TSI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

티에스아이/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 사옥 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제9기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:10억원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도:1억원) 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (4-1호) 의안:사내이사 표인식 재선임의 건 (4-2호) 의안:사내이사 안창희 재선임의 건 (4-3호) 의안:사내이사 배병무 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정근철)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
표인식	1970-10	3	재선임	태성기공 대표 現 ㈜티에스아이 대표이사
안창희	1971-08	3	재선임	삼성SDI㈜ 근무 現 ㈜티에스아이 PLM본부 본부장
배병무	1978-02	3	재선임	대명(現 대주)회계법인 근무 現 ㈜티에스아이 경영지원 본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정근철	1973-12	3	신규선임	비상근	안진회계법인 근무 現 회계법인 세진 파트너 現 ㈜네이처리퍼블릭 감사(비상근)