TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	CENGAVER YILDIZGÖZ	FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.03.2014 16:09:39
2	HÜSEYİN TİKEN	GENEL MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.03.2014 16:23:28

Adres	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon	212 - 3345020
Faks	212 - 3345027
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3345020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.03.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde saat 11:00'da yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir. 1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 2- Şirketin 2013 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir. 3- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri, 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiştir. 5- Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Ufuk Bala Yücel, Sn. Mustafa Göktaş, Sn. Özlem Bağdatlı, Sn. Nurlan Erol ve Sn. Fuat Sönmez; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. İbrahim Ümit Seğmen ve Sn. Ali Rıza Keskinalemdar bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmiştir. 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.150 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 8- 2014 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. 9- Şirketimizce 2013 yılında yapılan bağış bilgiye sunulmuş ve 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 25.000 TL olarak belirlenmiştir. 10- Şirket'in yenilenen Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. 11- Şirket'in yenilenen Bilgilendirme Politikası bilgiye sunulmuştur. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 14- Dilek ve temenniler hakkında söz alan olmamıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,TSGYO(Eski),TRETSGY00016	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETSGY00024	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETSGY00032	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.