TSRC — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

台橡股份有限公司

民國一○二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案(董事會提)

• 案 由：造具本公司101 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請 承認。

• 說 明：本公司101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，詳如附件四 (請參 閱議事手冊第17 至第32 頁)，業經本公司第14 屆第7 次董事會決議通過，並 經監察人查核完竣，爰依公司法第230 條第1 項之規定提請 股東常會承認。

決 議：

第二案(董事會提)

• 案 由：本公司101 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1、 本公司101 年度營業結算稅後純益新台幣(以下同) 25 億7,424 萬9,410 元，並扣除法定盈餘公積2 億5,742 萬4,941 元後，加上期初 未分配盈餘15 億9,764 萬3,994 元，可供分配盈餘計 39 億1,446 萬 8,463 元。

  • 2、依本公司章程第29條所訂盈餘分配原則，本年度擬配發股東現金股利每 股2.60元計20億4,461萬5,185元、董監事酬勞計2,107萬8,507元、員工 紅利計4,215萬7,014元；101年董監事酬勞與員工紅利共計6,323萬5,521 元列為費用。分配後尚餘18億6,985萬3,278元，擬保留列入未分配盈餘。 股東現金股利分派計算至元為準，未滿一元之畸零數額，列入公司之其 他收入。

  • 3、上述股東股利分派於股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日。

• 4、本公司101 年度盈餘分配表，詳如附件五(請參閱議事手冊第33 頁)。

決  議：

討論事項

第一案(董事會提)

• 案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：依據行政院金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證發字10100298745 號 令辦理。其修訂條文對照表，詳如附件六 (請參閱議事手冊第34 至第39 頁)。

• 決 議：

第二案(董事會提)

• 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：依據行政院金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證發字10100298745 號

  • 辦理。其修訂條文對照表，詳如附件七 (請參閱議事手冊第40 頁至第45 頁)。

決  議：