T.S.M.C. — Board/Management Information 2019

Jan 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1310 台苯　公司提供

序號	2	發言日期	108/01/09	發言時間	20:56:58
發言人	仲崇國	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-23966007
主旨	獨立董事對本公司董事會召開程序出具反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	108/01/09
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/01/09 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 一、獨立董事-趙國帥；騰達航空股份有限公司董事長 二、獨立董事-張國欽；同開科技工程股份有限公司董事長 4.表示反對或保留意見之議案: 一、第二案：人事懲處案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 一、這次董事會違反議事規則所載之召集程序，召集通知中並無提供第二案之 資料，亦無緊急情事，亦未給予七天前的通知，經監察人向董事長反應未果， 若董事會召集有嚴重瑕疵並違背議事規則之規定，本人反對這次董事會之召開， 此為正當理由，請記入董事會紀錄，並上重訊。 二、獨立董事並無一人出席，違反議事規則第13條第5項及第6項規定，董事會 即應立即停止決議，縱有決議，亦屬無效之決議。倘若執意違法召開，請將反 對意見記入董事會紀錄，並列明重訊。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: 關於本次臨時董事會召集程序之爭議，經出席董事一致通過移請主關機關依權 責釋疑。 針對第二案人事討論案中相關人員涉及之責任認定，經出席董事一致通過全案 移送司法機關調查。

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