臨時報告書_20250527141441

【表紙】

E03464 33910 株式会社ツルハホールディングス TSURUHA HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03464-000 2025-05-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250527141441

2025年５月26日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

鶴羽　順、村上正一、八幡政浩、遠山和登、田中若菜、奥野　宏の６名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

佐藤はるみ、岡崎拓也の２名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　ウエルシアホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

当社を株式交換完全親会社とし、ウエルシアホールディングス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約について、承認を得るものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

桐澤英明を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任するものであります。

（第３号議案が原案通り可決され、かつ株式交換の効力が発生することを停止条件とし、効力を生ずることとする。）

第５号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

中山泰男を監査等委員である取締役に選任するものであります。（第３号議案が原案通り可決され、かつ株式交換の効力が発生することを停止条件とし、効力を生ずることとする。）

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
鶴羽　　順	353,406	65,062	75		可決　84.44
村上　正一	364,811	53,711	24		可決　87.16
八幡　政浩	369,467	49,055	24	（注）２	可決　88.27
遠山　和登	369,523	48,999	24		可決　88.29
田中　若菜	370,131	48,392	24		可決　88.43
奥野　　宏	369,844	48,679	24		可決　88.36
第２号議案
佐藤　はるみ	370,109	48,414	24	（注）２	可決　88.43
岡崎　拓也	358,111	60,412	24		可決　85.56
第３号議案	302,567	115,898	75	（注）１	可決　72.29
第４号議案
桐澤　英明	308,662	109,803	75	（注）２	可決　73.75
第５号議案
中山　泰男	309,287	109,177	75	（注）２	可決　73.90

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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