TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • May 3, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	03.04.2018
General Assembly Date	27.04.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	26.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No:1 Fındıkli Beyoğlu İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket'in 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3 - Şirket'in 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2017 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

5 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaya sunulması,

12 - Şirket'in yenilenen Kâr Dağıtım Politikası'nın onaya sunulması,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 27.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir - Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. -Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaylanmıştır. -Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Hakan Aygen, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Elif Aydoğan Özdemir, Sayın Ahmet Hanefi Özbilen, Sayın Seyit Hüseyin Gürel bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Ersan Yıldırım ve Sayın Aysel Ölçen Aydıner'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1yıl süre ile Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. -Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 4.750-TL ücret verilmesine karar verilmiştir. -Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. -Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olarak belirlenmiştir. -Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaylanmıştır. -Şirket'in yenilenen Kâr Dağıtım Politikası onaylanmıştır. -Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. -Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesinin 1. fıkrası kapsamına azlığın talebi üzerine, gündemin üçüncü maddesi finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı olan gündemin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı maddelerinin görüşülmesi ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Not Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.05.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 3 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.