TSUMURA & CO.

AGM Information • Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社ツムラ
【英訳名】	TSUMURA & CO.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ　　加藤　照和
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂二丁目17番11号
【電話番号】	(03)　6361－7130
【事務連絡者氏名】	総務部長　　川田　勲
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂二丁目17番11号
【電話番号】	(03)　6361－7130
【事務連絡者氏名】	総務部長　　川田　勲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01018 45400 株式会社ツムラ TSUMURA & CO. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01018-000 2025-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金68円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加藤　照和、杉井　圭、三宅　博、

岡田　正、江口　真理子を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、永渕　富弘、望月　明美、土屋　智恵子を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山岡　憲江を選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役および非業務執行取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注）３
第１号議案	602,654	44,795	1,196	（注）１	可決　92.27
第２号議案
加藤　照和	615,503	31,932	1,196	（注）２	可決　94.24
杉井　圭	617,013	30,423	1,196	（注）２	可決　94.47
三宅　博	628,956	18,480	1,196	（注）２	可決　96.30
岡田　正	629,221	18,215	1,196	（注）２	可決　96.34
江口　真理子	609,230	38,207	1,196	（注）２	可決　93.28
第３号議案
永渕　富弘	600,937	46,502	1,196	（注）２	可決　92.01
望月　明美	605,053	42,388	1,196	（注）２	可決　92.64
土屋　智恵子	630,060	17,382	1,196	（注）２	可決　96.47
第４号議案
山岡　憲江	630,034	17,415	1,196	（注）２	可決　96.46
第５号議案
	645,682	1,766	1,196	（注）１	可決　98.86

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

３．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））に対する割合です。比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以　上