Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

TSI AGM Information 2024

Jul 4, 2024

52165_rns_2024-07-04_4bc120cf-04ff-45d1-81ca-a1d2d049fdda.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

志信國際股份有限公司

113 年股東常會議事錄

召開方式: 實體股東會。

  • 時 間: 中華民國 113625( 星期二 ) 上午 9 時正。

  • 地 點: 台北市中山區市民大道三段 83( 台北美麗信花園酒店 2)

  • 出 席: 親自及委託出席股東代表股份總數為 98,090,661( 其中含以電子方式出席行使 。

  • 表決權者為 92,740,689) ,占本公司已發行股數 189,002,272 股之 51.89%

  • 出席董事: 德安開發 () 公司代表人黃春發、天品開發 () 公司代表人徐明潭、天品開發 () 公司代表人徐維德、獨立董事梁昇玉 ( 審計委員會召集人 ) ,已超過董事席次七席 之半數。

  • 列 席: 勤業眾信聯合會計師事務所方涵妮會計師、鼎力法律事務所邱瑞元律師。

  • 主 席: 黃春發董事長 記 錄: 林燕文

==> picture [33 x 36] intentionally omitted <==

  • 一、宣佈開會: 出席股數已逾發行股份總數二分之一,依法宣佈開會。 二、主席致詞: 略。

三、報告事項:

( )112 年度營業報告。(詳附件)

()112 年度審計委員會審查報告。(詳附件)

()112 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

1. 依公司章程第廿七條規定:本公司年度如有獲利,應提撥百分之一為員工酬勞及 提撥不高於百分之一為董事酬勞,員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事 三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。

  • 2.112 年度分配員工酬勞新台幣 4,797,028 元及董事酬勞新台幣 4,797,028 元,發 放金額與 112 年度認列費用金額無差異,均以現金方式發放,發放對象為本公司 。

  • 董事 ( 不含獨立董事 ) 及員工 ( 含經理人 )

  • ()112 年度盈餘分配現金股利情形報告

1. 依公司章程之規定,股利以發放現金之方式為之時,授權董事會以三分之二以上 董事之出席,及出席董事過半數之決議行之,並報告股東會。

2. 本公司業經 113313 日董事會決議通過,由可分配盈餘分配現金股利每股配 發 2.3 元,合計新台幣 434,705,230 元,現金股利按持股比例計算至元為止,元 以下捨去,分配未滿 1 元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。

3. 有關現金股利配發業經 113514 日董事會決議通過,擬訂定 11372 日為除息交易日, 11378 日為除息基準日, 113731 日為現金股利 發放日,發放日期若有異動,擬授權董事長全權處理。

  • () 其他事項報告

  • 112 年度董事酬金領取情形報告

1. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯 性:

性:
項目 說明
給付酬金之政策、
標準與組合
一、固定車馬費及出席費:依「公司章程」第十六條之一規定,
按個別董事之營運參與度及貢獻度並參酌同業一般市場行
情議定,董事(含獨立董事)發放固定車馬費,獨立董事另給
付固定出席費,董事(含獨立董事)未發放變動報酬。董事兼
任經理人者另依經理人酬金規定辦理。
二、董事酬勞:依「公司章程」第廿七條規定,年度如有獲利,
應提撥不高於百分之一為董事酬勞,董事酬勞依所擔任之職
務,按固定權數分配,獨立董事則不參與分配。
訂定酬金之程序 一、每年底參酌同業董事報酬之調查結果及依「董事會績效評估
辦法」所執行之評核結果為依據。
二、董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果均達
良好及好之標準,評核項目主要包括:1.對公司營運之參與
程度2.決策品質3.職責認知4.持續進修5.內部控制等,依
自評結果僅發放固定車馬費及出席費。
三、本公司董事相關績效考核及薪酬合理性,均經薪資報酬委員
會及董事會每年定期評估及審核,除參考個人的績效達成率
及對公司的貢獻度,並參酌公司整體營運績效、產業未來風
險及發展趨勢,以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢
討酬金制度,另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後,給予合
理報酬,以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
四、董事酬金實際發放金額,均由薪酬委員會審議後,提董事會
議定之。
與經營績效及未來
風險之關聯性
本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討,係以公司整體營運
狀況為主要考量,董事之酬金中僅有董事酬勞為依「公司章程」
第廿七條規定:年度如有獲利,應提撥不高於百分之一為董事酬
勞,並按固定權數分配,與經營績效具有一定關聯性,但與未來
經營之風險相對較低。

2. 董事之酬金:

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
職稱 姓名 董事酬金 A、B、C及
D等四項總
額及占稅後
純益之比例
兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、
E、F及G等七
項總額及占稅
後純益之比例
領取來自
子公司以
外轉投資
事業酬金
或母公司
酬金
報酬
(A)
退職退休金
(B)
董事酬勞
(C)
業務執行費用
(D)
薪資、獎金及特
支費等(E)
退職退休金
(F)
員工酬勞
(G)
本公司 財務報
告內所
有公司
本公司 財務報
告內所
有公司
本公司 財務報
告內所
有公司
本公司 財務報
告內所
有公司
本公司 財務報
告內所
有公司
本公司 財務報
告內所
有公司
本公司 財務報
告內所
有公司
本公司 財務報告內
所有公司
本公司 財務報
告內所
有公司
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
德安開發股份
有限公司
0 0 0 0 2,617 2,617 0 0 2,617
0.56
2,617
0.56
0 0 0 0 0 0 0 0 2,617
0.56
2,617
0.56
董事長 代表人:黃春發 0 0 0 0 0 0 180 180 180
0.04
180
0.04
1,377 1,377 0 0 960 0 960 0 2,517
0.54
2,517
0.54
1,980
董事 代表人:黃春照 0 0 0 0 0 0 180 240 180
0.04
240
0.05
0 0 0 0 0 0 0 0 180
0.04
240
0.05
160
天品開發股份
有限公司
0 0 0 0 2,180 2,180 0 0 2,180
0.47
2,180
0.47
0 0 0 0 0 0 0 0 2.180
0.47
2,180
0.47
副董事長
董事
代表人:徐明潭 0 0 0 0 0 0 180 480 180
0.04
480
0.10
1,441 1,681 0 0 1,334 0 1,334 0 2,955
0.63
3,495
0.75
代表人:徐維德 0 0 0 0 0 0 180 420 180
0.04
420
0.09
0 0 0 0 0 0 0 0 180
0.04
420
0.09
獨立董事 梁昇玉 0 0 0 0 0 0 375 375 375
0.08
375
0.08
0 0 0 0 0 0 0 0 375
0.08
375
0.08
獨立董事 彭垂銘 0 0 0 0 0 0 335 335 335
0.07
335
0.07
0 0 0 0 0 0 0 0 335
0.07
335
0.07
獨立董事 黃瑞祥 0 0 0 0 0 0 305 305 305
0.07
305
0.07
0 0 0 0 0 0 0 0 305
0.07
305
0.07
1.112年合併稅後純益467,964仟元,本公司董事酬金總額占稅後純益1.3958%
2.除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:0

四、承認事項:

第一案 【董事會提】

  • 案 由:本公司 112 年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。

  • 說 明:

  • 一、本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表(詳附件),業經勤業眾信聯合會 計師事務所方涵妮、陳昭宇會計師查核完竣。

  • 二、上述財務報表及營業報告書(詳附件),業經審計委員會審查完竣。

  • 三、謹提請 承認。

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 94,876,887 權票決後,贊成權數超過出席股東總表決權 數二分之一,本案照案通過。

數二分之一,本案照案通過。
表 決 結 果 占總出席權數比率
贊成權數合計82,743,311
(含電子方式出席行使表決權數80,611,113)
87.21
反對權數合計108,949
(含電子方式出席行使表決權數108,949)
0.11
棄權未投票權數合計12,024,627
(含電子方式出席行使表決權數12,020,627)
12.67
無效權數合計0 0.00

第二案 【董事會提】

案 由:本公司 112 年度盈餘分配,提請 承認案。

  • 說 明:

  • 一、本公司期初未分配盈餘為新台幣 153,134,898 元,加上因處分透過其他綜合損益 衡量之權益投資累積損益轉至保留盈餘新台幣 10,528,164 元及因採用權益法之 投資調整保留盈餘新台幣 848,117 元,減少確定福利計畫再衡量數認列於保留盈 餘新台幣 108,462 元, 112 年度稅後純益新台幣 467,964,456 元,經提列法定盈餘 公積新台幣 47,923,228 元,本期可供分配盈餘為新台幣 584,443,945 元;經依本 公司章程規定,擬議分配股東紅利:現金股利-每股配發 2.3 元,計新台幣 434,705,230 元。(詳附件)

  • 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿 1 元之畸零款合 計數,列入公司之其他收入。

  • 三、依公司章程之規定,股利以發放現金之方式為之時,授權董事會以三分之二以 上董事之出席,及出席董事過半數之決議行之,並報告股東會。

  • 四、有關除息基準日暨股利發放日期,或嗣後如因本公司庫藏股買回或註銷,致影 響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,由董事會另行訂定並公告。

  • 五、謹提請 承認。

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 94,876,887 權票決後,贊成權數超過出席股東總表決權 數二分之一,本案照案通過。

數二分之一,本案照案通過。
表 決 結 果 占總出席權數比率
贊成權數合計82,746,440
(含電子方式出席行使表決權數80,614,242)
87.21
反對權數合計107,818
(含電子方式出席行使表決權數107,818)
0.11
棄權未投票權數合計12,022,629
(含電子方式出席行使表決權數12,018,629)
12.67
無效權數合計0 0.00

五、討論事項:

第一案 【董事會提】 案 由:本公司「公司章程」修訂,提請 討論案。

  • 說 明:

  • 一、本公司為調整員工酬勞及董事酬勞及明訂可分配盈餘比率之原則,故擬修訂「公 司章程」部份條文,修訂內容請參閱修訂前後對照表。(詳附件)

  • 二、謹提請 討論。

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 94,876,887 權票決後,贊成權數超過出席股東總表決權 數三分之二,本案照案通過。

數三分之二,本案照案通過。
表 決 結 果 占總出席權數比率
贊成權數合計82,748,109
(含電子方式出席行使表決權數80,615,911)
87.21
反對權數合計114,748
(含電子方式出席行使表決權數114,748)
0.12
棄權未投票權數合計12,014,030
(含電子方式出席行使表決權數12,010,030)
12.66
無效權數合計0 0.00

六、臨時動議: 無。

七、散會: 主席宣布散會,同日上午 918 分。

本次股東常會無股東提問。

附 件

志信國際股份有限公司

營業報告書

1.112 年度營業報告

112 年度受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響, 全球終端產品需求疲弱,導致各國製造業活動放緩,加上美中晶片禁令擴大、 俄烏戰爭及以哈衝突至今未歇,全球地緣政治趨向集團對抗,對全球經濟發展 和社會穩定產生影響。

在國內方面,內需服務業在疫後呈現擴張態勢,零售、觀光及人員運輸等 產業表現較 111 年度明顯改善,不過受到全球貿易擴張力道減緩,不僅衝擊台 灣出口與外銷訂單表現,連帶也使得企業投資受到影響,台灣經濟成長率在 111 年第四季及 112 年首季呈現連續衰退,第二季才由負轉正,全年經濟成長率為 。 1.31%

本公司為因應此總體變局,除整併營運不良部門以撙節支出,在運輸事業 方面因應國際多變局勢和產業面臨汰弱留強的競爭環境,秉持著「追求卓越、 永續經營」及「誠信第一、服務至上」之經營方針,提供安全迅捷、值得信賴 的整體性服務,更不斷創造差異化及落實 ESG 的精神,提供客戶良好的運輸品 質。營建事業在全體同仁之努力下,持續做好品質監督及成本管控,對公司未 來貢獻將有所顯著成長。轉投資「美麗信花園酒店」自 11111 月起,歷時近 三個月的全館設備汰舊換新工程,於 1121 月以嶄新的豪華客房重新迎接嘉 賓,隨著疫情解封,旅客已逐漸回溫, 112 年下半年住房率已接近疫情前水準。 另外,本公司持續投資優質上市 () 股票以挹注獲利。

112 年度營業收入為 617,327 仟元,較上年度 729,967 仟元減少 112,640 仟元,減少幅度為 15% ;營業淨損為 47,947 仟元,較上年度之營業淨損 15,903 仟元增加 32,044 仟元;稅後淨利為 475,831 仟元,較前一年度之稅後淨損 245,162 仟元大幅改善。

2.113 年度營業計劃概要

預期 113 年度台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐,外需表現回溫。在 外貿方面,由於全球電子產業好轉推動全球貿易觸底反彈,近期台灣出口年增 率均轉為正成長,顯示受到美國高科技產品強勁需求的推動,加上傳產去化庫 存已告一段落,全球終端需求可望逐漸回溫,主計總處發布預測指出,隨著世 。 界貿易量回升,在出口帶動下,我國今年經濟成長率將達 3.43%

113 年度,本公司營建部門預計於苗栗縣竹南鎮推案,並將審慎尋求合適 個案規劃興建,以達穩健之長期發展目標。另外,本公司結合關係企業跨產業 之經驗與資源,擴大投資範疇,關注綠能產業的發展及 ESG 議題,強化永續競 爭力,以多元化經營模式創造集團整合綜效,為本公司股東創造最大的利益, 感謝各位股東長期的支持與鼓勵。

董事長:黃春發

==> picture [53 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

經理人:徐明潭 會計主管:陳秀奇

審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送之 112 年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案 等,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所方涵妮及陳昭宇會計師查核竣事,並 出具查核報告書,上述表冊經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依照證券交易法第 十四條之四及公司法第二一九條之規定備具報告,敬請 鑒核。

此 致

志信國際股份有限公司 113 年股東常會

志信國際股份有限公司

審計委員會召集人

梁 昇 玉

==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==

中 華 民 國 1 1 3

年 3 月 1 3 日

�������

��������������

����

  • �������������� 112 �� 111 � 12 � 31 �������� ����� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������� ������������������������������ 112 � � 111 � 12 � 31 ������������ 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������

������

��������������������������������� � 112 ������������������������������ ��������������������������������� ������

  • ���������������� 112 ��������������� �����

  • �������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ������ 60% ������������������������ ��������������������������������� ��

  • ����������������������������

  • ��������������������������������

  • ��� 112 �������������������������� ���������������������

  • ������������������������������� ���������������������

  • �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ������

��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� � 112 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

������������

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 49] intentionally omitted <==

�������������

������� 1090347472 �

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [124 x 51] intentionally omitted <==

������������� ������� 1110348898 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

���������� �������

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �

��������

112�12�31�
111�12�31�










����
1100
���������
$ 594,515
19
$ 221,049
9
1110
�����������������������������
1,107,024
36
1,041,745
41
1120
�����������������������������
����
147,000
5
139,900
6
1136
��������������������������
50
-
100
-
1150
�������������������
70,000
2
2,598
-
1170
�������������������
-
-
9,902
-
1180
����������
-
-
44
-
1200
�����������������
24,827
1
908
-
1210
��������������������
8
-
8
-
1220
���������������
837
-
817
-
1310
���������������
185,410
6
166,374
7
1479
������
15,415
1
5,276
-
11XX
������
2,145,086
70
1,588,721
63
�����
1510
���������������������������
-
-
383
-
1517
�����������������������������
��
213,898
7
165,926
7
1550
������������������
342,109
11
341,360
13
1600
��������������������
168,660
6
169,250
7
1755
���������������
6,159
-
4,183
-
1760
��������������������
30,026
1
30,026
1
1780
���������
84
-
45
-
1840
���������������
67,468
2
69,596
3
1920
�����
80,699
3
150,748
6
15XX
�������
909,103
30
931,517
37
1XXX
����
$ 3,054,189
100
$ 2,520,238
100







����
2150
����
$ -
-
$ 6,370
-
2170
����
18,128
1
6,419
-
2200
��������������
22,048
1
17,377
1
2220
����������
389
-
-
-
2250
������������
-
-
133
-
2280
�����������������
3,003
-
2,982
-
2399
������
3,695
-
6,846
1
21XX
������
47,263
2
40,127
2
�����
2570
�������
-
-
11
-
2580
������������������
-
-
1,111
-
2640
���������������
5,621
-
5,358
-
2645
�����
225
-
175
-
25XX
�������
5,846
-
6,655
-
2XXX
����
53,109
2
46,782
2
��
3110
�����
1,890,023
62
1,890,023
75
3200
����
20,886
-
20,857
1
����
3310
������
309,697
10
309,697
12
3350
�����
632,367
21
153,135
6
3300
������
942,064
31
462,832
18
3400
����
148,107
5
99,744
4
3XXX
����
3,001,080
98
2,473,456
98
�������
$ 3,054,189
100
$ 2,520,238
100
������������������
�������
�������
��������
111�12�31� 111�12�31�
9
41
6
-
-
-
-
-
-
-
7
-
63
-
7
13
7
-
1
-
3
6
37
100
-
-
1
-
-
-
1
2
-
-
-
-
-
2
75
1
12
6
18
4
98
100

���������� �������

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������



4000
�������������
����
5000
�������������
���
5950
����
����
6200
�����������
��
6450
�����������
����
6000
������
6900
����

��������
7100
����
7010
����������
7020
�����������
��
7050
����������
7070
�����������
����������
7055
�����������
��
7000
���������

7900
�������
7950
��������������
���
8000
��������
112��

������

�����
112��




������
�����������
8311
���������
��������
( $ 135 )
8316
���������
��������
��������
����
57,888
8330
���������
��������
��������
����
1,851
8349
���������
��������
���
27
8300
���������
59,631
8500
���������
$ 527,595
��������������
9710
��
$ 2.48
9810
��
$ 2.47
�����
112��




������
�����������
8311
���������
��������
( $ 135 )
8316
���������
��������
��������
����
57,888
8330
���������
��������
��������
����
1,851
8349
���������
��������
���
27
8300
���������
59,631
8500
���������
$ 527,595
��������������
9710
��
$ 2.48
9810
��
$ 2.47

-
198
6
-
204
1,802
111��


( $ 135 )
57,888
1,851
27
59,631
$ 527,595
$ 2.48
$ 2.47


$ 2,486
(
122,538 )

(
4,535 )

(
497)
(
125,084)
($ 384,927)
($ 1.37)
($ 1.37)


2
(
96 )
(
4 )
-
(
98)
(301)

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

==> picture [167 x 86] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������
�������
�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
----- End of picture text -----

��������


������
������ �������



�������
�� ������ ������ ������ ����� �����
A1
111�1�1��� $ 1,718,202
$ 20,348 $ 18
$ 492 $ 20,858
$ 272,218
$ 698,489
$ 970,707
$ 320,438
$ 3,030,205
110���������
B1 ������ - - - - - 37,479 ( 37,479) - - -
B5 ������ - - - - - - ( 171,821) ( 171,821) - ( 171,821)
B9 ���� 171,821 - - - - - ( 171,821) ( 171,821) - -
C17 ����������������
- - - ( 1) ( 1) - - - - ( 1)
D1
111���� - - - - - - ( 259,843 ) ( 259,843 ) - ( 259,843 )
D3
111���������� - - - - - - 2,788 2,788 ( 127,872) ( 125,084)
D5
111�������� - - - - - - ( 257,055) ( 257,055) ( 127,872) ( 384,927)
Q1
����������������
������ - - - - - - 92,822 92,822 ( 92,822) -
Z1
111�12�31��� 1,890,023 20,348 18 491 20,857 309,697 153,135 462,832 99,744 2,473,456
C17 ����������������
- - - 29 29 - - - - 29
D1
112���� - - - - - - 467,964 467,964 - 467,964
D3
112���������� - - - - - - 740 740 58,891 59,631
D5
112�������� - - - - - - 468,704 468,704 58,891 527,595
Q1
����������������
������ - - - - - - 10,528 10,528 ( 10,528) -
Z1
112�12�31��� $ 1,890,023
$ 20,348 $ 18
$ 520 $ 20,886
$ 309,697
$ 632,367
$ 942,064
$ 148,107
$ 3,001,080
������������������
������� ��� ���� ����� ���

���������� �������

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A00010
�������
������
A20100
����
A20200
����
A20300
��������
A20400
���������������
��������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22400
���������������
����
A22500
����������������
A23200
������������
A23800
�����������
A29900
����
������������
A31130
����
A31140
��������
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31190
���������
A31200
��
A31240
������
A32130
����
A32140
��������
A32150
����
A32160
��������
A32180
�����
A32190
���������
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33300
�����
A33500
����������
AAAA
����������
112��
$ 470,108
9,777
21
2,590

162,584 )
1,537

4,501 )

277,772 )

9,885 )

105 )
-

240 )

69,765 )
2,598
-
9,188
44

25,729 )
-

19,182 )

13,854 )

6,370 )
-
11,709
-
4,630
389

3,151 )
128

80,419 )

1,393 )
20)
81,832)
111��
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
$ 261,230 )
14,070
116
3,095
439,518
118

1,423 )

169,971 )

5,387 )

9,034 )
18,752 )
11,202 )
322 )
1,085 )
94
14,058
1,936

691 )
13,588
12,946
7,965

3,216 )
7,865 )
1,764
9,410 )
15,944 )
2 )
588
131

5,547 )

26 )
668
4,905)

������

������

�����


���������
B00010
�����������������
�����
B00020
�����������������
�����
B00040
���������������
B00050
���������������
B00100
�����������������

B00200
�����������������

B02300
�����������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B04500
������
B06800
���������
B07500
�����
B07600
�����
B09900
�����������������
�����
BBBB
�������������
���������
C03000
�������
C04020
��������
C04500
������
CCCC
����������
EEEE
���������
E00100������
E00200������
112��
$ 56,219 )
59,035

100 )
150

632,871 )
730,559
-

1,250 )
518
-
70,049

60 )
-
4,354
288,840
-
463,005
50

7,757 )
-
7,707)
373,466
221,049
$ 594,515
111��
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
$ 210,132 )
454,899

50 )
-
1,345,495 )
573,798
73,778

1,524 )
16,411

149,997 )
-
-
1,387
1,523
186,690
24,000
374,712)
-

4,866 )
171,821)
176,687)

556,304 )
777,353
$ 221,049

������������������

�������

==> picture [53 x 52] intentionally omitted <==

�������

==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==

��������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

�������

  • ��������������

����

  • ������������������ 112 �� 111 � 12 � 31 ���� ��������� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������� ��������������������������������� ������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������� 112 �� 111 � 12 � 31 ������������ 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������

������

��������������������������������� ����� 112 �������������������������� ��������������������������������� ����������

  • �������������������� 112 ����������� ���������

����

��������������������������������� ��������������������������������� ������ 60% ������������������������� ��������������������������������� �������������������������������

  • ����������������������������

  • �������������������������������

  • ��� 112 �������������������������� ����������������������

  • ������������������������������� ���������������������

����

  • ������������������ 112 � 111 ���������� �������������������������� �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

  • ��������������������������������� ����������

��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������

  • ���������������������������������

  • �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ����� 112 �������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������

������������

� � � � � �

==> picture [68 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 50] intentionally omitted <==

������������� ������� 1090347472 �

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � �
----- End of picture text -----

==> picture [68 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [124 x 51] intentionally omitted <==

������������� ������� 1110348898 �

�� �� �� �� 1 1 3 �� 3 �� 1 3 �

==> picture [108 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������������
�������
----- End of picture text -----

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �

��������

112�12�31�






����
1100
���������
$ 735,847
1110
�����������������������������
1,181,327
1120
���������������������������������
163,945
1136
��������������������������
23,650
1150
����������������
81,652
1160
����������������
29,350
1170
�������������
46,871
1180
����������������
33,003
1200
��������������
25,089
1210
���������������
-
1310
���������������
186,769
1410
����������
21,255
1476
�����������������
7,323
1479
��������������
17,230
11XX
������
2,553,311
�����
1510
���������������������������
-
1517
�������������������������������
217,341
1600
��������������������
224,771
1755
���������������
490,749
1760
�����������������
30,026
1780
������������������
500,998
1840
���������������
94,895
1920
�����������
81,807
1975
���������������
2,558
1980
����������
3,021
1990
�������������
-
15XX
�������
1,646,166
1XXX
����
$ 4,199,477







����
2100
���������������
$ 170,000
2150
����
20,376
2160
��������������
13,456
2170
����
37,967
2180
��������������
4,866
2200
�����������
91,771
2220
����������������
522
2230
���������������
51
2280
�����������������
17,738
2320
���������������������
27,214
2399
������
17,518
21XX
������
401,479
�����
2540
���������������
52,902
2570
�������
-
2580
������������������
488,917
2640
���������������
5,622
2645
�����
225
2670
�������
11,307
25XX
�������
558,973
2XXX
����
960,452
�����������
3110
�����
1,890,023
3200
����
20,886
����
3310
������
309,697
3350
�����
632,367
3300
������
942,064
3400
����
148,107
31XX
���������
3,001,080
36XX
�����
237,945
3XXX
����
3,239,025
�������
$ 4,199,477
������������������
�������
�������
112�12�31� 111�12�31�



18
$ 347,821
28
1,103,396
4
157,036
1
23,800
2
7,146
1
34,753
1
39,519
1
37,367
1
5,406
-
270
4
166,832
-
19,183
-
7,200
-
5,221
61
1,954,950
-
383
5
167,587
5
225,360
12
506,851
1
30,026
12
416,257
2
96,909
2
152,044
-
610
-
3,005
-
39,865
39
1,638,897
100
$ 3,593,847
4
$ 130,000
1
30,470
-
10,522
1
22,726
-
5,462
2
79,090
-
41
-
5,664
1
17,464
1
10,000
-
15,189
10
326,628
1
30,833
-
11
12
504,763
-
5,358
-
175
-
11,914
13
553,054
23
879,682
45
1,890,023
-
20,857
7
309,697
15
153,135
22
462,832

4
99,744
71
2,473,456

6
240,709
77
2,714,165
100
$ 3,593,847
��������
111�12�31�
10
31
4
1
-
1
1
1
-
-
5
-
-
-
54
-
5
6
14
1
12
3
4
-
-

1
46
100
4
1
-
1
-
2
-
-
1
-
-

9
1
-
14
-
-
-
15
24
53
-
9

4
13

3
69

7
76
100

�������������� �������

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������

112��




4000
�������������
����
$ 617,327
5000
�������������
���
471,448
5950
����
145,879
����
6200
�����������
��������
192,814
6450
�����������
����
1,012
6000
������
193,826
6900
����
(
47,947)
��������
7100
����������
5,639
7010
�����������
��
364,646
7020
�����������
�����������
175,502
7050
����
(
16,362 )
7055
�����������
��
(
1,578)
7000
���������

527,847
7900
�������
479,900
7950
�������������
4,069
8000
��������
475,831
112��
100
76
24
32
-
32
(
8)
1
59
29
(
3 )
-
86
78
1
77
111��
100
78
22
23
1
24
(
2)
-
29
( 58 )
(
2 )
-
(31)
( 33 )
1
(34)

������

������

�����


������
8310
�����������
8311
���������
��������
8316
���������
��������
��������
����
8349
���������
��������
���
8300
���������
8500
���������

��������
8610
�����
8620
�����
8600
���������
8710
�����
8720
�����
8700
��������������
9710
��

9810
��
112��
-
10
-
10
87
76
1
77
85
2
87
111��

$ 2,100
59,479

420)
61,159
$ 536,990
$ 467,964
7,867
$ 475,831
$ 527,595
9,395
$ 536,990
$ 2.48
$ 2.47


$ 4,590
(
131,004 )
(
918)
(
127,332)

($ 372,494)

( $ 259,843 )
14,681
($ 245,162)

( $ 384,927 )
12,433
($ 372,494)

($ 1.37)
($ 1.37)

(






1
( 18 )
-
(17)
(51)
( 36 )
2
(34)
( 53 )
2
(51)

������������������

�������

==> picture [53 x 52] intentionally omitted <==

�������

==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==

��������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==



A1
111�1�1���

110���������
B1
��������
B5
���������
B9
�������
C17
���������������
��
D1
111����
D3
111����������
D5
111��������
O1
���������
Q1
���������������
�������
Z1
111�12�31���
C17
���������������
��
D1
112����
D3
112����������
D5
112��������
O1
���������
Q1
���������������
�������
Z1
112�12�31���






��������������
�������
��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �








��������������
�������
��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �








��������������
�������
��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �








��������������
�������
��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �








��������������
�������
��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �








��������������
�������
��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �








��������������
�������
��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �








��������������
�������
��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �











��������
�����
������ �



$ 241,249
$ 3,271,454
-
-
-
(
171,821)
-
-
-
(
1)
14,681
(
245,162 )
(
2,248)
(
127,332)
12,433
(
372,494)
(
12,973)
(
12,973)
-
-
240,709
2,714,165
-
29
7,867
475,831
1,528
61,159
9,395
536,990
(
12,159)
(
12,159)
-
-
$ 237,945
$ 3,239,025
��������
�����
������ �



$ 241,249
$ 3,271,454
-
-
-
(
171,821)
-
-
-
(
1)
14,681
(
245,162 )
(
2,248)
(
127,332)
12,433
(
372,494)
(
12,973)
(
12,973)
-
-
240,709
2,714,165
-
29
7,867
475,831
1,528
61,159
9,395
536,990
(
12,159)
(
12,159)
-
-
$ 237,945
$ 3,239,025
��������
�����
������ �



$ 241,249
$ 3,271,454
-
-
-
(
171,821)
-
-
-
(
1)
14,681
(
245,162 )
(
2,248)
(
127,332)
12,433
(
372,494)
(
12,973)
(
12,973)
-
-
240,709
2,714,165
-
29
7,867
475,831
1,528
61,159
9,395
536,990
(
12,159)
(
12,159)
-
-
$ 237,945
$ 3,239,025







�����

������
�����
�����




�����
������ ������
�����




������ �����

$ 1,718,202

-
-
171,821
-
-
-
-
-
-
1,890,023
-
-
-
-
-
-
$ 1,890,023

$ 20,348

-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,348
-
-
-
-
-
-
$ 20,348

$ 18

-
-
-
-

-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
$ 18


$ 492

-
-
-
(
1)

-
-
-
-
-
491
29
-
-
-
-
-
$ 520


$ 20,858

-
-
-
(
1)
-
-
-
-
-
20,857
29
-
-
-
-
-
$ 20,886

$ 272,218

37,479

-

-
-
-
-
-

-
-
309,697
-
-
-
-
-
-
$ 309,697
$ 698,489

(
37,479)
(
171,821)

(
171,821)

-
(
259,843 )
2,788
(
257,055)

-
92,822
153,135
-
467,964
740
468,704
-
10,528
$ 632,367
$ 970,707

-
(
171,821)
(
171,821)
-
(
259,843 )
2,788

(
257,055)

-
92,822

462,832
-
467,964
740
468,704
-
10,528

$ 942,064






$ 320,438

-
-
-
-

-
(
127,872)

(
127,872)

-
(
92,822)
99,744
-
-
58,891
58,891
-
(
10,528)
$ 148,107
$ 3,030,205

-
(
171,821)
-
(
1)
(
259,843 )
(
125,084)

(
384,927)
-

-
2,473,456
29
467,964
59,631
527,595
-

-
$ 3,001,080




$ 241,249

-
-
-
-
14,681
(
2,248)

12,433

(
12,973)

-
240,709
-
7,867
1,528
9,395
(
12,159)

-
$ 237,945
$ 3,271,454
-
(
171,821)
-
(
1)
(
245,162 )
(
127,332)
(
372,494)
(
12,973)
-
2,714,165
29
475,831
61,159
536,990
(
12,159)
-
$ 3,239,025

������������������

�������

==> picture [53 x 52] intentionally omitted <==

�������

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

��������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

�������������� �������

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A00010
�������
A20010
�������
A20100
����
A20200
����
A20300
��������
A20400
���������������
��������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22500
����������������

A22800
��������
A23200
����������
A23700
������
A23800
��������
A29900
����
�����������
A31130
����
A31140
��������
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31190
���������
A31200
��
A31230
����
A31240
������
A32130
����
A32140
��������
A32150
����
A32160
��������
A32180
�����
A32190
���������
A32230
������
A32240
�������
A33000
������������
A33300
�����
A33500
������
AAAA
�������������
112��
$ 479,900
45,231
22,022
2,590

175,236 )
16,362

5,639 )

279,122 )

1,285 )
1
-
386

240 )

69,363 )

4,506 )
5,403

8,066 )
4,364

21,106 )
270

20,083 )

5,830 )

11,180 )

10,094 )
2,934
15,241

596 )
12,927
481
1,855
416

1,963 )

7,412 )
8,928)
18,303)
111��
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
$ 240,528 )
53,748
19,221
3,095
450,959
12,603

2,075 )

174,715 )

10,883 )
2,606
18,752 )
18
11,202 )
1,906 )
4,471 )
11,361
22,772
8,866
7,512

270 )
13,548
9,270

2,743 )

11,588 )

3,009 )

4,876 )

2,565 )

5,723 )

107 )

11,492 )
451
109,125

3,286 )
1,208)
104,631

������

������

�����


���������
B00010
�����������������
�����
B00020
�����������������
�����
B00040
���������������
B00050
���������������
B00100
�����������������

B00200
�����������������

B02300
�����������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B04500
������
B06600
��������
B06700
���������
B07500
�����
B07600
�����
B09900
�����������������
�����
BBBB
�������������
���������
C00100
������
C01600
������
C01700
������
C03000
�������
C03100
�������
C04020
��������
C04500
������
C05800
�������
CCCC
�������������
EEEE
���������
E00100������
E00200������
112��
$ 56,219 )
59,035

100 )
250

632,871 )
730,559
-

14,535 )
1,768
-
70,237

71,806 )

139 )
-
5,386
278,922
-
370,487
40,000
60,000

20,717 )
50
-

31,332 )
-
12,159)
35,842
388,026
347,821
$ 735,847
111��
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
$ 210,132 )
454,899

50 )
100
1,351,295 )
597,695
66,341

43,095 )
18,301

150,228 )
-

991 )

6,530 )
38,478 )
2,046
174,715
24,000
462,702)
-
25,833

5,000 )
-
194 )
26,632 )

171,821 )
12,973)
190,787)

548,858 )
896,679
$ 347,821

������������������

�������

==> picture [53 x 52] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

志信國際股份有限公司 盈 餘 分 配 表 民國112 年度

期初未分配盈餘
加:處分透過其他綜合損益衡量之權益投資累積損益轉至保留盈餘
加:因採用權益法之投資調整保留盈餘
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
調整後未分配盈餘
加:本期稅後純益
減:提列法定盈餘公積(10%)
本期可供分配盈餘總額
分配項目:
股東紅利—現金股利(189,002,272 股,每股2.3 元)
期末未分配盈餘
單位:新台幣元
$153,134,898
10,528,164
848,117
(108,462)
$164,402,717
467,964,456
(47,923,228)
$584,443,945
434,705,230
$149,738,715

董事長:黃春發

==> picture [48 x 48] intentionally omitted <==

經理人:徐明潭

==> picture [50 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 43] intentionally omitted <==

會計主管:陳秀奇

志信國際股份有限公司 《公司章程修訂對照表》

條次 原條文(112/06/30) 修訂後條文(生效日113/06/25) 備 註
第廿七條 本公司年度如有獲利,應提撥百分之一為
員工酬勞及提撥不高於百分之一為董事
酬勞,員工酬勞及董事酬勞之分派應由董
事會以董事三分之二以上之出席及出席
董事過半數同意之決議行之,並報告股東
會。又員工酬勞由董事會決議以股票或現
金發放時,發放對象得包含符合一定條件
之從屬公司員工。
(以下略)
本公司年度如有獲利,應提撥百分之一至
百分之五為員工酬勞及提撥不高於百分
之三為董事酬勞,員工酬勞及董事酬勞之
分派應由董事會以董事三分之二以上之
出席及出席董事過半數同意之決議行
之,並報告股東會。又員工酬勞由董事會
決議以股票或現金發放時,發放對象得包
含符合一定條件之從屬公司員工。
(以下略)
調整員工
酬勞及董
事酬勞提
撥率
第廿七條
之一
本公司為因應業務多角化發展、健全財務
結構及保障投資人權益之需求,股利政策
係考量公司未來資金需求及長期財務規
劃,其中盈餘分配除保留部份盈餘以作為
公司成長所需資金,現金股利之分派比例
以不低於當年度分配股利總額之百分之
五十為原則。股利分派之比例及現金股利
之比例得視公司營運資金需求等情形,授
權董事會擬具盈餘分配案,以發行新股方
式為之時,應提請股東會決議後分配之,
以現金方式為之時,應經董事會決議分配
並報告股東會。
本公司為因應業務多角化發展、健全財務
結構及保障投資人權益之需求,股利政策
係考量公司未來資金需求及長期財務規
劃,其中盈餘分配以不低於當年度可分配
盈餘之百分之二十為原則,現金股利之分
派比例以不低於當年度分配股利總額之
百分之五十為原則。股利分派之比例及現
金股利之比例得視公司營運資金需求等
情形,授權董事會擬具盈餘分配案,以發
行新股方式為之時,應提請股東會決議後
分配之,以現金方式為之時,應經董事會
決議分配並報告股東會。
明訂可分
配盈餘比
率之原則
第廿九條 本章程訂立於中華民國六十二年九月廿
七日,
第一次~第三十六次()
第三十七次修正於中華民國一一二年六
月三○日。
本章程訂立於中華民國六十二年九月廿
七日,
第一次~第三十六次()
第三十七次修正於中華民國一一二年六
月三十日,
第三十八次修正於中華民國一一三年六
增加第三
十八次修
月二十五日。