TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2023

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	27.02.2023
General Assembly Date	24.03.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket'in 2022 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3 - Şirket'in 2022 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2022 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,

5 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

10 - Yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 24.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir: 1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi oy çokluğuyla edilmiştir. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oy çokluğuyla onaylanmıştır. 3-2022 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oy çokluğuyla onaylanmıştır. 4-Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. 5- Genel Kurul toplantı tarihine kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Ahmet Hanefi Özbilen ve Sayın Mualla Arzu Günsur'un yerine Sayın Seyit Hüseyin Gürel ve Sayın Tolga Sert'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca, seçilmeleri hususu oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 7- Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Hakan Aygen, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Tolga Sert, Sayın Seyit Hüseyin Gürel ve Sayın İlkay Güneş 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Aysel Ölçen Yıldırım ve Sayın Cemal Hakan Akkuş'un 1 yıl süre ile 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 17.500-TL ücret verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. 9-Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oy çokluğuyla seçilmiştir. 10-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 3.550.000-TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 11-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. 12-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 13-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 14- Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.03.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 24 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 30 Mart 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.