TSRC — Board/Management Information 2020

Jun 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2103 台橡　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/30	發言時間	14:04:26
發言人	王文淵	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-37016000
主旨	代母公司茂實(股)公司公告董事及監察人新委任名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/30
說明	1.發生變動日期:109/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:黃金龍 茂實(股)公司董事長 (2)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:陳淑珍 茂實(股)公司董事 (3)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:Grace A. Padilla 茂實(股)公司 董事 (1)監察人/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:李孟玲 茂實(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:黃金龍 茂實(股)公司董事長 (2)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:陳淑珍 茂實(股)公司董事 (3)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:Grace A. Padilla 茂實(股)公司 董事 (1)監察人/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:李孟玲 茂實(股)公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:單一法人股東提前換屆指派 7.新任者選任時持股數: (1)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:黃金龍 54,600,000股 (2)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:陳淑珍 54,600,000股 (3)董事/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:Grace A. Padilla 54,600,000股 (1)監察人/英屬維京群島商潔馥企業(股)公司代表人:李孟玲 54,600,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/15~109/11/14 9.新任生效日期:109/06/30 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:因換屆指派，故不適用 14.其他應敘明事項:無

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