TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jun 14, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında Ertelenen Maddelere İlişkin Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Onayı Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	14.05.2018
General Assembly Date	08.06.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	07.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No:1 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket'in 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3 - Şirket'in 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2017 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

6 - Özel denetçi talebi,

7 - Özel denetçi talebi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TSKB GYO Genel Kurul Daveti.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 08.06.2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ertelenen maddelere ilişkin gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir. -Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır. -2017 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır. -Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. -Genel Kurul Toplantısında 2. gündem maddesi görüşmeleri sırasında elektronik ortamda sunulan önerge ile özel denetçi talep edilmesi gündeme 6. madde olarak eklenerek yapılan oylama sonucunda reddedilmiştir. -Genel Kurul Toplantısında 3. gündem maddesi görüşmeleri sırasında elektronik ortamda sunulan önerge ile özel denetçi talep edilmesi gündeme 7. madde olarak eklenerek yapılan oylama sonucunda reddedilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 8 Haziran 2018 tarihli Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.