TSI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

티에스아이/주주총회소집 결의/(2019.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 수직리 308-8 사옥 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       1) 감사보고       2) 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제8기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원) 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건   4-1호 의안 : 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 내용 반영의 건   4-2호 의안 : 「주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따른 내용 반영의 건   4-3호 의안 : 본점 소재지 변경 내용 반영의 건   4-4호 의안 : 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다. 1. 정밀 기계 장비개발, 제조 판매업 2. 이화학 기기 장비 제조 판매업 3. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업 4. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업 5. 일반 자동화 기계 제조 판매업 6. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업 7. 통신용 부품, 장비 개발,생산 및 판매업 8. 반도체 부품 제조 판매업 9. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업 10. 태양광 장비 개발 제조 판매업 11. 도,소매업 12. 부동산 임대업 13. 위 관련 장비 수출입업 14. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 정밀 기계 장비개발, 제조 판매업 2. 이화학 기기 장비 제조 판매업 3. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업 4. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업 5. 일반 자동화 기계 제조 판매업 6.  응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업 7. 통신용 부품, 장비 개발,생산 및 판매업 8. 반도체 부품 제조 판매업 9. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업 10. 태양광 장비 개발 제조 판매업 11. 각호와 관련한 제품 도,소매업 12. 각호 관련 장비 수출입업 13. 부동산 임대업 14. 각호에 부대하는 사업일체	등본과 정관상의 목적사업이 상이하여 등본과 동일하도록 정관개정.제2조 (목적)의 11호,12호,13호,14호
3. 사업목적 삭제	-		-