TSRC — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2103 台橡　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/17	發言時間	14:15:42
發言人	王文淵	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-37016000
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/17
說明	1.董事會決議日期:109/03/17 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:國泰金融會議中心(台北市信義區松仁路9號1樓) 4.召集事由一、報告事項: 1)、108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1)、本公司108年度營業報告書及財務報告案。 2)、本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1)、本公司「公司章程」修正案。 2)、本公司「背書保證作業程序」修正案。 3)、本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定，訂定自4月13日起至4月23日止於本公司財務管理部 受理股東書面提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.