TSMC — Regulatory Filings 2024

Feb 6, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2330 台積電　公司提供

序號	13	發言日期	113/02/06	發言時間	21:13:23
發言人	黃仁昭	發言人職稱	資深副總經理暨財務長	發言人電話	03-563-6688
主旨	本公司董事會決議召開民國113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/06
說明	1.董事會決議日期:113/02/06 2.股東會召開日期:113/06/04 3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店 （新竹市中華路二段188號10樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1) 民國一百一十二年度營業報告 2) 審計暨風險委員會查核報告 3) 民國一百一十二年度盈餘分派情形報告 4) 民國一百一十二年度董事酬勞給付情形報告 5) 民國一百一十二年度員工酬勞（分紅）分派情形報告 6) 報告本公司募集無擔保普通公司債 6.召集事由二、承認事項: 承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表 7.召集事由三、討論事項: 1) 核准修訂公司章程 2) 核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案 8.召集事由四、選舉事項: 改選十名董事（含七名獨立董事） 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/06 12.停止過戶截止日期:113/06/04 13.其他應敘明事項:無

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