TSI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

티에스아이/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 티에스아이 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의 안건 1) 제1호 의안:제12기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:감사위원회 도입으로 인한 정관 변경의 건 (제38조외 11개 조항) 제2-2호:배당기준일을 이사회결의로 변경의 건(제54조) 제2-3호:오기 정정과 부칙으로 인한 정관변경의 건(제11조, 제14조의2, 부칙) 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 후보 표인식 선임의 건 제3-2호:사내이사 후보 안창희 선임의 건 제3-3호:사내이사 후보 배병무 선임의 건 제3-4호:사외이사 후보 이민규 선임의 건 제3-5호:사외이사 후보 김황연 선임의 건 제3-6호:기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건 제3-7호:감사위원회 위원이 되는 기타 비상무이사 후보 홍지수 선임의 건 4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호:감사위원회 위원 후보 이민규 선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원 후보 김황연 선임의 건 5) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(한도10억원) 6) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(한도1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
표인식	1970-10	3	재선임	-전) 태성기공 사장 -현) (주)티에스아이 대표이사
안창희	1971-08	3	재선임	-전) 삼성SDI 근무 -전) SK이노베이션 근무 -현) (주)티에스아이 PLM센터장
배병무	1978-02	3	재선임	-전) 대명회계법인 -전) 우영회계법인 -현) (주)티에스아이 경영지원센터장
최권욱	1961-01	3	신규선임	-전) 코스모투자자문 CEO -현) 안다자산운용 회장
홍지수	1991-12	3	신규선임	-전) 안다자산운용 -현) 안다에이치자산운용 매니저

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민규	1980-12	3	신규선임	-전) 법무법인 화인 -전) 공명합동법률사무소 -현) 법률사무소 신의	-
김황연	1975-11	3	신규선임	-전) 대명회계법인 -전) 대신회계법인 -현) 우덕회계법인	우덕회계법인 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이민규	1980-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-전) 법무법인 화인 -전) 공명합동법률사무소 -현) 법률사무소 신의
김황연	1975-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-전) 대명회계법인 -전) 대신회계법인 -현) 우덕회계법인 이사
홍지수	1991-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-전) 안다자산운용 -현) 안다에이치자산운용 매니저