T.S.M.C. — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1310 台苯　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/22	發言時間	17:36:39
發言人	陳慧姍	發言人職稱	經理	發言人電話	02-23966007
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/22
說明	1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自111年05月23日至111年06月19日， 請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁， 依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

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