T.S.M.C. — Board/Management Information 2019

Jan 31, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1310 台苯　公司提供

序號	2	發言日期	108/01/31	發言時間	11:06:45
發言人	仲崇國	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-23966007
主旨	公告本公司108年第1次股東臨時會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/01/31
說明	1.發生變動日期:108/01/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: (1)和合國際開發有限公司代表人：吳怡青 (2)和合國際開發有限公司代表人：吳怡翰 (3)美好實業股份有限公司代表人：孫鐵漢 (4)劉正元 (5)台苯投資有限公司代表人：林文淵 (6)台苯投資有限公司代表人：潘文炎 (7)台苯投資有限公司代表人：陳柏元 獨立董事: (1)趙國帥：台灣之星電信(股)公司董事長 (2)張國欽：台銀人壽保險(股)公司董事長 監察人 (1)許偉平 (2)弘通股份有限公司代表人:徐定睿 (3)金智宏投資有限公司代表人:李勝琛 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事: (1)台苯投資有限公司代表人：林文淵 (2)金智宏投資有限公司代表人：李勝琛 (3)台苯投資有限公司代表人：孫正強 (4)台苯投資有限公司代表人：陳建甫 (5)美好實業股份有限公司代表人：劉正元 (6)開疆股份有限公司代表人：趙國帥 (7)安慶開發股份有限公司代表人：吳清典 (8)安慶開發股份有限公司代表人：仲崇國 獨立董事: (1)簡金成 (2)許高威 (3)張國欽 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 6.異動原因:提前全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事: (1)台苯投資有限公司代表人：林文淵(10,000,000股) (2)金智宏投資有限公司代表人：李勝琛(1,000,000股) (3)台苯投資有限公司代表人：孫正強(10,000,000股) (4)台苯投資有限公司代表人：陳建甫(10,000,000股) (5)美好實業股份有限公司代表人：劉正元(42,279,209股) (6)開疆股份有限公司代表人：趙國帥(200,000股) (7)安慶開發股份有限公司代表人：吳清典(200,000股) (8)安慶開發股份有限公司代表人：仲崇國(200,000股) 獨立董事: (1)簡金成(0股) (2)許高威(0股) (3)張國欽(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/03~108/04/02 9.新任生效日期:108/01/31 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項::無。

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