TSRC — AGM Information 2019

Jun 17, 2019

台橡股份有限公司

民國108 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案(董事會提)

• 案 由：本公司107 年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

• 說 明：本公司107 年度營業報告書，詳如附件一 (請參閱議事手冊第9 至 第11 頁，)連同個體及合併財務報告 (同附件一，請參閱議事手冊 第12 至第35 頁)，業經本公司第16 屆第6 次董事會決議通過，其 中財務報告嗣經簽證會計師查核完畢。前述營業報告書及財務報告 經審計委員會查核完竣並出具查核報告書 (同附件一，請參閱議事手 冊第36 頁)，提請 股東常會承認。

決 議：

第二案(董事會提)

• 案 由：本公司107 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1、本公司107年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)7億8,123萬1,704 元，加計107年度稅後純益11億9,218萬5,902元、提撥確定福利計劃 精算損失2,185萬3,619元及法定盈餘公積1億1,921萬8,590元後，本 期可分配盈餘計18億3,234萬5,397元。

  • 2、本年度擬建議分配股東現金股利每股0.98元，共計8億919萬5,778 元。分配後未分配盈餘為10億2,314萬9,619元。股東現金股利分派 計算至元為準，未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

• 3、上述股東股利分派餘股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及 現金股利發放日。

• 4、盈餘分配表(請參閱議事手冊第4 頁)

決 議：

討論事項

第一案(董事會提)

案 由：本公司「公司章程」修正案，提請 討論。

• 說 明：1、考量公司實務運作需求及現行內部作業規範，爰修正本公司「公司 章程」第一條、第十條、第十三條、第十六條之一、第十八條、第 十九條、第二十條、第二十五條、第二十七條、第三十二條、第三 十五條，並刪除第二十四條及第三十三條。

  • 2、「公司章程」修正條文對照表，詳如附件二 ( 請參閱議事手冊第37 至第41 頁)。

決 議：

第二案(董事會提)

• 案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 討論。

• 說 明：1、為符合主管機關修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準 則」，及公司實際業務運作需要，爰修正「取得或處分資產處理程 序」，修正要點如下:

  • (1)配合108 年起適用國際財務報導準則第16 號租賃公報，新增使 用權資產暨其他相關規定，修正條文2.2、5.1、5.3、5.4.2、

    • 5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.8.1、5.8.2、5.9.2。

  • (2)依國際財務報導準則第9 號金融工具之定義，明定衍生性商品之 範圍及相關規定，修正條文4.1、5.5.1、5.5.5。

  • (3)本公司已依證券交易法第14 條之4 規定設置審計委員會，刪除 不符合同法第14 條之5 程序規定之文字，修正條文5.12。

  • (4)依準則規定，統一用語或酌修文字，修正條文4.2、4.10、4.11。

• 2、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，詳如附件三 (請參 閱議事手冊第42 至第61 頁)。

決 議：

第三案(董事會提)

案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明： 1、依公司法第209 條第1 項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容、並取得其許 可」。

  • 2、茲因業務需要，擬依公司法第209 條規定，提請股東會同意解除黃 金龍董事擔任萬國商業開發股份有限公司董事及大陸建設股份有限 公司董事、楊穎洲獨立董事擔任GRANITTE INVESTMENTS(UK) LIMITED 董事競業禁止之限制。

決 議：