T.S.M.C. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1310 台苯　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/12	發言時間	18:42:54
發言人	呂政欣	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23966007
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會國際會議中心 (台北市中正區中山南路11號8樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)本公司113年度審計委員會審查報告。 (3)本公司私募普通股現金增資案辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司113年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自114年04月28日至114年05月25日， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台， 依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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