TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • May 31, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	KORKUT ÜN	GENEL MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.05.2010 17:34:09
2	FATMA ASLI YILMAZ	MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.05.2010 17:32:08

Ortaklığın Adresi	:	ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL:0212 3345020 FAKS: 0212 3345027
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:0212 3345020 FAKS: 0212 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	12.05.2010
Özet Bilgi	:	GENEL KURUL TOPLANTISI

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	31/05/2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimiz 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2010 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda

- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2009 yılı Denetçi Raporu ve Şirketin Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiş,

- 2009 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri tasdik edilmiş,

- Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına karar verilmiş,

- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçileri 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiş,

- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalar onaylanmış,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Orhan Beşkök, Ömer Eryılmaz, Ufuk Bala Yücel, Emine Estel Gürdoğan, Meltem Gülsoy, Melahat Kolukısa Söğütlü ve Ali Rıza Keskinalemdar'ın, Şirket Denetçiliklerine Berat Gökhan Çanakpınar ve Cüneyt Demirkaya'nın 2010 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiş,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin her birine aylık brüt 2.400 TL ücret ödenmesine karar verilmiş,

- Yönetim Kurulu tarafından yıl içinde görevlendirilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi sonuna kadar Şirket'in Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak onaylanması kabul edilmiş,

- Ortaklara, Şirket tarafından 2009 yılı içinde herhangi bir bağış gerçekleştirilmediği bilgisi verilmiş,

- Ortaklara Şirketin kar dağıtım ve bilgilendirme politikaları hakkında bilgi sunulmuş,

- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.