TSI Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

티에스아이/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27 영천동, 금강 펜테리움 IX 타워 11층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제14기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제14기 현금배당 결의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 제3-1호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수한도 금액: 10억원) 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ⓐ 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. ⓑ 전자투표 시행안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제14기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	-