T.S.M.C. — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

台灣苯乙烯工業股份有限公司

105年第1次股東臨時會議案參考資料

中華民國105年4月1日

地點:高雄市林園區工業一路7號 (本公司高雄廠)

選舉事項

第一案

主旨:改選本公司董事、獨立董事及監察人。

• 說明:一、本公司102年4月3日股東臨時會選出之第12屆董事及監察人, 任期三年,於105年4月2日屆滿,現召開股東臨時會辦理第13 居董事、獨立董事及監察人選任案。
• 二、依本公司章程第21條規定,董事設九人(含獨立董事二人)、監察 人設三人,由股東會就有行為能力之人選任之。董事、監察人任期 皆為三年,連選得連任,採候選人提名制度。
• 三、新選任第13屆董事、獨立董事及監察人,任期自105年4月3日至 $108$ 年4月2日止。
• 四、依規定董事、獨立董事及監察人採候選人提名制度,由股東會就候 選人名單中選任之,另依公司法第一百九十二條之一及二百一十六 條之一規定,董事會應對董事、獨立董事及監察人被提名人予以審 查、公告及通知。本案業經105年3月4日第12屆第20次董事會 通過審查,並依規定公告於「公開資訊觀測站」。

選舉結果:

臨時動議 散會