止停止股票過戶。

• 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選 「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。

• 四、本公司110年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣757,308,282元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣2元，及新台幣 189,327,070元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.5元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。

• 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 六、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日起至111年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東會電子投票平台」，依相關說明投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】

七、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具出席簽到卡 並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日 前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（出席股東會時請攜 帶附有照片之身分證明文件以備核驗）

• 八、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

• 九、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號1309)

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

台達化學工業股份有限公司 董事會 敬啟

XB01107032013