TSRC — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2103 台橡　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/10	發言時間	14:13:08
發言人	王文淵	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-37016000
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/10
說明	1.董事會決議日期:111/03/10 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台北文創會所(台北市信義區菸廠路88號14樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (2)110年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書、財務報告案(含會計估計變動報告) (2)110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定，訂定自4月11日起至4月20日下午5時止於本公司財務處 受理股東書面提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.