T.S.M.C. — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

（股票代號：1310）

台灣苯乙烯工業股份有限公司

108年股東常會議案參考資料

中華民國108 年6 月28 日

地點：高雄市林園區工業一路7 號
（本公司高雄廠）

承認事項

第一案  董事會提

• 主旨： 107 年度營業報告書及財務報告承認案，提請 承認。

• 說明：本公司107 年度財務報告業經正風聯合會計師事務所查核簽證，並經審計 委員會查核完竣。

• 營業報告書（請參閱議事手冊）。

• 財務報表（請參閱議事手冊）。

決議：

第二案  董事會提

• 主旨：107 年度盈餘分配承認案，提請 承認。

• 說明：一、本公司107 年度稅後純益計新台幣1,216,400,943 元，可供分配 盈餘計新台幣2,127,643,174 元。

• 二、以上可供分配盈餘擬分配如下：

• (一)依公司法規定提列法定盈餘公積新台幣121,640,094 元及特別 盈餘公積新台幣421,857,342 元。

• (二)擬配發股東現金股利每股配發2.0 元，計新台幣1,055,739,528 元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例計算。

• 三、分配後餘額計新台幣528,406,210 元，作為未分配盈餘，予以保留。

• 四、本次盈餘分派於除息基準日前，如因本公司股本發生變動，影響流通 在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正者，擬請股東會 授權董事長依公司法或相關法規全權處理之。

• 五、現金股利分派至元為止，不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈 餘方式處理。

• 六、本公司107 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊）。

決議：

討論事項

第一案  董事會提

• 主旨：取得或處分資產作業程序修訂討論案，敬請 核議。

• 說明：一、依法令規範及本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分 資產作業程序」部分條文。

• 二、檢奉本公司「取得或處分資產作業程序」條文修正對照表（請參閱議 事手冊）。

決議：

第二案  董事會提

• 主旨：資金貸與他人作業程序修訂討論案，敬請 核議。

• 說明： 一、依法令規範及本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他 人作業程序」部分條文。

• 二、檢奉本公司「資金貸與他人作業程序」條文修正對照表（請參閱議 事手冊）。

決議：

第三案  董事會提

• 主旨：背書保證作業程序修訂討論案，敬請 核議。

• 說明：一、依法令規範及本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作 業程序」部分條文。

• 二、檢奉本公司「背書保證作業程序」條文修正對照表（請參閱議事手冊）。 決議：

第四案  董事會提

• 主旨：董事及監察人選舉辦法修訂討論案，敬請 核議。

• 說明：一、依法令規範及本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察 人選舉辦法」部分條文。

• 二、檢奉本公司「董事選舉辦法」條文修正對照表（請參閱議事手冊）。 決議：

臨時動議

散會