TSI GROUP CO., LTD. — Governance Information 2025

Aug 29, 2025

技源集团股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

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董事会战略委员会议事规则

（ 2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，建议由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。

董事辞职导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定时，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公 司应当自独立董事辞职之日起六十日内完成补选。

第三章 职责权限 第1 页共4 页

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第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）建立ESG（环境、社会和公司治理）管理体系，推动公司可持续发

展；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司应将需要战略委员会审议的事项及提案（包括所有相关资料） 提前通知全体委员，战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提 交董事会审批。具体程序如下：

（一）开展ESG（环境、社会和公司治理）相关制度及年度报告编制时， 公司组织各部门、各子公司成立ESG（环境、社会和公司治理）工作小组，整 理相关资料，拟定报告框架，在经过充分的研究后形成年度ESG（环境、社会 和公司治理）报告，依次提交总经理办公会、战略委员会审议，战略委员会讨 论通过后，将讨论结果和相关文件一并提交董事会审议；

（二）涉及重大项目投资建设、收购并购的，公司组织各相关部门整理该 项目的相关资料和投资可行性分析，在经过充分的评估论证后依次提交总经理 办公会、战略委员会审议，战略委员会讨论通过后，将讨论结果书面提交董事 会审议；

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（三）公司或分、子公司在涉及对外签订重要协议、备忘录、投资意向前， 或因经营方针发生变化及《公司章程》的变更等事项发生前，将该事项的初步 变更方案及签订协议、备忘录、投资意向的草案，依次提交总经理办公会、战 略委员会审议，在战略委员会讨论通过后，公司或分、子公司可与有关方完成 该事项，之后将战略委员会书面讨论结果及签署的相关文件，一并提交董事会 审议。

第十条 战略委员会将讨论结果提交董事会审议的同时，将讨论意见反馈给 相关部门。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会根据实际需要随时召开会议，并于会议召开前 五天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委 员（独立董事）主持。

因紧急情况需召开临时会议时，在保证战略委员会三分之二以上的委员出 席的前提下，会议召开的通知可不受前款的限制。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会 议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列 席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费 用由公司支付。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，委员会会议记录应当至少包 括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

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（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或

弃权。

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 委员会会议记录作为公司档案由公司保存。在公司存续期间，保存期不得少于 十年。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报 公司董事会。

第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自 披露有关信息。

第六章 附则

第十九条 本议事规则自董事会决议通过之日起实施。

第二十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定 执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵 触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。

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