T.S.M.C. — AGM Information 2020

Jun 2, 2020

（股票代號：1310）

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台灣苯乙烯工業股份有限公司

109年股東常會議案參考資料

中華民國109 年5 月27 日

地點：高雄市林園區工業一路7 號
（本公司高雄廠）

承認事項

第一案 董事會提

• 主旨：108 年度營業報告書及財務報告承認案，提請 承認。

• 說明：本公司108 年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證，並經 審計委員會查核完竣。

• 營業報告書（請參閱議事手冊）。

• 財務報表（請參閱議事手冊）。

決議：

第二案 董事會提

主旨：108 年度盈餘分配承認案，提請  承認。

說明：

• 一、 本公司108 年度稅後純益計新台幣882,064,694 元，可供分配盈餘計新 台幣1,320,268,122 元。

• 二、 以上可供分配盈餘擬分配如下：

• (一) 依公司法規定提列法定盈餘公積新台幣79,186,191 元及特別盈餘公 積新台幣150,580,660 元。

• (二) 擬配發股東現金股利每股配發1.00 元，計新台幣527,869,764 元，按 除息基準日股東名簿記載之股東持股比例計算。

• 三、 分配後餘額計新台幣562,631,507 元，作為未分配盈餘，予以保留。

• 四、 本次盈餘分派於除息基準日前，如因本公司股本發生變動，影響流通在外 股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正者，擬請股東會授權董事 長依公司法或相關法規全權處理之。

• 五、 現金股利分派至元為止，不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方 式處理。

• 六、 本公司108 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊）。

決議：

討論事項

• 主旨：「股東會議事規則」討論案，敬請 核議。董事會提 說明：

• 一、 配合公司法修訂及依證券交易所修訂「ｏｏ股份有限公司股東 會議事規則」參考範例，修正本公司股東會議事規則。

• 二、 考量修正幅度甚大，故重新訂定公司股東會議事規則，並廢止原訂定之股 東會議事規則。

• 三、 檢奉本公司「股東會議事規則」（請參閱議事手冊）。

• 四、 新訂定之「股東會議事規則」（請參閱議事手冊）。

決議：

選舉事項

主旨：董事補選案，敬請 選舉。董事會提
說明：

• 一、 本公司法人董事美好實業股份有限公司辭任，依據公司法第192 條之1 及本公司公司章程第21 條規定，擬補選董事1 席，選任即就任， 任期自109 年5 月27 日至111 年1 月30 日。

• 二、 本次董事候選人名單業經本公司109 年3 月11 日第14 屆第九次董事會審 查通過，股東應就董事候選人名單中選任。

• 三、 董事候選人名單如下 ：

序 號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額
1	董 事	春雨工 廠有限 公司 代表人： 陳柏元	美國伊利 諾理工學 院化學研 究所化學 碩士	中鋼碳素(股)公司 總經理	台灣苯乙烯工業(股)公司 總經理	11,678,000

選舉結果：

臨時動議

散會