T.S.M.C. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1310 台苯　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/13	發言時間	16:54:43
發言人	呂政欣	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23966007
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會國際會議中心 (台北市中正區中山南路11號10樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司私募普通股現金增資案辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選第16屆董事（含獨立董事）案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自113年05月01日至113年05月28日， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台， 依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.