TSI GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 13, 2025

证券简称：技源集团

证券代码：603262

公告编号：2025-001

技源集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知和 文件于 2025 年 8 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 12 日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于调整部分募投项目金额的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 调整部分募投项目金额的公告》(公告编号：2025-003）。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议 案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》(公告编号：

2025-004）。

• 3、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议案》； 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的的公告》（公告编号：2025-005）。

• 4、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项

• 并以募集资金等额置换的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的公告》（公告编号：2025-006）。

• 5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会 2025年8月14日