TSI — AGM Information 2024

Jul 4, 2024

志信國際股份有限公司113 年股東常會議案說明資料

股東常會召開方式：實體股東會

股東會日期、時間：113年6月25日(星期二)上午九時正

股東會地點：台北市中山區市民大道三段83號(台北美麗信花園酒店2樓)

報告事項

• 一、112 年度營業報告。

• 二、112 年度審計委員會審查報告。

• 三、112 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

• 四、112 年度盈餘分配現金股利情形報告。

• 五、其他事項報告。

承認事項

第一案                                                              【董事會提】

• 案 由：本公司112 年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

• 說 明：

  • 一、本公司112 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務 所方涵妮、陳昭宇會計師查核完竣。

  • 二、上述財務報表及營業報告書，業經審計委員會審查完竣。

  • 三、謹提請 承認。

第二案                                                              【董事會提】

• 案 由：本公司112 年度盈餘分配，提請 承認案。

說  明：

• 一、本公司期初未分配盈餘為新台幣153,134,898 元，加上因處分透過其他綜合損 益衡量之權益投資累積損益轉至保留盈餘新台幣10,528,164 元及因採用權益 法之投資調整保留盈餘新台幣848,117 元，減少確定福利計畫再衡量數認列於 保留盈餘新台幣108,462 元，112 年度稅後純益新台幣467,964,456 元，經提 列法定盈餘公積新台幣47,923,228 元，本期可供分配盈餘為新台幣 584,443,945 元；經依本公司章程規定，擬議分配股東紅利：現金股利－每股 配發2.3 元，計新台幣434,705,230 元。

• 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿1 元之畸零款 合計數，列入公司之其他收入。

• 三、依公司章程之規定，股利以發放現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以 上董事之出席，及出席董事過半數之決議行之，並報告股東會。

• 四、有關除息基準日暨股利發放日期，或嗣後如因本公司庫藏股買回或註銷，致影 響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，由董事會另行訂定並公 告。

• 五、謹提請 承認。

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討論事項

第一案                                                              【董事會提】

• 案 由：本公司「公司章程」修訂，提請 討論案。 說 明：

  • 一、本公司為調整員工酬勞及董事酬勞提撥率並明訂可分配盈餘比率之原則，故擬修訂 「公司章程」部份條文，修訂內容請參閱修訂前後對照表。

  • 二、謹提請 討論。

臨時動議

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