TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD.

AGM Information • Jul 4, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年７月４日
【会社名】	椿本興業株式会社
【英訳名】	TSUBAKIMOTO　KOGYO　CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　香　田　昌　司
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田３丁目３番２０号
【電話番号】	06-4795-8832
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　　纐　纈　准　志
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田３丁目３番２０号
【電話番号】	06-4795-8832
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　　纐　纈　准　志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 椿本興業株式会社　東京本社 　(東京都港区港南２丁目１６番２号) 椿本興業株式会社　名古屋支店 　(名古屋市西区牛島町６番１号) 椿本興業株式会社　横浜支店 　(横浜市西区北幸２丁目１５番１０号)

E02572 80520 椿本興業株式会社 TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02572-000 2025-07-04 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第122回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類

金銭

（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　金65円

総額　1,209,847,535円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

２．剰余金の処分に関する事項

（１）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　3,000,000,000円

（２）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　3,000,000,000円

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、椿本　哲也、香田　昌司、春日部　博、藤重　卓一、二宮　秀樹、

安原　由美子、山本　直道　を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、植野　禎仁を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第１号議案	134,359	149	8	97.89	可決
第２号議案
椿本　哲也	123,013	11,495	8	89.63	可決
香田　昌司	123,516	10,992	8	89.99	可決
春日部　博	134,161	347	8	97.75	可決
藤重　卓一	134,206	302	8	97.78	可決
二宮　秀樹	134,215	293	8	97.79	可決
安原　由美子	134,265	243	8	97.83	可決
山本　直道	134,274	234	8	97.83	可決
第３号議案
植野　禎仁	134,294	215	7	97.85	可決

（注）各決議事項の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案、第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上