TSI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

티에스아이/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX타워) 코벤트가든 M201
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ⓐ 주주총회 보고사항 : 1) 영업보고, 2) 감사보고, 3) 외부감사인 선임보고, 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 ⓑ 전자투표 시행안내 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표제도를 금번 제15기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표승인의 건	-
2	제2호 의안:제15기 현금배당 결의 건	-
3	제3호 의안:정관 변경의 건 제3-1호 의안: 기타 일부조항 변경의 건	-
4	제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 후보 표인식 선임의 건 제4-2호 의안:사내이사 후보 배병무 선임의 건 제4-3호 의안:기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건	-
5	제5호 의안:감사위원이 되는 사외이사 이민규 후보 선임의 건	-
6	제6호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김황연 후보 선임의 건	-
7	제7호 의안:이사 보수한도 승인의 건(이사의 보수 한도 금액: 금 10억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
표인식	1970-10	3	재선임	現) 티에스아이 대표이사 前) 태성기공 설립 및 대표
배병무	1978-02	3	재선임	現) 티에스아이 상무 前) 대명회계법인 前) 열린세무회계 ERP 컨설턴트 前) 우영회계법인 이사
최권욱	1961-01	3	재선임	現) 안다자산운용 회장 前) 코스모투자자문 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민규	1980-12	3	재선임	現) 법률사무소 신의 前) 법무법인 화인 前) 공명합동법률사무소	-
김황연	1975-11	3	재선임	現) 우덕회계법인 이사 前) 대명회계법인 前) 대신회계법인	우덕회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이민규	1980-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법률사무소 신의 前) 법무법인 화인 前) 공명합동법률사무소
김황연	1975-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 우덕회계법인 이사 前) 대명회계법인 前) 대신회계법인