T.S.M.C. — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

台灣苯乙烯工業股份有限公司

一一二年股東常會 各項議案參考資料

• 時 間： 中華民國一一二年五月三十日上午九時三十分

• 地 點： 台北市中正區中山南路 11 號

• （財團法人張榮發基金會國際會議中心 8 樓會議室）

報告事項

第一案：本公司一一一年度營業報告。

• ～

• 說 明：本公司一一一年度營業報告，請參閱議事手冊第 10 11 頁（附件一）。

第二案：本公司一一一年度審計委員會審查報告。

• 說 明：本公司一一一年度審計委員會審查報告書，請參閱議事 手冊第 4 頁。

第三案：本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

說 明：本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告，請參閱 議事手冊第 5 頁。

• 1 -

承認事項

第一案 董事會 提

• 案 由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承 認。

• 說 明：一、本公司一一一年度營業報告書及財務報表經審計委 員會通過並經董事會決議，其中財務報表業經安侯 建業聯合會計師事務所吳麟會計師及尹元聖會計師 查核完竣。

• 二、本公司一一一年度營業報告書、會計師查核報告書 ～

• 及財務報表，請參閱本手冊第 10 11 頁（附件一） ～

• 及第 12 26 頁（附件二）。

• 決 議：

• 第二案 董事會 提

• 案 由：本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一一一年度期初未分配盈餘計新台幣（ 以下同） 1,052,679,328 元，扣除本期稅後淨損 373,904,674 元、加計其他綜合損益（確定福利計畫之 精算損益） 12,277,120 元及現金股利畸零股款轉回 -

• 24,305 元、扣除其他 本期稅後淨利以外項目計入當 年度盈餘之數額 2,093,262 元，合計可供分配金額計 688,982,817 元。

• 二、一一一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 27 頁（附 件三）。

• 決 議：

• 2 -

選舉事項

董事會 提

• 案 由：補選獨立董事案，提請 選舉。

• 說 明：一、因董事辭任，本公司擬補選一席獨立董事，以強化公 司治理及提升獨立性。

• 二、 本公司董事選舉採公司法第一九二條之一候選人提 名制，股東應就董事候選人名單中（請參閱議事手冊 第 28 頁，附件四）選任之。

• 三、新任獨立董事其任期以補足原任期為限，自 112 年 5 月 30 日至 113 年 10 月 13 日止。

• 四、謹檢附「董事選舉辦法」，請參閱議事手冊第 41 頁（ 附錄三）。

選舉結果：

臨時動議

散會

• 3 -