TSI Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

티에스아이/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 티에스아이 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건 제3-2호 의안 : 분기배당 제도 도입의 건 제3-3호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 : 10억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제13기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	배터리 소재의 수입, 개발, 제조 판매업 화학제품 제조, 판매 유기 및 유기-무기 혼합소재 제조 판매업		2차전지 소재 및 도전재 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-