TSRC — AGM Information 2021

May 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2103 台橡　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/25	發言時間	14:00:02
發言人	王文淵	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-37016000
主旨	代母公司茂實(股)公司公告董事會決議召開民國110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/25
說明	1.董事會決議日期:110/05/25 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:台北市民生東路三段100號3樓 4.召集事由一、報告事項: 民國109年度員工酬勞報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書及財務報表案 (2)民國109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)變更為閉鎖性股份有限公司案 (2)章程修正案 7.召集事由四、選舉事項: 董事及監察人改選案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項:無

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