T.S.M.C. — Board/Management Information 2020

Nov 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1310 台苯　公司提供

序號	2	發言日期	109/11/10	發言時間	11:37:58
發言人	仲崇國	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23966007
主旨	獨立董事對本公司董事會議案事項表示反對意見(補正說明)
符合條款	第	44	款	事實發生日	109/11/09
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/09 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 簡金成/(國立成功大學教授)(統一實業(股)公司獨立董事) 獨立董事 許高威/(新昌化學(股)公司董事)(新和化學(股)公司總經理) 4.表示反對或保留意見之議案: (開疆股份有限公司法人代表)徐定睿董事提臨時動議: 建請成立調查小組,就子公司榮福股份有限公司出售予關係人久陽精密股份有限公司案， 榮福處分案，詳加調查有無不法,俾利后續依法處理。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事-簡金成、許高威反對意見 一、第一屆第十次(109.05.11)審計委員會請會計師、董事長、總經理及各相關 單位主管針對榮福出售案是否為關係人交易、交易價格是否合理及交易過程是 否合法……等，進行充分詳細之說明與討論，導致隨後之第十四屆第十二次( 109.05.11)董事會延後一小時召開。該審計委員會無缺席且全體出 席委員同意該案無異議通過，並建議本交易必須合法無瑕疵。後董事長和相關 主管及列席會計師再度向董事會詳細說明後經詢問後無異議通過。第十三次( 109.07.01)及第十四次(109.08.06)董事會，均有針對 董事提出疑問做詳細說明。 二、榮福出售過程，建請會計師及律師提供意見，本公司相關交易過程並無任何不法。 三、本次臨時動議主要根據媒體不實報導，我司已發布重訊澄清。 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項: 一、獨立董事對於徐定睿董事提出之臨時動議提出反對意見，該臨時動議議案經表決並 未通過。 二、媒體報導之內容，本公司已提供相關資料予主管機關，至於查核結果非本公司之權 責。

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