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T.S.M.C. Board/Management Information 2016
51769_rns_2016-07-22_07121b0b-cc59-43a6-91e2-db3aa4e8b035.pdf
Board/Management Information
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地點:高雄市林園區工業一路7號《本公司高雄廳》。
- 出席:本公司發行股份總數為 527,869,764股,由席股東暨委託代理股份計 452,242,227 股,佔表決權股份總數 85.67%。
- 列席董事:吳清典、劉正元
列席監察人:于伯淵
- 列席經理人:仲崇國、李國勳
- 列席:鍾永盛律師、徐履冰律師、正風聯合會計師事務所周銀來會計師
主席:吳董事長清典
宣佈開會:到會股東代表股份總數已逾法定數額,主席宣布本會議開始。
- 主席致詞:(略)。
- 一、選舉事項
- 主旨:改選本公司董事、獨立董事及監察人。
- 說明:一、本公司102年4月3日股東臨時會選出之第12屆董事及監察人,任期三年, 於105年4月2日屆滿,現召開股東臨時會辦理第13屆董事、獨立董事及監 察人選任案。
- 二、依本公司章程第21條規定,董事設九人(含獨立董事二人)、監察人設三人, 由股東會就有行為能力之人選任之。董事、監察人任期皆為三年,連選得連 任,採候選人提名制度。
記錄: 李國勳
- 三、新選任第13屆董事、獨立董事及監察人,任期自105年4月3日至108年4 月2日止。
- 四、依規定董事、獨立董事及監察人採候選人提名制度,由股東會就候選人名單 中選任之,另依公司法第一百九十二條之一及二百一十六條之一規定,董事 會應對董事、獨立董事及監察人被提名人予以審查、公告及通知。本案業經 105年3月4日第12屆第20次董事會通過審查,並依規定公告於「公開資訊 觀測站」。
- 伍、董事、獨立董事及監察人候選人名單詳如下:
| 類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份 數額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 和合國際 開發有限 公司代 表人: 吳怡青 |
Master of Arts with Commendation in Business Management University οf Northumbria at Newcastle (UK) |
Lecturer/Specialist of International Business Program in Mahasarakham University |
台灣苯乙烯工業 (股)公司董事 |
105,000 |
(一)股東美好實業股份有限公司之候選人名單如下:
| 類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份 數額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 和合國際 開發有限 公司代 表人: 吳怡翰 |
國立清華大 學資訊工程 糸 |
Assistant Vice President of Polaris Securities (Hong Kong)Limited |
台灣苯乙烯工業 (股)公司董事 |
105,000 |
| 董事 | 王鴻仁 | 東海大學歷 史系 |
台灣苯乙烯工業(股)公 司董事 |
台灣苯乙烯工業 (股)公司董事 |
63,000 |
| 董事 | 美好實業 股份有限 公司代表 人:吳清 典 |
台灣大學化 工碩士 |
信昌化學工業(股)公司 廠長 台灣苯乙烯工業(股)公 司副總經理 |
台灣苯乙烯工業 (股)公司總經理 |
40, 881, 959 |
| 董事 | 美好實業 股份有限 公司代表 人:焦治 生 |
東吳大學企 業管理系 |
台灣蠟品(股)公司董事 長 台灣苯乙烯工業(股)公 司總經理 |
榮福(股)公司董 事長 |
40, 881, 959 |
| 董事 | 劉正元 | 文化大學美 術系 |
台灣苯乙烯工業(股)公 司董事長 |
陽明山天籟大飯 店(股)公司董事 長 |
18, 191 |
| 董事 | 于伯淵 | 逢甲大學機 械工程系 |
正道工業(股)公司總經 理 |
正道工業(股)公 司董事 |
$\boldsymbol{0}$ |
| 獨立 董事 |
趙國帥 | 政治大學經 營管理碩士 |
中華航空(股)公司董事 長兼總經理 |
台灣之星電信 (股)公司董事長 |
$\mathbf{0}$ |
| 獨立 董事 |
張國欽 | 海洋大學航 運管理系 |
台銀人壽保險(股)公司 董事長 |
全球人壽保險 (股)公司獨立董 事 |
$\boldsymbol{0}$ |
| 監察人 | 郭仁貴 | 華夏工專 | 首席建設有限公司 董事長 |
廣運建設(股) 公司董事長 |
560, 576 |
| 監察人 | 許偉平 | Simon Fraser University |
土銀保險經紀人 (股)公司科長 |
仰德保險代理人 (股)公司副總 |
998,889 |
| 監察人 | 弘通股份 有限公司 代表人: 徐定睿 |
文化大學中 美關係碩士 |
自立報系編輯部 副主任 |
視影實業(股)公 司發行人 |
30,000 |
$\bar{t}$
| 類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份 數額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 台苯投資 有限公司 代表人: 林文淵 |
美國夏威夷 大學土木工 程系碩士 |
曾任中國鋼鐵(股)公司 董事長 曾任台灣汽電共生(股) 公司董事長 |
台灣苯乙烯工業 (股)公司董事長 東森整合行銷 (股)公司董事長 高雄銀行(股)獨 立兼常務董事 陽明山天籟大飯 店(股)公司董事 元欣科技材料 (股)公司董事 裕盛開發(股)公 司董事 南和興產(股)公 司董事 |
10,000,000 |
| 董事 | 台苯投資 有限公司 代表人: 張兆順 |
國立政治大 學財政研究 所碩士 |
高考會計師及格 曾任第一金融控股(股) 公司暨第一商業銀行董 事長 曾任台灣中小企業銀行 董事長 曾任台灣證券交易所 (股)公司監察人 |
台灣苯乙烯工業 (股)公司董事 安信會計師事務 所會計師長 朝順創業投資顧 問(股)公司董事 穩懋半導體(股) 公司獨立董事 台耀化學(股)公 司獨立董事 元晶太陽能科技 (股)公司獨立董 事 |
10,000,000 |
| 董事 | 台苯投資 有限公司 代表人: 陳柏元 |
美國伊利諾 理工學院 化學研究所 化學碩士 |
曾任中鋼碳素(股)公司 總經理 |
台灣苯乙烯工業 (股)公司董事 |
10,000,000 |
(二)股東台苯投資有限公司之候選人名單如下:
| 類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份 數額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 台苯投資 有限公司 代表人: 王炯棻 |
中興大學法 律系畢業 |
律師 | 金智富資產管理 有限公司董事長 春日機械工業 (股)公司副董事 長 春雨工廠(股)公 司董事桂盟國際 (股)公司董事 宏佳騰動力科技 (股)公司獨立董 事 能緹精密工業 (股)公司獨立董 事 台灣蠟品(股)公 司監察人 |
10,000,000 |
| 董事 | 台苯投資 有限公司 代表人: 許高威 |
美國華盛頓 大學化工研 究所碩士 |
台灣區石油化學工業同 業公會理事、監事 |
新和化學(股)公 司總經理 新和化學(股)公 司董事 |
10,000,000 |
| 董事 | 台苯投資 有限公司 代表人: 魏文珍 |
木柵高工模 具科 |
能緹精密工業(股)公司 董事長 |
能緹精密工業 (股)公司總經理 |
10,000,000 |
| 董事 | 台苯投資 有限公司 代表人: 王俊華 |
淡江大學電 子計算機科 學系 中山大學 EMBA |
高雄市電腦公會理事長 高雄市經發會委員 |
亞資科技(股)公 司董事長 |
10,000,000 |
| 獨立 董事 |
鄭惠蓉 | 美國堪薩斯 州立大學 統計所碩士 |
惠理金融法律事務所主 持律師 南港輪胎股份有限公司 獨立董事 |
惠理金融法律事 務所主持律師 南港輪胎股份有 限公司獨立董事 |
$\theta$ |
$\frac{\mu_{\alpha}}{4}$ , $\beta_{\alpha}$ , $\beta_{\alpha}$ , and
| 類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份 數額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立 董事 |
簡金成 | Rutgers Unibersity 會計博士 |
國立成功大學教授 桂盟國際(股)公司獨立 董事 中華網龍(股)公司監察 人 統一實業(股)公司獨立 董事 |
國立成功大學教 授 桂盟國際(股)公 司獨立董事 中華網龍(股)公 司監察人 統一實業(股)公 司獨立董事 |
$\theta$ |
| 監察人 | 金智宏投 資有限公 司代表 人:李勝 琛 |
國立中山大 學大陸研究 所碩士 國立台北大 學法律系學 士 |
曾任高雄地方法院法官 審判長 曾任台東地方法院庭長 曾任中聯資源(股)公司 監察人 |
遠見律師事務所 合夥律師 台灣苯乙烯工業 (股)公司監察人 高雄銀行(股)公 司董事 |
1,000,000 |
| 監察人 | 金智宏投 資有限公 司代表 人:翁重 釣 |
中國文化大 學國企所、 台灣大學會 計研究所 $(EMBA)$ 畢 業 美國愛荷華 大學訪問學 者 |
第一、二、三、四、六、 七、八屆立法委員 |
1,000,000 | |
| 監察人 | 金智宏投 資有限公 司代表 人:洪仁 杰 |
中興大學法 律系畢業 |
漢英國際商務法律事務 所律師(85-87) |
久陽精密(股)公 司監察人 |
1,000,000 |
選舉結果:經投票結果,當選名單如下:
$\cdot$
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| 類別 | 戶號或身份證字號 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 180022 | 和合國際開發有限公司 代表人:吳怡青 |
357, 701, 405 |
| 董事 | 180022 | 和合國際開發有限公司 代表人:吳怡翰 |
357, 701, 402 |
| 類別 | 戶號或身份證字號 | 户名或姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 1007514 | 美好實業股份有限公司 代表人:吴清典 |
357, 660, 474 |
| 董事 | 147290 | 劉正元 | 357, 709, 827 |
| 董事 | 209209 | 台苯投資有限公司 代表人:林文淵 |
526, 150, 441 |
| 董事 | 209209 | 台苯投資有限公司 代表人:張兆順 |
621, 026, 402 |
| 董事 | 209209 | 台苯投資有限公司 代表人:陳柏元 |
397, 459, 909 |
| 獨立 董事 |
N120652404 | 趙國帥 | 377, 233, 946 |
| 獨立 董事 |
Q102314681 | 張國欽 | 518, 072, 373 |
| 監察人 | 206265 | 許偉平 | 389, 092, 593 |
| 監察人 | 209228 | 弘通股份有限公司 代表人:徐定睿 |
375, 951, 310 |
| 監察人 | 209210 | 金智宏投資有限公司 代表人:李勝琛 |
502, 828, 623 |
二、臨時動議:無。
$\mathbb{S}^1\mathbb{S}^1\to\mathbb{R}$
三、散會 (上午十一時三十九分)。
$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\$
主席:吳董事長清典
記錄:李國勳
