T.S.M.C. — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

台灣苯乙烯工業股份有限公司

105年股東常會議案參考資料

中華民國 105年6月29日

地點:高雄市林園區工業一路7號 (本公司高雄廠)

計論事項

• 第一案 董事會提
• 主旨:為配合主管機關規定,擬修訂本公司章程部份條文,敬請 核議。
• 說明:一、配合證交所104年6月22日臺證上一字第1041802730號函,增訂 公司法第235條之1並修正第235條及第240條有關員工酬勞、董 監事酬勞及盈餘分派規定,擬修訂本公司章程部份條文。
• 二、檢奉本公司章程修正對照表 (請參閱議事手冊)。
• 決議:
• 承認事項
• 第一案 董事會提
• 主旨:本公司104年度營業報告書及財務報告,提請 承認。
• 說明︰本公司104年度財務報告業經正風聯合會計師事務所查核簽證,並經監 察人查核完竣。
• 營業報告書 (請參閱議事手冊)。
• 財務報表 (請參閱議事手冊)。
• 決議:
• 第二案 董事會提
• 主旨:本公司104年度盈餘分配案,提請 承認。
• 說明:一、本公司104年度稅後純益計新台幣693,822,753元,可供分配盈餘 計新台幣 729, 217, 463元。
• 二、以上可供分配盈餘擬分配如下:
  • (一)依公司法規定提撥法定盈餘公積新台幣72,921,746元。
  • (二)擬配發股東現金股利每股配發1元,計新台幣527,869,764 元,按除權息基準日股東名簿記載之股東持股比例計算。
• 三、分配後餘額計新台幣128,425,953元,作為未分配盈餘,予以保留。
• 四、俟股東會決議通過後,擬併授權董事會訂定現金股利之配發基準日 及辦理現金股利分派相關事項。
• 五、現金股利分派至元為止,不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配 盈餘方式處理。
• 六、本公司104年度盈餘分配表 (請參閱議事手冊)。

決議:

臨時動議 散會