T.S.M.C. — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1310 台苯　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/11	發言時間	14:22:55
發言人	仲崇國	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-23966007
主旨	公告本公司董事會召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/11
說明	1.董事會決議日期:108/03/11 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告 (4)誠信經營守則修訂報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報告承認案 (2)107年度盈餘分配承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)取得或處分資產作業程序修訂討論案 (2)資金貸與他人作業程序修訂討論案 (3)背書保證作業程序修訂討論案 (4)董事及監察人選舉辦法修訂討論案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項:無

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