TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 12, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	KORKUT ÜN	GENEL MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.05.2010 17:30:44
2	FATMA ASLI YILMAZ	MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.05.2010 17:28:59

Ortaklığın Adresi	:	ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOĞLU/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 212 - 334 50 20 Faks: 212 - 334 50 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 212 - 334 50 20 Faks: 212 - 334 50 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	12/05/2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009- 31.12.2009
Tarihi	:	31/05/2010
Saati	:	15:00
Adresi	:	ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOĞLU/İSTANBUL

GÜNDEM:

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2. Şirketin 2009 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,

4. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

6. Denetçilerin 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması,

7. Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

9. Yeni Denetçilerin seçimi,

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar alınması,

11. Yönetim Kurulunca 31.12.2012 tarihine kadar görev yapmak üzere belirlenen bağımsız dış denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması,

12. Şirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi,

13. Şirketin Kar Dağıtım ve Bilgilendirme Politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,

15. Dilekler ve öneriler.

EK AÇIKLAMALAR:

Bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.