TSRC — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

台橡股份有限公司

民國110 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案( 董事會提)

• 案 由：本公司109 年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

• 說 明：本公司109 年度營業報告書，詳如附件一 ( 請參閱議事手冊第8 至第9 頁) ，連同個體及合併財務報告 ( 同附件一，請參閱議事手冊第10 至第 33 頁)，業經本公司第16 屆第21 次董事會決議通過，其中財務報告嗣 經簽證會計師查核完畢。前述營業報告書及財務報告經審計委員會查核 完竣並出具查核報告書 ( 同附件一，請參閱議事手冊第34 頁)， 提請 股 東會承認。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：本公司109年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司109 年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)14 億3,578 萬 4,905 元，加計109 年度稅後淨損2,189 萬750 元、確定福利計劃 再衡量數之損失1,424 萬7,247 元、處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具利益8,432 萬2,989 元，及提列法定盈餘公積 481 萬8,499 元後，本期可分配盈餘計14 億7,915 萬1,398 元。

  • 2.本年度擬建議分配股東現金股利每股0.36 元，計2 億9,725 萬 5,592 元。分配後未分配盈餘為11 億8,189 萬5,806 元。股東現 金股利分派計算至元為準，未滿一元之畸零數額，列入公司之其他 收入。

  • 3.上述股東股利分派於股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日 及現金股利發放日。

  • 4.盈餘分配表，提請 股東會承認，請參閱議事手冊第4 頁。

決 議：

選舉事項

第一案(董事會提)

• 案 由： 選舉本公司第17 屆董事案。

• 說 明： 1.本公司第16 屆董事屆滿任期，爰依法提請110 年股東常會選舉本 公司第17 屆董事。

  • 2.本公司第17 屆董事選舉計應選出董事7 名( 含獨立董事3 名) 。新 任董事任期均自110 年6 月22 日起至113 年6 月21日止， 任期3 年。

  • 3.本公司董事( 含獨立董事) 候選人名單，業經第16 屆第21 次董事 會決議通過，詳如附件二( 請參閱議事手冊第第35 至36 頁) 。

決 議：

其他議案

第一案(董事會提)

• 案 由： 解除本公司第17屆董事競業禁止之限制案，提請討論。

• 說 明： 1.依公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。

  • 2.本公司第17屆新任董事或所代表法人或有因兼任其他公司職務而

  • 從事與本公司營業範圍相同或類似行為者，兼任職務明細詳如附 件三。擬提請股東會就附件所示解除董事競業之限制 (請參閱議事 手冊第37頁)。

決 議：